Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
O rețea internațională de evaziune fiscală cu „puncte de lucru” în Belize, Cipru, Ungaria sau Bulgaria a fost destructurată, în urma unei anchete DIICOT. Surse judiciare au dezvăluit, pentru „Evenimentul...
Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată a șase bărbați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală, constituire de grup infracțional organizat. Prejudiciul...
Locotenentul primarului fără chip, Rareș Mănescu, fostul edil al Sectorului 6, a fost reținut de procurori pentru evaziune fiscală cu firme fantomă pe numele romilor. Este vorba despre patronul unor...
Un primar PSD a dat de belea după ce o procurorii DIICOT au sesizat DGA pentru că, după ce l-au descoperit că spăla bani, a ieșit la iveală faptul că...
Percheziţii de amploare au loc, în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Hunedoara la persoane şi firme acuzate de trafic ilegal cu cereale. Cele opt descinderi vizează implicarea a...
Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române efectuează 6 percheziții într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA...
În cadrul unei operațiuni de verificare și monitorizare a centrelor comerciale de vânzare alegumelor și fructelor proaspete, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat, în două zile, amenzi de...
Un avocat care deţine o vilă de aproape un milion de euro a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General pentru un motiv halucinant. Eustaţiu Chiru este...
Mai multe percheziții au loc miercuri, în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice suspectate de...
Executivul a transmis în această seară un comunicat de presă în care explică planurile Ministerului de Finanțe privind impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice. "Așa cum Ministerul Finanțelor Publice a...
Irina Socol rămîne, în continuare, cu decorația “Ordinul național Pentru Merit” în grad de cavaler. Paradoxul survine în contextul în care aceasta este condamnată definitiv, de aproape un an, pentru...
Evaziune fiscală cu fier vechi! Fiscul luat la puricat afacerile unor țigani din zona Ciurea și au descoperit nereguli fiscale și prejudicierea bugetului de stat prin operațiuni economice fictive. Societatea...
Patru percheziții domiciliare au loc la această oră la persoane bănuite de evaziune fiscală în activităţile derulate prin școli de terapii alternative (cursuri de reiki, autocontrol, alchimie internă). Polițiștii Direcţiei...
Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov Aristotel Căncescu și fratele acestuia au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii din cadrul...
PERCHEZIȚII. Vor fi demarate 22 de percheziții domiciliare, marţi dimineață în Capitală, dar și în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, de către lucrătorii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului...
Băncile din întreaga lume au fost criticate după publicarea în 2016 a unor documente financiare, cunoscute sub denumirea Panama Papers, care arată că şi-au ajutat clienţii să evite plata taxelor....
Percheziții în București și în alte două județe la contrabandiști de țigarete. Peste 170 de polițiști participă la acțiune. Se efectuează 33 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov...
Percheziții la 24 de adrese din Alba Iulia, la persoane care sunt bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală. Polițiștii din Alba...
Autorităţile intenţionează să promoveze o nouă lege împotriva evaziunii fiscale, a anunţat, Viorel Ştefan."Ne propunem o creştere a eficacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în prevenirea şi combaterea evaziunii şi...
Poliţia Română a declanşat o operaţiune uriaşă. Peste 130 de polițiștii din 12 județe și din București participă la 37 de percheziţii care au loc în 12 judeţe. Anchetatorii descind...