"Acest demers are scopul de a confisca documente contabile și fiscale. Vom verifica documentația fizică și informatică pentru a ne ajuta în anchetă", a explicat presei reprezentantul Administrației naționale a...
Potrivit Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în data de 5 aprilie procurorii au descins alături de poliţişti la 51 de adrese din judeţele Neamț,...
"A fost o metaforă. Dacă vedeţi declaraţia Curţii de Conturi de câteva zile, 40% din PIB, adică 60 de miliarde de euro sunt evaziune. O parte din bani probabil a...
Procurorii îl acuză pe Adrian Sârbu de evaziune fiscală, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare şi spălare de bani. „În perioada 2006 - 2014, în cadrul societăților din grupul...
Citete mai multe pe sport.ro.
Controalele au fost realizate în timpul operațiunii "Venus", care s-a desfășurat la nivel național în perioada 26 februarie - 13 martie 2016. Potrivit unui comunicat de presă al instituției, inspectorii...
Poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) efectuează, miercuri dimineaţă, 11 percheziţii domiciliare în Capitală şi în judeţul Ilfov pentru destructurarea unui grup specializat în infracţiuni de evaziune...
O știre a traversat luni calupurile de fapt divers ale buletinelor informative: o femeie a cerut, pe 18 februarie, Judecătoriei Sectorului 2 să-l declare mort pe Codruț Marta, nimeni altul...
”Este o dictatură acum în PSD, cea mai urâtă dictatură. A lui Liviu Dragnea. PSD București nu mai există”, a tunat fostul lider și primar al PSD. Nu l-a slăbit...
Potrivit unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), vineri dimineaţă au avut loc 39 de descinderi în Bucureşti şi în judeţul Ilfov la...
Din primele informaţii furnizate de Poliţia Română reiese că cei vizaţi de operaţiunea anchetatorilor din judeţul Mureş sunt acuzaţi de un prejudiciu de circa 15.000.000 de lei. Sunt efectuate 82...
Din primele informaţii furnizate de Poliţia Capitalei reiese că sunt vizate 19 persoane, bănuite de coordonarea mai multor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, care au înregistrat documente fiscale...
Prejudiciul este de peste şapte milioane de euro, potrivit postului de televiziune Realitatea. Ştire în curs de actualizare
Procurorii și polițiștii DNA împreună cu cei de la Antifraudă şi Jandarmerie l-au ”vizitat” joi dimineață pe omul de afaceri Cristian Dumitru Popa, 37 de ani, la vila sa de...
Acțiunea de amploare a poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Caraş-Severin şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caraş-Severin , desfășurată miercuri, a vizat locații din Timişoara, Bucureşti, Piteşti, Ialomiţa,...
”Aproximativ 1.300 g de aur, 43.000 de euro, 9.000 de dolari, 287.720 lei, 7 laptop-uri, 12 ştampile, 30 HDD-uri, 5 stick-uri de memorie şi mi multe înscrisuri au fost ridicate,...
Cel puţin aşa consideră şeful Fiscului, Gelu Diaconu, potrivit HotNews. Aceste grupuri, adunate în coaliţii sau având funcţii publice, poartă o luptă în încercarea de a slăbi capacitatea adminstrativă a...
Polițiștii, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare 40 de mandate de percheziție și 20 de mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală. "Din datele...
Numele lui Adrian Mutu a apărut într-un dosar deschis de procurorii din Napoli, ce vizează evaziunea fiscală comisă în fotbal. „Briliantul” a explicat că dosarul respectiv este asemănător cu „Dosarul...
El este acuzat de fapte de evaziune în activități comerciale înainte de a ocupa această poziție. În caz ar fi implicat și șeful serviciului ANAF Caraș Severin, Felicia Chivu. Și...