Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Procurorii DNA au dispus trimiterea în judecată a 13 inculpaţi, administratori ai unor societăţi sau persoane care controlau efectiv anumite firme, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul achiziţiei de...
Mascaţii de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au demarat mai multe perchiziţii în capitală, dar şi în Călăraşi şi Timiş. Aceştia au 22 de mandate...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare marţi şase mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti...
Condamnare șocantă în România anului 2017. Un român a fost condamnat la închisoare cu executare pentru evaziune fiscală. Cetățeanul a “păcălit” statul cu 72 de lei. Chris Terheș a publicat...
DIICOT a anunțat cercetarea penală a Lukoil România, deținătoarea unui lanț de peste 300 de benzinării în țara noastră, filiala celei mai mari companii petroliere din Rusia. Anchetatorii au dispus...
„Nu am avut niciodată probleme în Anglia. De aceea mi-ar plăcea să revin acolo”, așa a sunat una dintre declarațile starului lusitan, în timpul audierilor de la Tribunalul din Madrid...
Poliția Română a anunțat că sunt efectuate 41 de percheziții la case de schimb valutar din București, Ilfov și Constanța, deținute de iranieni și români. Două grupări sunt acuzate de...
Guvernul a adoptat, în ședința de astăzi, o ordonanţă prin care introduce obligativitatea plăţii defalcate a TVA începând cu 1 ianuarie 2018, persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA având...
Un amplu dosar este în pregătire la DNA, în care sunt implicate nume mari precum Mugur Isărescu, Virgil Măgureanu, Crin Antonescu, Adina Vălean, Dragoș Dobrescu și Florian Walter. Procurorii DNA...
Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, vrea să introducă un sistem electronic de înregistrare a turiştilor care să elimine „completatul fişelor” de către turiști, în momentul în care aceștia ajung la...
80 de percheziții au loc în această dimineață la mai multe societăți comerciale suspectate de evaziune fiscală de aproape 10 milioane de euro! Mascații au mers la locații din Dâmbovița,...
Curtea de Apel Bucureşti a luat în discuţie, miercuri, ultimul termen în procesul de evaziune fiscală al lui Avraham Morgenstern, condamnat pe fond la 12 ani de închisoare, în lipsa...
Secretarul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Cameră, deputatul PNL, Marilen Pirtea, a susținut, astăzi, că „amatorismul din guvernarea PSD pune jug pe mediul de afaceri”, făcând referire la...
După publicarea proiectului de ordonanță privind plata defalcată a TVA, Partidul Forța Națională atrage atenţia că evazioniștii nu vor fi afectați de această măsură. Plata defalcată a TVA va lovi...
Au loc percheziții în 12 județe, la membrii unei grupări care se ocupau de spălat bani dar și la clienții acestora. Este vorba despre societăți comerciale răspândite în toate colțurile...
Scandal de proporții în lumea fotbalului mondial. Cunoscutul superstar al echipei Real Madrid, Cristiano Ronaldo, a fost acuzat pentru o fraudă fiscală în valoare de 14,7 milioane de euro. Cristiano...
Liderul PNL, Ludovic Orban, a făcut o trecere în revistă a activității guvernamentale a coaliției PSD-ALDE. Concluzia liberalului ste că având în vedere execuția bugetară din primele șase luni, PSD...
Mai multe persoane din Mehedinţi au fost supuse unor perchiziţii riguroase, deoarece erau bănuite de evziune fiscală. Prejudiciul se ridică la 300.000 de lei. Poliţiştii din Mehedinţi efectuează, miercuri dimineaţa,...
Managerul Arhiepiscopiei Tomisului, Popa Gabriel, directorul de achiziţii din RATB, Florin Badiu, şi Constantin-Cosmin Coman au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de evaziune fiscală. Decizia de...
Peste 200.000 de euro au fost ridicați și trei persoane au fost reținute, în urma unor percheziții efectuate de polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni...