Legea a fost inițiată de parlamentarii PNL și promulgată astăzi de Iohannis. ”Mafia este tarnspartinică (Legea 29 din 2018 ). După ce au rupt oficial cârdăşia cu PSD-ul prin spargerea...
La data de 17 ianuarie a.c. , polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, efectuează 32...
Reprezentanţii unei firme din judeţul Mureş sunt suspectaţi că ar fi stabilit o serie de relaţii comerciale fictive cu 11 societăţi comerciale bănuite a avea un comportament de tip firmă...
Poliţiştii doljeni au făcut 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale din patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală, după ce o firmă din Craiova a evidenţiat în actele...
Omul de afaceri israelian Avraham Morgenstern, administrator al firmei Shapir Structures SRL şi apropiat al fostului primar Radu Mazăre, a fost condamnat anul acesta de Curtea de Apel Bucureşti, la...
Într-o postare pe Facebook, avocatul susține că pedeapsa cu închisoare de la 1 la 6 ani pentru neîncasarea, reținerea și neplata ori, după caz, încasarea și neplata - în tot...
Capturarea cetățeanului spaniol a avut loc, în această seară, în nordul stațiunii Mamaia. Inițial, potrivit unor localnici, în cartierul unde a fost prins spaniolul, s-ar fi auzit focuri de armă....
Împreună cu Eduard Martin va fi eliberat și președintele Consiliului de Administrație al cpompaniei Polaris M Holdingt, Daniel Marcel Banaga. Cei doi vor fi cercetați sub control judiciar pentru o...
Poliţiştii din Prahova efectuează, joi dimineaţă, în Bucureşti şi şapte judeţe, 52 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare...
Reținerea lui Suleiman Kerimov (51 de ani), descris ca un miliardar playboy din Rusia, ar putea provoca un scandal diplomatic între Moscova și Paris, a scris presa internațională. Poliția l-a...
Suleiman Kerimov, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia, a fost arestat, luni seara, la Nisa. Rusia a convocat un diplomat francez la Moscova, pentru a protesta față de...
Potrivit unui comunicat al DNA citat de Agerpres, inculpaţii din dosar au fost deferiţi justiţiei pentru evaziune fiscală şi spălare de bani sau pentru complicitate la aceste infracţiuni. „În perioada...
Aceştia au 22 de mandate de perchiziţie domiciliară la persoane fizice şi juridice, şi şase mandate de aducere, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul produselor de papetărie şi birotică....
Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2009-2010, au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi...
Chris Terheș a publicat pe contul său de Facebook cazul șocant al unui cetățean român care trebuie să execute 1 an, 2 luni și 10 zile pentru că judecătorii l-au...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Bacău au dispus reţinerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Eugen Matei,...
Pe data de 31 iulie, Cristiano Ronaldo, starul absolut al lui Real Madrid, s-a prezentat în fața instanței iberice, pentru a fi audiat în urma acuzațiilor de fraudă fiscală de...
Zeci de percheziții au loc, marți seara, la case de schimb valutar ce aparțin unor cetățeni iranieni și români. Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale...
Decizia a fost luată în scopul reducerii evaziunii fiscale în domeniul TVA, ţinând cont de faptul că există o diferenţă semnificativă între TVA încasată la bugetul de stat şi taxa...
Procurorii DNA Ploiești revin în acțiune, după dispariția procurorului Mircea „Portocală” Negulescu, reunind trei dosare mai vechi în care sunt cercetate diferite fapte de evaziune fiscală care au legătură cu...