Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Şapte dintre percheziţiile făcute în Operaţiunea JUPITER au avut loc în judeţele Galaţi şi Ilfov, precum şi în Bucureşti. Ancheta are legătură cu acuzații de delapidare cu consecinţe deosebit de...
Șase dintre cele 78 de percheziții desfășurate luni în cadrul Operațiunii JUPITER 4 au loc în județul Bihor, fiind vizate, potrivit unor surse judiciare citate de news.ro, frații Micula și...
Polițiștii și procurorii desfășoară, luni, 78 de percheziții în mai multe județe din țară, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General...
Antifrauda a suspendat plățile Uber și Bolt către 100 de firme cu flote și șoferii acestora, într-o decizie națională menită să combată evaziunea fiscală masivă. Măsura afectează cele mai mari...
Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit o schemă de evaziune în domeniul transportului alternativ, care a provocat un prejudiciu de 266,5 milioane de lei la bugetul de stat. „În urma investigaţiilor...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) desfășoară percheziții în patru locuri din București, într-un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală. Acțiunile au loc atât la adresele unor persoane fizice, cât...
DNA a trimis în judecată cinci administratori ai unor firme de ride sharing, acuzați de evaziune fiscală, dare de mită și spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de...
Compania Fly Lili, împreună cu actuala sa conducere, „dorește să asigure atât autoritățile competente, cât și partenerii săi contractuali – interni și internaționali – de angajamentul deplin în onorarea tuturor...
Republica Moldova. Un trust mediatic afiliat condamnatului Ilan Șor a devenit marți ținta unei ample operațiuni desfășurate de oamenii legii. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, ai Serviciului Fiscal de Stat...
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat că ANAF nu îşi propune să verifice mirii, să verifice darul de nuntă sau să strice nunţi şi petreceri. El a precizat că...
Omul de afaceri Jurgen Faff și un alt administrator al companiei aeriene Fly Lili sunt cercetați penal, sub control judiciar, pentru evaziune fiscală în formă continuată. Ei sunt acuzați că...
DNA investighează o schemă complexă de fraudă cu TVA în comerțul cu mașini. Cinci persoane au fost reținute și s-a pus sechestru pe zeci de autovehicule și bani. Potrivit procurorilor,...
Republica Moldova. Început de an şcolar cu ghinion pentru un liceu de elită din Chişinău. Procurorii învinuiesc proprietarii şi administratorii instituţiei de învăţământ de evaziune fiscală şi spălare de bani....
Un fermier din județul Tulcea afirmă că a fost sancționat pentru evaziune fiscală după ce a achiziționat apă plată pentru muncitorii săi în vara anului 2019. Potrivit declarațiilor sale, controlul...
Guvernul României ia în considerare implementarea unui sistem de recompense financiare pentru cetățenii care solicită și bonul fiscal și semnalează evaziunea. Inspirată de un model de succes din Grecia, această măsură...
Premierul Ilie Bolojan, declarații la palatul Victoria: „Vă prezint pe scurt proiectele la care am lucrat în această săptămână și prioritățile pentru luna iulie. Primul pachet are două direcții importante în...
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat miercuri instituirea unui sechestru asigurător impresionant asupra bunurilor lui Horațiu Potra, cetățean român urmărit penal pentru mai multe...
Radu Burnete, consilier prezidențial pentru politici economice și sociale, a anunțat într-un interviu acordat Știrilor Pro TV că intenția de a introduce o taxă pe tranzacțiile bancare a fost definitiv...
Președintele Nicuşor Dan, a convocat pentru luni, 30 iunie, o şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care se va desfăşura începând cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni....
Federaţia Germană de Fotbal a fost amendată cu 110.000 de euro pentru evaziune fiscală. Procurorii au susținut că oficialii ar fi folosit sume de bani ilegale pentru obținerea voturilor necesare...