Joi dimineaţa, ofiţeri ai Serviciului Judeţean Mureş al Direcţiei Generale Anticorupţie, sub coordonarea unui procuror, au întreprins peste 100 de percheziţii în judeţele Mureş şi Alba la suspecţi de fapte...
Ioan Miculaș, omul de afaceri care s-a asociașt cu Primăria Timișoara în demersal fotbalistic, a fost condamnat la închisoare cu executare de către magistrații de la Curtea de Apel Timișoara....
La data de 21 iunie a.c., polițiștii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Călăraşi efectuează 43 de percheziţii domiciliare, în judeţele Ilfov, Giurgiu, Călăraşi, Dâmboviţa, Ialomiţa şi în municipiul Bucureşti. Activitățile se...
O rețea internațională de evaziune fiscală cu „puncte de lucru” în Belize, Cipru, Ungaria sau Bulgaria a fost destructurată, în urma unei anchete DIICOT. Surse judiciare au dezvăluit, pentru „Evenimentul...
Patru dintre inculpații, Adrian Cristian Dăscălina, Titi Tănase Dinu, Ioan Marius Voinea și Marius Dumitru Stan, sunt din Constanța, iar Ionuț și Laurențiu Tudor sunt din Brăila. Afacerile lor ilegale...
Vasile Constantin, patronul firmei Tettas a fost reținut și apoi plasat sub control judiciar, pe numele său fiind pus și sechestru de 3,7 milioane de euro. Presupusele fapte de evaziune...
Un primar PSD a dat de belea după ce DIICOT a sesizat și DGA pentru o anchetă în care sunt implicați funcționari publici și patronul unei firme. Surse judiciare au...
Percheziţii de amploare au loc, în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Hunedoara la persoane şi firme acuzate de trafic ilegal cu cereale. Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii...
Surse judiciare au declarat, pentru EVZ, că cel vizat de perchiziții este nepotul lui Virgil Măgureanu, fost director al SRI. Prejudiciul este de peste 5 milioane lei. La data de 23...
"ANAF, prin Direcţia generală antifraudă fiscală, demarează operaţiunea CERES, pentru verificarea şi monitorizarea, pe perioada verii, a centrelor comerciale şi a altor spaţii (pieţe, târguri etc) în cadrul cărora sunt...
Avocat cu vilă de aproape un milion de dolari riscă puşcăria pentru o sumă derizorie, în comparaţie cu valoarea proprietăţilor pe care le are. Este vorba despre Eustaţiu Chiru despre...
În perioada 2013-2014, reprezentanții unor firme din Bucuresși care au ca obiect de activitate aciziția de materiale de construcții și echipamente IT au înregistrat în contabilitate bunuri și servicii care...
"Așa cum Ministerul Finanțelor Publice a precizat în repetate rânduri, la nivelul ministerului, sunt în desfășurare, în acest moment, consultări pe tema realizării unui nou Cod Economic, care va include...
Decorată în 2003 de către președintele de atunci, Ion Iliescu, Socol este un personaj controversat în România. Fondatoare, în anii ’90, a companiei Siveco România, în prezent unul dintre cei...
Societatea Redivivus Metal SRL, controlată de Liuba Stănescu ar fi făcut o evaziune de aproape 4 milioane de lei prin tranzacții fictive pe care le făcea cu alte firme. Obiectul...
Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție — Serviciul teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Aristotel Adrian Căncescu, la data faptei administrator în fapt...
Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 4. Aceste mandate de percheziție se fac în vederea unui dosar de evaziune fiscală...
Instituţii financiare prestigiose, aflate şi pe piaţa românească realizează profituri mari în paradisuri fiscale unde nu au nici măcar un angajat. Primele 20 de bănci europene au declarat că în...
Se efectuează 33 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov și Giurgiu, în urma cărora vor fi puse în aplicare 23 de mandate de aducere emise pe numele unor...