ZECI de PERCHEZIȚII la case de SCHIMB VALUTAR. Valutiști IRANIENI, acuzați de SPĂLARE DE BANI

Poliția Română a anunțat că sunt efectuate 41 de percheziții la case de schimb valutar din București, Ilfov și Constanța, deținute de iranieni și români. Două grupări sunt acuzate de spălare de bani și evaziune fiscală.

Zeci de percheziții au loc, marți seara, la case de schimb valutar ce aparțin unor cetățeni iranieni și români. Poliţiştii din cadrul IPJ Ilfov şi cei ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul IGPR au descins la 41 de locații,  domicilii şi puncte de lucru, din judeţele Ilfov și Constanţa, precum şi din Bucureşti.

Anchetatorii au în vizor  22 de persoane bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului ilegal de bani, transmite Poliția Română.

Surse judiciare au dezvăluit, pentru EVZ, că printre cei vizați se numără cetățeni iranieni care schimbă valută la negru, în comlexe comerciale de la marginea Capitalei.

Medicamentele care te pot lăsa fără permis auto. Lista actualizată

Cum a fost descoperit și eliminat liderul terorist Yahya Sinwar

Din primele cercetări a reieşit că  în activitatea infracţională sunt implicate două grupări infracţionale formate din cetăţeni iranieni şi români şi 10 societăţi comerciale.