Percheziții la Alba, pentru EVAZIUNE de aproape JUMĂTATE DE MILION de lei
Percheziții la 24 de adrese din Alba Iulia, la persoane care sunt bănuite că ar fi creat un prejudiciu de peste 400.000 de lei prin evaziune fiscală. Polițiștii din Alba...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Noua lege împotriva evaziunii fiscale. ANAF va avea puteri sporite
Autorităţile intenţionează să promoveze o nouă lege împotriva evaziunii fiscale, a anunţat, Viorel Ştefan."Ne propunem o creştere a eficacităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în prevenirea şi combaterea evaziunii şi...
ALERTĂ la Poliţia Română. Se fac PERCHEZIŢII în 12 judeţe. SPĂLARE DE BANI prin RECICLĂRI FANTOMĂ. Evaziune URIAŞĂ
Poliţia Română a declanşat o operaţiune uriaşă. Peste 130 de polițiștii din 12 județe și din București participă la 37 de percheziţii care au loc în 12 judeţe. Anchetatorii descind...
Grindeanu încurajează marea evaziune? Avertismentul Ioanei Petrescu, ex-ministru în cabinetul Ponta
Fost ministru de Finanţe în Guvernul Ponta, Ioana Petrescu se întreabă dacă Guvernul Grindeanu "a dat startul la marea evaziune". Potrivit Ioanei Petrescu, Guvernul are “probleme” cu veniturile încasate la...
Rudele lui Gigi Becali, ACUZATE de SPĂLARE DE BANI şi EVAZIUNE FICALĂ. Peste 100 de poliţişti fac ZECI de PERCHEZIŢII în trei judeţe şi în Bucureşti
Aproximativ 100 de polițiști efectuează 38 de percheziții domiciliare, dar şi la sediile şi punctele de lucru ale unor societăţi din Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Constanța și Călărași. Printre...
Polițiștii brașoveni au dat iama în comercianții de flori. Amenzile depășesc 15.000 de lei
Oamenii legii au vizat activitățile ilicite, așa că au verificat bonurile fiscale emise și au constatat că încasările sunt mult mai mari decât valoarea marcată pe casele de marcat fiscale....
Grupare infracţională, anihilată de poliţişti
Procurorii şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Ploieşti au destructurat o grupare infracţională specializată în evaziune fiscală în domeniul achiziţiilor intracomunitare, o persoană fiind arestată, iar alte două...
PERCHEZIŢII-ŞOC. Doi AVOCAŢI sunt acuzaţi că au înfiinţat FIRME-FANTOMĂ. Prejudiciu URIAŞ
Două cabinete de avocatură şi sediul unui cabinet individual de insolvență sunt percheziţionate de poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice a IGPR, într-un caz de evaziune fiscal şi spălare...
Eroare la MEGA-RAZIA poliţiei din Buzău. O bătrânică era să facă infarct
Poliţiştii din Buzău care fac percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală au greşit adresa, intrând peste o femeie de 67 de ani. Ei căutau un fost secretar de stat Poliţiştii...
Mașină de lux a unui CLAN DE ROMI, dotată cu GIROFAR și SIRENE. Se întâmplă în orașul unde șeful celui mai tare clan era sprijinit infracțional chiar de șeful Poliției I VIDEO
Romii dintr-un oraș din vestul țării au găsit soluția să scape de autorități, cel puțin în trafic. Și-au dotat un bolid de lux negru cu girofar de poliție și sirene....
Prințesa a fost ACHITATĂ, dar soțul ei a fost CONDAMNAT la 6 ani de închisoare, pentru CONTRACTE frauduloase cu STATUL și bani trimiși în paradisuri fiscale
Prințesa Cristina a Spaniei (51 de ani), sora Regelui Felipe, a șasea în linia de moștenire a tronului, a fost achitată pentru acuzația de fraudă fiscală. Soțul ei, Inaki Urdangarin...
ANAF VREA SĂ TAXEZE INTERNETUL. Datele proprietarilor de site-uri vor ajunge la Fisc
ANAF VREA SĂ TAXEZE INTERNETUL. Datele proprietarilor de site-uri vor ajunge la Fisc În cadrul acestui acord, Fiscul va realiza o aplicaţie de interogare, în scopul obţinerii de informaţii despre...
ANAF a declanşat “Operaţiunea Scut 2017”. Urmează controale DE AMPLOARE
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a declanşat “Operaţiunea Scut 2017” prin intensificarea controalelor la frontieră, în trafic, dar şi în pieţe, târguri şi oboare, pentru combaterea traficului ilicit de...
Analist economic: un soft va stabili cine este EVAZIONIST și cine este de bună credință
Autoritatea fiscală îşi rezervă dreptul să aplice criterii interne în stabilirea riscului fiscal, dar un soft va stabili cine este evazionist sau bun contribuabil. Un calculator va stabili cine își...
Deutsche Bank – Sute de MILIOANE de dolari amendă pentru SPĂLARE de BANI din Rusia
Banca germană a intermediat evaziunea a 10 miliarde de dolari din Rusia în paradisuri fiscale prin metoda „mirror trades”. Deutsche Bank a primit luni o amendă de aproape 630 de...
Loteria bonurilor fiscale continuă şi în 2017. Când va avea loc prima extragere
Ministerul Finanţelor Publice continuă şi în acest an Loteria bonurilor fiscale, iar ordinul prin care se stabileşte fondul anual de premiere este în curs de aprobare, transmite Agerpres. "Ministerul Finanţelor...
Antifrauda va face CONTROALE la nivel naţional
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală va efectua, în perioada 30 noiembrie - 4 decembrie 2016, o acţiune operativă de control la nivel naţional, o atenţie deosebită urmând a fi acordată centrelor...
Spălare de bani și evaziune fiscală sub umbrela firmelor Geox sau Swarovski
Polițiștii au descins, ieri, în marile magazine de lux din mall-urile Capitalei și județele limitrofe. Anchetatorii au făcut percheziții în 17 locații ale unei rețele care vindea branduri de lux....
Începe judecarea dosarului TRANSFERULUI lui Mihai Costea la Steaua
Tribunalul Dolj a respins, luni, toate cererile și excepțiile fomulate de Adrian Mititelu și Gigel Preoteasa, acuzați de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și înșelăciune cu ocazia transferului jucătorului Mihai...
Guvernul discută modificarea legii EVAZIUNII FISCALE! Dacă prejudiciul din evaziune e mai mic de 20.000, se RENUNŢĂ LA DOSARUL PENAL!
Guvernul va discuta în şedinţa de astăzi un proiect de modificare a legii evaziunii fiscale. Astfel, e posibil să se renunţe la plângerea penală. Guvernul va discuta în şedinţa de...