Cum poate un copil să beneficieze de alocație din două țări
Germania este una dintre țările europene cu o importantă comunitate de români. Cetățenii români pot primi alocație pentru copii din orice țară UE. Se pot primi însă alocații din două...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Înfrângere pentru DNA într-un mega-dosar de evaziune. Judecătorii au constatat prescripția faptelor
Un dosar de evaziune cu un prejudiciu de peste 70 de milioane de lei s-a încheiat din cauză că a intervenit prescripția penală. Judecătorii Tribunalului Ilfov s-au pronunțat pe fond,...
Actriţa Isabelle Adjani va fi judecată pentru evaziune fiscală
Actriţa franceză Isabelle Adjani va fi judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Aceasta a declarat de mai multe ori că este nevinovată și că nu merită să fie...
Controale la badantele din Italia suspectate de evaziune fiscală. Paguba este de 7,5 milioane de euro
Garda de Finanțe din Aosta, un oraș din Italia, și de Direcția Regională a Institutul Național de Securitate Socială au demarat controale în cazul a 145 de persoane din regiunea...
FBI îi va ajuta pe procurorii DNA în marile dosare de corupție. Întâlnirea oficială unde s-au pus la punct modalitățile de acțiune
Procurorii DNA vor fi ajutați în anchetele lor, în dosarele de mare corupție, de agenții de la Biroul Federal de Investigații din Statele Unite ale Americii. În trecut, FBI s-a...
Schema prin care erau albite șpăgile în cazul lui Sorin Oprescu. Condamnare la nouă ani de închisoare pentru un ieșean implicat în dosar
Un ieșean condamnat pentru spălare de bani ar fi fost implicat în „albirea” banilor destinați șpăgilor cerute de fostul primar general Sorin Oprescu. Sumele ar fi fost plimbate prin diferite...
Petrotel Lukoil, a treia rafinărie ca mărime din țară, interfață pentru spălarea banilor rusești. Firmele din Kazahstan, pionul principal, potrivit Gândul
Apar noi informații care demonstrează cum Rusia caută metode de a scăpa de embargoul impus de Uniunea Europeană în urma războiului din Ucraina, cu scopul de a obține în continuare...
Un faimos interlop din Banat a fost prins. Cum a încercat să sfideze legea
Un cunoscut interlop din Banat, care era deja condamnat la 4 ani și 8 luni de închisoare, a fost prins. El a fost acuzat pentru mai multe ilegalități și s-a...
Șeful DNA reclamă reducerea dosarelor de evaziune fiscală. Crin Bologa vrea mai multe competențe pentru procurorii anticorupție
Numărul anchetelor în dosare de evaziune fiscală s-au redus foarte mult în condițiile în care DNA a pierdut competențele de cercetare a acestui tip de infracțiuni. Informația a fost prezentată...
Momente cumplite pentru Leo de la Strehaia în închisoare. „Au zis medicii că e grav. Să vă rugați pentru el!”
Leo de la Strehaia trece prin clipe cumplite în închisoare, iar starea lui de sănătate s-a agravat. Mama lui a dezvăluit de ce boală suferă și i-a rugat pe fani...
Măsura care va contribui la reducerea fraudei. UE lansează facturarea electronică pentru încasarea TVA-ului
Italia este pe primul loc în UE în termeni absoluți la necolectarea TVA-ului: în 2020, diferența era de 26,2 miliarde (20,8%), iar cu ajutorul facturării electronice pentru întreprinderi speră să...
Noi creșteri de taxe. Contractele de închiriere vor trebui înregistrate la ANAF de la 1 ianuarie 2023
Proprietarii care nu-și vor înregistra contractele de închiriere la ANAF, începând cu anul viitor, riscă sancțiuni. Mai mult aceștia nu-și vor putea trage la răspundere chiriașii pentru diferitele stricăciuni pe...
Percheziții de amploare în București, Ilfov și Prahova
Mai multe percheziții au avut loc în București și județele Ilfov și Prahova, într-un dosar penal de evaziune fiscală. Vinovații nu și-au declarat adevăratele venituri și nici sursa lor. O...
Întâlnire între Laura Codruța Kovesi și președintele ANAF. Se discută despre mecanisme de combatere a evaziunii fiscale
Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Lucian Heiuș, a anunțat că se întâlnește marți, 18 octombrie, cu şefa Parchetului European, Laura Codruţa Kovesi, pentru a discuta despre mecanisme de...
Gabriel Bivolaru a fost trimis în judecată. Fostul deputat este acuzat de evaziune fiscală. Ce prejudiciu a făcut statului român
Patru administratori ai unor societăți comerciale au fost trimiși în judecată de procurorii anticorupție. Este vorba despre un dosar în care cei patru sunt acuzați de evaziune fiscală de aproximativ...
Hunter Biden, acuzat de evaziune fiscală! Când va fi trimis în judecată fiul președintelul SUA
FBI a adunat suficiente dovezi pentru a-l acuza pe Hunter Biden de infracțiuni fiscale. Fiul președintelui Joe Biden este cercetat din 2018, iar decizia privind acuzațiile penale revine acum procurorului...
Încă o lovitură pentru DNA. Curtea de Apel București a anulat dosarul firmelor lui Sebastian Ghiță. Decizia este definitivă
Curtea de Apel București a returnat procurorilor DNA dosarul care privește firmele fostului deputat PSD Sebastian Ghiță. Judecătorii Curții de Apel au respins contestația DNA față de instanța de cameră...
Shakira ar putea petrece opt ani în închisoare pentru evaziune fiscală. Un judecător spaniol a aprobat procesul
Un judecător spaniol a aprobat marți, 27 septembrie, procesul în cazul cântăreței columbiene Shakira. Ea este acuzată de evaziune fiscală. Procurorii spanioli au acuzat-o pe Shakira în 2018 că nu...
Schemă de evaziune fiscală deconspirată în Italia. Opt milioane de euro găsiți într-o grădină
În grădina a doi soți italieni a fost găsită o adevărată comoară de opt milioane de euro. Acum, cei doi sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Așadar, ei urmează...
Premieră în materie de evaziune, criptomonedele si tranzacțiile cu ele, noua metodă de făcut bani a infractorilor
Descinderi de proporții în județele Dâmbovița, Ilfov, Olt, dar și București. Nu mai putin de 17 mandate de percheziție domiciliară au fost emise, dintre care 6 în județul Dâmbovița, 9 în...