Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Instanțele de Bihor caută banii și bunurile oamenilor de afaceri dintr-o mică localitate din Sicilia la ei acasă, după pagubele de care sunt acuzați că le-ar fi produs prin evaziune....
Carlo Ancelotti nu reușește să scape de pedeapsa primită în cazul de fraudă fiscală. Parchetul din Spania a menținut cererea de condamnare la patru ani și nouă luni de închisoare....
Celebrul constructor Dorinel Edu a fost cercetat în mai multe dosare de evaziune fiscală, iar în unele a fost deja condamnat. În 2022, a primit condamnare la 3 ani și...
Poliția Capitalei desfășoară o anchetă într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală și delapidare cu consecințe deosebit de grave. Printre cei vizați de numără și un lider cunoscut...
Procurorii de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, împreună cu polițiștii de la D.G.P.M.B - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice și cei din Serviciile de Investigare a Criminalității...
Polițiștii au desfășurat o operațiune de amploare în mai multe județe ale țării, vizând comercianții de produse alimentare suspectați de evaziune fiscală. Acțiunea s-a concretizat prin 40 de percheziții la...
Rami Ghaziri, omul de afaceri libanez implicat în numeroase scandaluri financiare, continuă să fie un subiect de interes pentru justiția română și internațională. În timp ce autoritățile din România tergiversează...
Evaziunea fiscală din colectarea TVA în România are o valoare de 10 miliarde de euro pe an. Legislația României este un paradis fiscal pentru evaziunea petrolieră, iar ANAF a constatat...
În data de 3 decembrie 2024, procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat percheziții în București, Ilfov și Teleorman, într-un dosar ce vizează suspiciuni de evaziune fiscală legată de activitatea...
Noi cazuri de evaziune fiscală. În ultimii doi ani, Agenția Națională de Administrare Fiscală a controlat 4.777 de companii petroliere. De asemenea, inspectorii au verificat și numeroase firme din domeniul...
Arpad Paszkany, omul de afaceri din Cluj Napoca a finanțat echipa de fotbal CFR Cluj între 2001 și 2017. Gruparea de sub Gruia a obținut trei titluri de campioană și...
Republica Moldova. Percheziții ample au fost desfășurate la Chișinău și Comrat, într-un dosar de evaziune fiscală de aproape 18 milioane de lei. Conform presei, ar fi vizat adjunctul bașcanei Evghenia...
Poşta Română a început distribuirea scrisorilor de informare cu privire la amnistia fiscală conform Convenției încheiate cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Poșta Română: Peste 800.000 de contribuabili vor...
Republica Moldova și Germania vor semna un important acord cu aspecte financiare. Înțelegerea dintre cele două țări va viza eliminarea dublei impuneri cu privire la impozite pe venit și pe...
Probleme uriașe pentru un cunoscut youtuber din Republica Moldova, care nu și-a plătit taxele. El a fost trimis în judecată de autorități, pentru că nu a plătit impozitul ce decurgea...
Statele Unite. Hunter Biden a adoptat o nouă strategie, în fața instanței, în procesul de evaziune fiscală. Fiul președintelui Statelor Unite a decis să evite un proces de lungă durată....
Hunter Biden, fiul preşedintelui SUA, Joe Biden, a ales în final să pledeze vinovat în faţa unei tribunal din California în procesul în care este acuzat de o evaziune fiscală...
Bruxelles. Conform EU Reporter, Comisia Europeană intenționează să transfere anumite atribuții ale direcției sale de sănătate (DG SANTE) către alte departamente, după un an de proteste din partea fermierilor și avertismentele...
România. Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) a spus că ecosistemul dezvoltat în ultimii ani de magazinele online românești asigură trasabilitatea tranzacțiilor, conformare și raportare fiscală exemplare. Asociația a spus...
Italia. Poliția fiscală din Italia a confiscat aproximativ 121 de milioane de euro (131 de milioane de dolari) de la o unitate italiană a gigantului de comerț electronic Amazon, deschizând...