Potrivit comunicatului DNA, împreună cu Iordache a fost trimis în judecată și Imad Ali, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Nelu Iordache era, la data săvârșirii...
Surse judiciare au declarat pentru evenimentul zilei că numele ministrului pentru Mediul de Afaceri, Radu Oprea (fost prefect de Prahova) figurează într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani...
Potrivit amendamentelor adoptate de Senat, în cazul săvârşirii unei infracţiuni de evaziune fiscală, dacă în cursul urmăririi penale sau a judecăţii inculpatul sau condamnatul va acoperi integral prejudiciul produs prin...
Atacantul columbian Radamel Falcao a primit 16 luni de închisoare şi o amendă de nouă milioane de euro pentru fraudă fiscală, conform cotidianului Marca. Datorită legiilor din Spania, Falcao nu...
Sub coordonarea ofițerilor de la IPJ Timiș, au loc percheziții în județ, dar și în Mehedinți și Ilfov. Oamenii legii au descins în opt locații, la domiciliile și societățile comerciale...
În rechizitoriul întocmit de procurori se arată că “în perioada în perioada iulie 2007 – octombrie 2008, inculpata Saviuc Dana Elena, în calitate de administrator al unei societăți comerciale, nu...
Victor Ponta a fost trimis în judecată de DNA pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată (17 infracţiuni), complicitate la evaziune fiscală, în formă continuată, şi spălarea banilor, fapte săvârşite...
Acțiune de amploare a poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Alba, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba. Oamenii legii efectuează, miercuri...
Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat că o nouă revoluţie fiscală va avea loc până în luna iulie, de data aceasta în domeniul combaterii evaziunii fiscale. „O modificare esenţială este...
Potrivit unui comunicat al DNA, Florin Diaconescu a fost deferit justiţiei pentru săvârşirea infracţiunii de instigare la favorizarea făptuitorului. Alături de el au mai fost trimişi în judecată Gheorgiţă Prunişoară,...
Decizia magistraţilor pentru dosarul „Rovinari - Turceni”, în care Victor ponta este judecat pentru complicitate la evaziune fiscală, nu va fi definitivă, scrie Agerpres. La ultimul termen de judecată, din...
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, au dispus trimiterea în judecată a omului de afaceri Lazăr Viorel, inculpat pentru comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată....
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)– Structura Centrală au anunțat că s-a dispus reţinerea, a consilieri superiori din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice...
Ieri, la ultimul termen de judecată, piranda lui Ilie s-a dat lovită, nu a venit la proces. Cu o mustaţă coadă-de-rândunică şi haine cam ponosite, Ilie o apără în faţa...
Fostul inspector șef al IPJ Timiș, Sorin Muntean, adjunctul său Florin Bolbos, șeful Poliției Rutiere, Marcel Crăciunescu, primarul orașului Recas, teodor Pavel, omul de afaceri Gelu Milutinovici, dar și fostul...
Potrivit I IPJ Bihor, poilițiștii au descins în şase locaţii unde realizează percheziţii domiciliare necesare „pentru a documenta şi proba activitatea infracţională a unor persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune...
O măsură dură împotriva evaziunii fiscale a fost anunţată de către ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă. Oficialul Guvernului României a transmis că, după ce Executivul a adoptat OUG pentru modificarea şi...
Descinderile au loc sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad. Astfel, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice desfășoară 101 percheziții domiciliare în județele...
"În cursul acestei dimineţi, 15 februarie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 10 mandate...
Degeaba vine adevăratul premier al României, Liviu Dragnea, ca un miel nevinovat, și cere amânarea termenului de depunere până la 31 martie, poate chiar și eliminarea Declarației 600. O declarație...