Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Descinderi masive ale autorităților în vederea destructurării unui grup infracțional care este suspect că a păgubit statul cu peste 4 milioane de lei. Poliţiştii doljeni au făcut 15 percheziţii la...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, partenerul de afaceri al lui Radu Mazăre, a fost arestat în Argentina. Acesta era căutat de justiția română fiind condamnta la 8 ani de închisoare....
Guvernul Tudose se pregătește să trimită la închisore toți oamenii de afaceri! Avocatul specializat în probleme de fiscalitate Gabriel Biriș atrage atenția asupra unui nou proiect OUG care se referă...
Acțiune spectaculoasă a polițiștilor constănțeni pentru prinderea unui cetățean spaniol, dat în urmărire europeană de autoritățile din Spania care au emis, pe numele lui, un mandat de arestare pentru evaziune...
Curtea de Apel București a dispus eliberarea din arest a fostului deputat PSD de Constanța, Eduard Martin, administratorul companiei de salubrizare Polaris M. Holding, cercetat pentru evaziune fiscală cu prejudiciu...
Descinderi ale polițiștilor în mai multe județe, IGPR anunțând că peste 40 de persoane urmează să fie supuse audierilor. Poliţiştii din Prahova efectuează, joi dimineaţă, în Bucureşti şi şapte judeţe,...
Rusia a protestat față de arestarea unui miliardar apropiat al Kremlinului, acuzat de evaziune fi scală pe Coasta de Azur Reținerea lui Suleiman Kerimov (51 de ani), descris ca un...
Un parlamentar rus milairdar este anchetat oficial în Franța, sub acuzația de evaziune fiscală. Suleiman Kerimov, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, a fost arestat, luni seara, la...
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi, administratori ai unor societăţi sau persoane care controlau efectiv anumite firme, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiei de...
Mascaţii de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au demarat mai multe perchiziţii în capitală, dar şi în Călăraşi şi Timiş. Aceştia au 22 de mandate...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare marţi şase mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti...
Condamnare șocantă în România anului 2017. Un român a fost condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Cetățeanul a “păcălit” statul cu 72 de lei. Chris Terheș a publicat...
DIICOT a anunțat cercetarea penală a Lukoil România, deținătoarea unui lanț de peste 300 de benzinării în țara noastră, filiala celei mai mari companii petroliere din Rusia. Anchetatorii au dispus...
„Nu am avut niciodată probleme în Anglia. De aceea mi-ar plăcea să revin acolo”, așa a sunat una dintre declarațile starului lusitan, în timpul audierilor de la Tribunalul din Madrid...
Poliția Română a anunțat că sunt efectuate 41 de percheziții la case de schimb valutar din București, Ilfov și Constanța, deținute de iranieni și români. Două grupări sunt acuzate de...
Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, o ordonanţă prin care introduce obligativitatea plăţii defalcate a TVA începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA având...
Un amplu dosar este în pregătire la DNA, în care sunt implicate nume mari precum Mugur Isărescu, Virgil Măgureanu, Crin Antonescu, Adina Vălean, Dragoș Dobrescu și Florian Walter. Procurorii DNA...
Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, vrea să introducă un sistem electronic de înregistrare a turiştilor care să elimine „completatul fişelor” de către turiști, în momentul în care aceștia ajung la...
80 de percheziții au loc în această dimineață la mai multe societăți comerciale suspectate de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro! Mascații au mers la locații din Dâmbovița,...
Curtea de Apel Bucureşti a luat în discuţie, miercuri, ultimul termen în procesul de evaziune fiscală al lui Avraham Morgenstern, condamnat pe fond la 12 ani de închisoare, în lipsa...