Percheziţii în România, în zeci de judeţe. Poliţia Română a efectuat miercuri 313 percheziţii, în 29 de judeţe și în municipiul București, la persoane și firme din domeniul jocurilor de...
Guvernul obligă toate persoanele decedate să fie înmormântate cu o brățară la mână, informează profit.ro. Decizia vine în contextul prevenirii evaziunii fiscale la firmele de pompe funebre. Firmele de pompe...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti au pus în aplicare, joi dimineaţa. 34 de mandate de percheziţie la mai multe firme de publicitate, bănuite de evaziune...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se află în faze avansate pentru modificarea Legii evaziunii fiscale, în aşa fel încât legislaţia din România să permită o mai uşoară investigare a...
George Ivănescu, acţionar la Murfatlas, a fost reţinut de DNA într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu de 600 milioane de lei Procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) au reţinut...
28 percheziții DNA au loc în cursul dimineții de 17 octombrie, după ce mai multe societăți comerciale și persoane fizice sunt bănuite de corupție și evaziune fiscală. Potrivit stiri pe...
Corupţie colosală la o vamă din sudul României. Conform cetateanul.net, procurorii DNA și cei ai Curții de Apel Constanța au intervenit în cazul corupției instituționalizate din Vama Constanța-Sud Agigea, în...
Bulut Halil, patronul companiei RoStar, supranumit şi „Regele biscuiţilor”din România, a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare...
ANAF îi va spiona pe patronii pe care îi suspectează de evaziune. Inspectori antifraudă îmbrăcaţi în civil vor vizita restaurantele, cluburile şi magazinele şi vor fi atenţi la modul în...
Cel puţin 34 de percheziţii au loc, joi, în Bucureşti şi alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Una din firmele vizate aparţine cunoscutei stiliste...
Patru percheziţii au loc în această dimineaţă în Râmnicu Vâlcea, într-un doasar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit Hotnews, percheziţiile vor fi efectuate la sediile a două puncte...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 48 mandate...
Zeci de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti efectuează 23 de percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Giurgiu. Ancheta se desfăşurată sub coordonarea...
Patronii unor hoteluri din Olănești și Mamaia sunt acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, miercuri dimineața au loc percheziții în județele Vâlcea, Constața și București. Polițiștii au...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române efectuează, începând de miercuri dimineaţă, 16 percheziții la mai multe locuinţe şi sedii comerciale...
Poliția din Târgu Frumos, în colaborare cu alte structuri, a acționat în localitățile Băltați, Strunga, Butea și Olteni, pentru a preveni și a combaterea ilegalităților. Potrivit bzi.ro, au fost vizate...
Peste 16 mii de firme au fost blocate de Fisc, după ce inspectorii ANAF au considerat că patronii afacerilor nu sunt de încredere şi că ar putea face evaziune fiscală....
Banii au miros. Şi mai ales banii negri, obţinuţi din ilegalităţi şi bine ascunşi. O demonstrează câinii special dresaţi să le ia urma. Primele unităţi canine ale vămii au arătat...
Inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au aplicat amenzi de 1,67 milioane de lei firmelor care vând marfă în Dragonul Roșu, în urma unor controale efectuate în perioada 16-20 august,...
În urma unei acțiuni a inspectorilor antifraudă au fost descoperite aproape 200 de firme cu nereguli la importul și vânzarea de autoturisme la mâna a doua. Oficiali din cadrul ANAF...