Antifrauda va face CONTROALE la nivel naţional
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală va efectua, în perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2016, o acţiune operativă de control la nivel naţional, o atenţie deosebită urmând a fi acordată centrelor...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Spălare de bani și evaziune fiscală sub umbrela firmelor Geox sau Swarovski
Polițiștii au descins, ieri, în marile magazine de lux din mall-urile Capitalei și județele limitrofe. Anchetatorii au făcut percheziții în 17 locații ale unei rețele care vindea branduri de lux....
Începe judecarea dosarului TRANSFERULUI lui Mihai Costea la Steaua
Tribunalul Dolj a respins, luni, toate cererile și excepțiile fomulate de Adrian Mititelu și Gigel Preoteasa, acuzați de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și înșelăciune cu ocazia transferului jucătorului Mihai...
Guvernul discută modificarea legii EVAZIUNII FISCALE! Dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000, se RENUNŢĂ LA DOSARUL PENAL!
Guvernul va discuta în şedinţa de astăzi un proiect de modificare a legii evaziunii fiscale. Astfel, e posibil să se renunţe la plângerea penală. Guvernul va discuta în şedinţa de...
Când e programată loteria bonurilor fiscale pentru luna octombrie
Loteria bonurilor fiscale câştigătoare emise în perioada 1 - 31 octombrie 2016 este programată pentru duminică, 20 noiembrie, la ora 16:55, iar fondul de premiere este de un milion de...
PERCHEZIŢII în România, ÎN ZECI DE JUDEŢE. LOVITURĂ DURĂ pentru cei din MAFIA JOCURILOR DE NOROC. Operaţiuni speciale inclusiv în Bucureşti
Percheziţii în România, în zeci de judeţe. Poliţia Română a efectuat miercuri 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de...
Guvernul vrea ca MORȚII să poarte BRĂȚARĂ. VEZI care e scopul acesteia
Guvernul obligă toate persoanele decedate să fie înmormântate cu o brățară la mână, informează profit.ro. Decizia vine în contextul prevenirii evaziunii fiscale la firmele de pompe funebre. Firmele de pompe...
Percheziţii de AMPLOARE la mai multe firme de PUBLICITATE. Prejudiciul este IMENS
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au pus în aplicare, joi dimineaţa. 34 de mandate de percheziţie la mai multe firme de publicitate, bănuite de evaziune...
ANAF pregăteşte modificarea Legii evaziunii fiscale
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se află în faze avansate pentru modificarea Legii evaziunii fiscale, în aşa fel încât legislaţia din România să permită o mai uşoară investigare a...
GEORGE IVĂNESCU, acţionar la Murfatlar, reţinut de DNA, alături de alte nouă persoane
George Ivănescu, acţionar la Murfatlas, a fost reţinut de DNA într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 600 milioane de lei Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut...
Percheziții DNA în București și în alte PATRU JUDEȚE. Firmele de distribuție a BĂUTURILOR ACOOLICE, zguduite din temelii
28 percheziții DNA au loc în cursul dimineții de 17 octombrie, după ce mai multe societăți comerciale și persoane fizice sunt bănuite de corupție și evaziune fiscală. Potrivit stiri pe...
CORUPŢIE COLOSALĂ LA VAMĂ. Manevre incredibile, chiar sub ochii poliţiştilor. DNA A INTERVENIT pentru anihilarea SUPER CARACATIŢEI evaziunii fiscale
Corupţie colosală la o vamă din sudul României. Conform cetateanul.net, procurorii DNA și cei ai Curții de Apel Constanța au intervenit în cazul corupției instituționalizate din Vama Constanța-Sud Agigea, în...
Descinderi în imperiul "Regelui biscuiţilor". Patronul RoStar, reţinut pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Bulut Halil, patronul companiei RoStar, supranumit şi „Regele biscuiţilor”din România, a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare...
Cum vă puteţi trezi cu inspectorii ANAF în firmă FĂRĂ să ştiţi
ANAF îi va spiona pe patronii pe care îi suspectează de evaziune. Inspectori antifraudă îmbrăcaţi în civil vor vizita restaurantele, cluburile şi magazinele şi vor fi atenţi la modul în...
News Alert. Perecheziţii la o firmă a stilistei ADINA BUZATU
Cel puţin 34 de percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Una din firmele vizate aparţine cunoscutei stiliste...
Percheziţii de AMPLOARE EFECTUATE în Râmnicu Vâlcea într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE de BANI
Patru percheziţii au loc în această dimineaţă în Râmnicu Vâlcea, într-un doasar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit Hotnews, percheziţiile vor fi efectuate la sediile a două puncte...
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în cinci judeţe. DESCINDERI ale poliţiştilor în locuinţele a 48 de persoane ACUZATE de EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 48 mandate...
ZECI DE PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în două judeţe. ACUZAŢII GRAVE într-un caz de EVAZIUNE FISCAŞĂ ŞI SPĂLARE DE BANI
Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ancheta se desfăşurată sub coordonarea...
Poliția efectuează 16 PERCHEZIȚII pentru un prejudiciu URIAȘ. INFRACȚIUNILE INCREDIBILE de care sunt acuzate mai multe persoane
Patronii unor hoteluri din Olănești și Mamaia sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, miercuri dimineața au loc percheziții în județele Vâlcea, Constața și București. Polițiștii au...
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi în două judeţe. PREJUDICIU URIAŞ. Nouă persoane acuzate de EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează, începând de miercuri dimineaţă, 16 percheziții la mai multe locuinţe şi sedii comerciale...