Omul care-i plătea petrecerile l-a „turnat”
Evenimentul zilei” a arătat că în perioada 2009 - 2014, firmele Imob Lux Construct și Dioma International Exim, două societăți de tip offshore înregistrate în Seychelles și Noua Zeelandă, au...
evaziune fiscala
Cei care rețin de la angajați taxe și contribuii, dar nu le virează la stat, scapă de închisoare! De azi, un articol din Legea privind combaterea evaziunii fiscale este inaplicabil
Pana acum, neplata la timp a impozitelor si contributiilor retinute angajatilor la sursa era incadrata ca infractiune si se putea pedepsi cu inchisoarea. Din luna iulie insa, odata cu publicarea...
Maneliştii şi cămătarii sunt investigaţi: ANAF a descoperit 18 persoane care NU POT JUSTIFICA o sumă de peste 20 milioane lei fiecare!
ANAF a început să investigheze persoanele fizice care au diferenţe enorme între veniturile declarate şi cele reale, şi de peste 20 milioane lei. Principalii suspecţi în aceste cazuri sunt maneliştii...
De ce Statul nu recuperează nimic din prejudiciile VIP-urilor condamnate. Averile infractorilor, puse la adăpost pe numele prietenilor
Infractori celebri, interlopi sau îmbogățiți peste noapte din evaziune fiscală râd în nas autorităților care le bat în poartă să-i execute silit. Cu toții și-au înstrăinat bunurile unor apropiați și...
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi două judeţe, la o clinică medicală privată şi firme de construcţii
Acțiunea se desfășoară în cadrul unui dosar de evaziune fiscală de două milioane de euro. Mai multe percheziţii au loc în Bucureşti şi în judeţele Ilfov şi Teleorman, într-un dosar...
15 percheziţii în Bucureşti şi două judeţe la persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul: peste două milioane euro în domeniul medical şi în construcţii
Poliţiştii efectuează, joi dimineaţă, 15 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi două judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul medical şi în construcţii. Prejudiciu cauzat ar fi de peste...
ANAF: Nu vom accesa conturile românilor din străinătate pentru a-I obliga să plătească retroactiv contribuţiile sociale!
ANAF a reacţionat după ce au apărut materiale de presã conform cãrora ”ANAF intenționeazã sã acceseze conturile tuturor românilor care muncesc în strãinãtate și sã-i oblige pe aceștia sã plãteascã...
Victor Ponta: Loteria Bonurilor Fiscale, un pas important în lupta împotriva evaziunii
Premierul Victor Ponta i-a felicitat, sâmbătă, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook, pe câștigătorii de la Loteria Bonurilor Fiscale, dar și pe ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici,...
Fiscul se pregătește să dea „lovitura de grație” maneliștilor și cămătarilor
Evaziunea fiscală este estimată la circa 20 de miliarde de euro anual, dar asta nu înseamnă că, an de an, o pătură de „aleși” nu a dus un trai opulent...
EVZ EXCLUSIV. Bursa de Pește după model japonez, care elimină evaziunea din Deltă
Din octombrie, pescarii vor putea să-și vândă direct marfa consumatorului, eliminând intermediarii care controlează piața. Așa se va elimina și evaziunea fiscală din Delta Dunării Bursa Peștelui din Tulcea va...
IGPR efectuează percheziţii la firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat este de 1,5 milioane euro
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează miercuri dimineaţa...
RECHIZITORIU. Petrotel Lukoil efectua tranzacţii cu companii off-shore controlate de persoane sancţionate de UE
Compania Petrotel Lukoil a efectuat mai multe tranzacţii cu companii off-shore înregistrate în străinătate, controlate de persoane care se aflau sub regimul de sancţiuni impus de UE, se arată în...
RECHIZITORIU: Petrotel Lukoil îşi transfera profitul altor societăţi pentru a nu plăti impozite statului român
Compania Petrotel Lukoil îşi transfera profitul din activitatea de producţie către entităţi din cadrul grupului, neînregistrate pe teritoriul României, pentru a nu plăti statului român impozit pe profit, în condiţiile...
Ioan Niculae a fost adus la DNA. Procurorii îi aduc la cunoștință ACUZAȚIILE
Omul de afaceri a fost adus, în această dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a-i fi comunicate acuzaţiile din noul dosar penal deschis pe numele său. Astfel, Ioan Niculae...
Percheziţii în judeţele Mehedinţi şi Arad la evazaionişti. Prejudiciu de 3 milioane de euro
Vineri dimineaţă, poliţiştii efectuează cinci percheziţii, pe raza a două judeţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare...
SERIAL EVZ. „Dalmațienii” care conduc partidele. 9 lideri PSD și dosarele lor penale
În rândul social-democraților, aproape jumătate dintre vicepreședinții partidului au probleme cu procurorii DNA sau cu inspectorii de integritate ai ANI. Pe numele lor au fost întocmite dosare penale „grele”, unii...
Percheziții la firmele de construcții care făceau EVAZIUNE PRIN METODA ”FACTURA”
Polițiști de la Serviciul de Investigare a Fraudelor de la Poliția Timiș au descins, în această dimineață, în mai multe locații din județul Timiș și din Hunedoara, pentru a percheziționa...
PERCHEZIŢII în Argeş, la persoane bănuite de evaziune şi cămătărie. Prejudiciul: peste 500.000 de lei
Peste 50 de poliţişti din cadrul IPJ Argeş efectuează, sâmbătă dimineaţa, 10 percheziţii în judeţul Argeş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi cămătărie. Prejudiciul în dosar este estimat la...
Sebastian Ghiţă a fost audiat din nou de DNA
Ghiţă a ajuns la DNA Ploieşti în jurul orei 9.30 şi a intrat în sediul instituţiei fără a face declaraţii. El a părăsit sediul DNA în jurul orei 10:30. Ghiţă...
Percheziţii în judeţul Braşov. Prejudiciul estimat este de 23 de MILIOANE de lei
O serie de percheziţii se fac în această dimineaţă în judeţul Braşov. Astfel, poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bucureşti, împreună cu Direcţia Operaţieni Speciale – I.G.P.R. efectuează 46...