Fostul președinte al ACS Poli a ajuns după gratii
Fostul președinte al ACS Poli a ajuns după gratii. Omul de afaceri din Recaș care a adus-o pe ACS Poli în Liga I, Ion Miculaș, a ajuns în spatele gratiilor....
evaziune fiscala
Zeci de percheziții domicilaire, în mai multe județe, într-un dosar de evaziune fiscală
În această dimineață, poliţişti din Călărași, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, efectuează 43 de percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală, rambursări ilegale de T.V.A. şi spălare de...
REȚEA INTERNAȚIONlĂ de evziune fiscală. AFACERI ILEGALE cu firme din Belize și Cipru
O rețea internațională de evaziune fiscală cu „puncte de lucru” în Belize, Cipru, Ungaria sau Bulgaria a fost destructurată, în urma unei anchete DIICOT. Surse judiciare au dezvăluit, pentru „Evenimentul...
Grupare infracțională, din Constanța, judecată pentru afaceri ilegale cu cereale. Prejudiciul, 4,5 milioane de euro
Procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată a șase bărbați pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani, complicitate la evaziune fiscală, constituire de grup infracțional organizat. Prejudiciul...
Patronul care a obținut contracte cu dedicație de la Rareș Mănescu, reținut pentru evaziune
Locotenentul primarului fără chip, Rareș Mănescu, fostul edil al Sectorului 6, a fost reținut de procurori pentru evaziune fiscală cu firme fantomă pe numele romilor. Este vorba despre patronul unor...
BELEA pe capul unui primar PSD. Este ANCHETAT de DIICOT și de DGA
Un primar PSD a dat de belea după ce o procurorii DIICOT au sesizat DGA pentru că, după ce l-au descoperit că spăla bani, a ieșit la iveală faptul că...
PERCHEZIŢII la TRAFICANŢI DE CEREALE. Evaziune fiscală URIAŞĂ
Percheziţii de amploare au loc, în această dimineaţă, în Bucureşti şi în judeţul Hunedoara la persoane şi firme acuzate de trafic ilegal cu cereale. Cele opt descinderi vizează implicarea a...
PERCHEZIŢII LA PERSOANE BĂNUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE
Polițiștii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliției Române efectuează 6 percheziții într-o cauză în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și efectuarea de rambursări ilegală de TVA...
ANAF. Amenzi de 2,47 milioane de lei din evaziunea cu fructe și legume proaspete
În cadrul unei operațiuni de verificare și monitorizare a centrelor comerciale de vânzare alegumelor și fructelor proaspete, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a aplicat, în două zile, amenzi de...
AVOCAT cu vilă de UN MILION DE EURO trimis în JUDECATĂ. Motivul HALUCINANT pentru care riscă PUŞCĂRIA
Un avocat care deţine o vilă de aproape un milion de euro a fost trimis în judecată de procurorii de la Parchetul General pentru un motiv halucinant. Eustaţiu Chiru este...
Percheziții de amploare la firme IT din București! Prejudiciul este URIAȘ
Mai multe percheziții au loc miercuri, în Capitală și în județele Dâmbovița, Ialomița, Prahova și Ilfov la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice suspectate de...
Guvernul a făcut precizări IMPORTANTE privind IMPOZITAREA VENITURILOR persoanelor fizice
Executivul a transmis în această seară un comunicat de presă în care explică planurile Ministerului de Finanțe privind impozitarea veniturilor realizate de persoanele fizice. "Așa cum Ministerul Finanțelor Publice a...
Un CONDAMNAT pentru evaziune fiscală, DECORAT în continuare cu "Ordinul național pentru Merit"
Irina Socol rămîne, în continuare, cu decorația “Ordinul național Pentru Merit” în grad de cavaler. Paradoxul survine în contextul în care aceasta este condamnată definitiv, de aproape un an, pentru...
Fiscul a luat la puricat afacerile țiganilor! Este HALUCINANT ce a descoperit
Evaziune fiscală cu fier vechi! Fiscul luat la puricat afacerile unor țigani din zona Ciurea și au descoperit nereguli fiscale și prejudicierea bugetului de stat prin operațiuni economice fictive. Societatea...
CERCETAȚI PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ ÎN DOMENIUL MEDICINEI ALTERNATIVE
Patru percheziții domiciliare au loc la această oră la persoane bănuite de evaziune fiscală în activităţile derulate prin școli de terapii alternative (cursuri de reiki, autocontrol, alchimie internă). Polițiștii Direcţiei...
Aristotel Căncescu, trimis în judecată de DNA Brașov pentru evaziune fiscală
Fostul președinte al Consiliului Județean Brașov Aristotel Căncescu și fratele acestuia au fost trimiși în judecată de procurorii DNA, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. Procurorii din cadrul...
PERCHEZIȚII. Zeci de persoane, AUDIATE într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI
PERCHEZIȚII. Vor fi demarate 22 de percheziții domiciliare, marţi dimineață în Capitală, dar și în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, de către lucrătorii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului...
MODELUL "SIFONĂRII" ÎN VARIANTA BANCARĂ. Peste un sfert din profit obţinut în paradisuri fiscale
Băncile din întreaga lume au fost criticate după publicarea în 2016 a unor documente financiare, cunoscute sub denumirea Panama Papers, care arată că şi-au ajutat clienţii să evite plata taxelor....
PERCHEZIȚII DE AMPLOARE în București la contrabandiști de țigări
Percheziții în București și în alte două județe la contrabandiști de țigarete. Peste 170 de polițiști participă la acțiune. Se efectuează 33 de percheziții în Capitală și în județele Ilfov...
Percheziții la Alba, pentru EVAZIUNE de aproape JUMĂTATE DE MILION de lei
Percheziții la 24 de adrese din Alba Iulia, la persoane care sunt bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală. Polițiștii din Alba...