News Alert! Condamnare în cel mai scandalos dosar. Hotărârea este definitivă
Prejudiciul dovedit de instanță se ridică la suma de 150 de mii de euro. El a fost condamnat definitiv pentru evaziune fiscală de Curtea de Apel Târgu Mureş. Conform...
evaziune fiscala
Uluitor! Sume uriașe de bani negri, scoase din țară. Poliția face zeci de percheziții
Aproximativ 100 de polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 28 de mandate de percheziție. Oamenii legii...
Păcatul banilor obținuți la videochat. Pedepsită să muncească la biserică
Femeia, în vârstă de 54 de ani, a fost acuzată de evaziune fiscală deoarece nu a declarat Fiscului veniturile pe care le-a obținut de-a lungul a cinci ani, în perioada...
Interlopul Remus Rădoi a scăpat de arest. Decizia Tribunalului Dolj
Remus Rădoi, patronul unei firme de pază a captat atenția mass-mediei în special în cazul Caracal unde, se pare că este și el implicat. Magistrații de la Tribunalul Dolj au...
Vladimir Putin declară război paradisurilor fiscale europene
Cu Gazprom ajuns pe roșu în buget, de la ultima criză din 2015, cu PIB-ul prevăzut să scadă cu peste 6,5% și cu o situație politică internă extrem de complexă,...
Percheziții de amploare. DIICOT a prins „peștele cel mare”?
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Iaşi au vizat persoane bănuite de constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare, folosirea cu rea-credinţă a creditului societăţii, evaziune fiscală...
Cum se mai face evaziune în România?
Evazioniști în România, acuzații de corupție în Portugalia. HeliPortugal, compania care de zece ani nu plătește un leu la bugetul de stat al României, este vedeta mai multor contracte controversate...
Un fost deputat a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală și delapidare
Eduard Stelian Martin, fost deputat, patron al companiei de salubritate Polaris M Holding SRL, a fost trimis în judecată de DNA pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi delapidare, prejudiciul...
Lovitura anului. Evaziune fiscală cu un prejudiciu record. DIICOT i-a trimis în judecată
Prin rechizitoriul din data de 03.07.2020, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 33...
Scheletul din dulapul premierului Cîțu: evazionist fiscal sau analfabet funcțional?
Avocatul Corneliu-Liviu Popescu îl acuză pe ex-ministrul Finanțelor că ori nu știe să completeze o declarație de avere, ori intenționat a omis anumite aspecte, mascând, în velul acesta, o activitate...
Percheziții uriașe. Polițiștii răscolesc Bucureștiul și 20 de județe. Ce caută
Polițiștii fac 175 de percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș, Bihor, Buzău, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Vaslui, Vâlcea și...
Ai plătit amenda, scapi de închisoare. Decizia a fost votată
Astfel, senatorii au stabilit că, în cazul plăţii integrale a prejudiciului la evaziune fiscală pentru valori mai mici de 100.000 de euro, se poate aplica pedeapsa cu amenda sau se...
Descindere în forță a Poliției. Evaziune fiscală cu un prejudiciu imens
„La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează 21 de percheziții domiciliare la locuințele unor persoane și la sediile unor societăți comerciale de pe...
Trafic internațional de mașini de lux prin metoda „Caruselul”. Percheziții de amploare ale DIICOT
Cauza vizează destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală, spălare a banilor, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, fals în înscrisuri oficiale. „În fapt s-a reţinut că, în...
Percheziții șoc! Caracatița evazionistă care a corupt zeci de școli și primării | VIDEO
UPDATE. Anchetatorii verifică uriașa delapidare a banilor publici din toate cele 25 de județe și din București. În Gorj, de exemplu, sunt vizate primăriile din Bolboși și Dragotești. În județul...
Schimbări radicale pentru bugetari! Mii de posturi vor dispărea
„Informatizarea ucide evaziunea fiscală şi vreau să ajungem ca persoanele fizice sau juridice să îşi vadă fişa de contribuabil cu un singur click pe online, a declarat, marţi seara, ministrul...
Pericol din interior pentru securitatea națională. Cîțu vrea ajutorul CSAT
Ministrul liberal anunță că, începând din acest an, ANAF va face câte un control major și complex la fiecare companie din România, dar nu mai des de o dată pe...
Declarații de avere pentru toți românii! Caramitru susține inițiativa
Potrivit lui Andrei Caramitru, astfel, ar fi mai ușor ca instituțiile statului să scoată la suprafață, să taxeze și să stopeze veniturile ilegale, obținute de firmele sau persoanele private, din...
Teodorovici lovește de dincolo de demitere. Se poate termina cu ani de pușcărie!
Un proiect de lege care a fost iniţiat de senatorul PSD Eugen Teodorovici, a fost adoptat tacit, marţi, de Senat şi urmează să fie dezbătut de Camera Deputaţilor, care este...
Caz șocant în România. Evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro
Două persoane urmează să fie duse la audieri. „În data de 20 noiembrie a.c., poliţiştii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov -Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, pun în executare cinci...