Loteria bonurilor fiscale câştigătoare emise în perioada 1 - 31 octombrie 2016 este programată pentru duminică, 20 noiembrie, la ora 16:55, iar fondul de premiere este de un milion de...
Percheziţii în România, în zeci de judeţe. Poliţia Română a efectuat miercuri 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de...
Firmele de pompe funebre vor fi obligate să arhiveze contractele de prestări servicii încheiate și documentele fiscale timp de 5 ani, ca metodă de prevenire și combatere a evaziunii fiscale,...
Potrivit Realitatea, percheziţiile au loc atât în Bucureşti, cât şi în alte cinci judeţe din şară, respectiv Ilfov, Prahova, Braşov, Ialomiţa şi Dâmboviţa. Din probatoriul administrat a rezultat că în...
“Suntem în dialog cu Ministerul Justiţiei, cu Ministerul Public, cu Parchetele Generale precum şi celelalte divizii ale Parchetului din România să facem în aşa fel încât legislaţia din România să...
George Ivănescu, acţionar la Murfatlas, a fost reţinut de DNA într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 600 milioane de lei Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut...
Potrivit stiri pe surse, care transmite din surse apropiate anchetatorilor, în acest dosar este vorba de un prejudiciu de aproximatic 600.000 de lei în domeniul producției și distribuției de băuturi...
Corupţie colosală la o vamă din sudul României. Conform cetateanul.net, procurorii DNA și cei ai Curții de Apel Constanța au intervenit în cazul corupției instituționalizate din Vama Constanța-Sud Agigea, în...
În acelaşi dosar, au fost reţinuţi Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea şi Imad Ali, aceştia fiind prezentaţi, miercuri, la Tribunalul Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă....
ANAF îi va spiona pe patronii pe care îi suspectează de evaziune. Inspectori antifraudă îmbrăcaţi în civil vor vizita restaurantele, cluburile şi magazinele şi vor fi atenţi la modul în...
Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la peste 34 milioane de lei.
Potrivit Hotnews, percheziţiile vor fi efectuate la sediile a două puncte de lucru a două societăţi comerciale, anchetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. "În perioada iunie - decembrie...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 48 mandate...
Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ancheta se desfăşurată sub coordonarea...
Patronii unor hoteluri din Olănești și Mamaia sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, miercuri dimineața au loc percheziții în județele Vâlcea, Constața și București. Polițiștii au...
Într-un dosar instrumentat de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie–Secţia de urmărire penală şi criminalistică, polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice...
Poliția din Târgu Frumos, în colaborare cu alte structuri, a acționat în localitățile Băltați, Strunga, Butea și Olteni, pentru a preveni și a combaterea ilegalităților. Potrivit bzi.ro, au fost vizate...
Peste 16 mii de firme au fost blocate de Fisc, după ce inspectorii ANAF au considerat că patronii afacerilor nu sunt de încredere şi că ar putea face evaziune fiscală....
Banii au miros. Şi mai ales banii negri, obţinuţi din ilegalităţi şi bine ascunşi. O demonstrează câinii special dresaţi să le ia urma. Primele unităţi canine ale vămii au arătat...
“La acțiunile de control au participat, în fiecare zi din perioada menţionată, câte 20 de echipe de inspectori ai Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF), care au constatat abateri pentru sancționarea...