Dosarul „Motorina”. Procurorii îl vor pe Sorin Blejnar la pușcărie pentru 11 ani
Fostul șef al Fiscului și soții Diana și Radu Nemeș au venit, ieri, la Curtea de Apel București, unde au avut loc dezbaterile finale pe fond în dosarul de evaziune...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
ROMPETROL, dosar ce ocupă un ETAJ întreg la DIICOT! Prejudiciul este URIAŞ
Procurorii vor pune sechestru asupra bunurilor companiei Rompetrol care a intrat în vizorul unei noi anchete. Sechetrul va fi pus pe instalaţiile şi rafinăriile Petromidia şi pe toate bunurile companiei,...
PERCHEZIŢII la “Şeful României”. Mircea şi Nelu Mondialu, săltaţi pentru AFACERI ILEGALE cu fier vechi
Amplă acţiune a Poliţiei Capitalei în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu. Oamenii legii efectuează 11 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale care se ocupa cu tranzacţii de fier vechi, prin firme...
Percheziții la persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani la Giurgiu
Autorităţile din Capitală efectuzează în cursul zilei de joi 11 percheziţii în judeţul Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul deşeurilor metalice. Prejudiciul este...
Culisele afacerii Romvag, dosarul care îl poate trimite după gratii pe Cristian Burci
Procurorii DIICOT anchetează un circuit evazionist în care patronul Adevărul Holding este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 14 milioane de euro Ancheta...
Dosarele DNA în care este implicat Cristian Burci. Patronul Adevărul Holding, vizat în anchetele “Mită la PSD” şi în cel al devalizării CFR. Cum a plătit-o pe nevasta lui Bănicioiu
Ancheta DIICOT care a culminat, astăzi, cu percheziţii la sediile ziarelor “Adevărul” şi “Click” şi la sediul Romvag Caracal, nu este singura care îl are ca protagonist pe omul de...
Adevărul Holding, paravan pentru AFACERILE ILEGALE ale lui Cristian Burci. Ancheta DIICOT a pornit de la DEVALIZAREA Romvag Caracal
Din datele furnizate de anchetatori reiese că ancheta care îl vizează pe Cristian Burci a pornit de la cercetările efectuate în cazul companiei Romvag Caracal, societate înfiinţată în anul 1973,...
Cristian Burci A FOST REŢINUT de procurorii DIICOT. Omul de afaceri este ACUZAT de EVAZIUNE fiscală şi DELAPIDARE
În această dimineaţă, omul de afaceri Cristian Burci a fost reținut de procurorii DIICOT Olt. Conform digi24.ro, Cristian Burci este acuzat de evaziune fiscală și delapidare, într-un dosar ce are...
„Evenimentul zilei” a vorbit cu Mutu din Sectorul 6 „Candidez pentru că sunt nevinovat!”
Candidatul PSD la Primăria Sectorului 6, Gabriel Mutu a acordat un interviu pentru EVZ, în care prezintă oferta sa pentru cetățeni. Mutu – urmărit penal de DIICOT, încă din octombrie...
Ce şmecherie fac milionarii analfabeţi, toleraţi de stat, ca să nu achite impozite pentru palate
În timp ce milioane de români au de achitat împozite pe locuinţe tot mai mari, proprietarii celor mai luxoase şi somptuoase palate din România nu achită un chior statului, folosind...
Statul versus rușii de la Lukoil: Începe judecata!
Magistraţii Tribunalului Prahova au dispus începerea judecăţii în dosarul Lukoil, instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, potrivit Mediafax. Tribunalul Prahova a trimis luni un comunicat...
EVAZIUNE și spălare de bani la firmele din construcții. Prejudiciu de 5 milioane de lei identificat astazi
Polițistii Capitalei efectuează astăzi 18 percheziții în București și județele Ilfov, Constanța, Vâlcea, Buzău, Brașov și Brăila, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul...
Poliţiştii de la RUTIERĂ, scoşi în pieţe să prindă evazioniştii
Circa 3.200 de poliţişti, din care 400 de la investigarea criminalității economice şi aproape 600 de polițiști rutieri, au efectuat peste 600 de controale în ultimele două zile pentru verificarea...
Fiscul se uită la televizor? De ce nu vede niciodată ANAF liota analfabetă care își răcnește luxul în gura mare la nunți, botezuri și înmormântări faraonice
Mii și mii de analfabeți din tot felul de clanuri și găști interlope își expun luxul obscen la televizor sistematic, la fiecare nunta, botez, înmormântare, în timp ce ANAF fugărește...
Campania electorală trece și prin biroul procurorilor DNA. Robert Negoiţă, acuzat de evaziune fiscală de 77.148.021 lei!
Aproape toţi edilii Bucureştiului au trecut pe la DNA. După Chiliman, Oprescu, Onţanu, Piedone, Vanghelie şi Ludovic Orban, fostul candidat pentru fotoliu de primar al Capitalei, i-a venit rândul şi...
Dezvăluirile lui Don Corleone de Constanța, „Nașul” care se laudă că a umplut cu icre negre mașinile procurorilor și polițiștilor
Omul de afaceri constănțean Răzvan Dimoftache, care în luna februarie a produs vâlvă după ce în magazinele lui s-au găsit patru tone de carne stricată, „veche de 40 de ani”,...
Tranzacții fictive de 3, 5 milioane de euro. „Doamna de cupru” a României, vizată într-un dosar de evaziune fiscală
Casa și sediul firmei din Voluntari ale Mariei Gherghe, cea care deține monopolul pe întreaga producție de concentrate de cupru a țării noastre, au fost percheziționate de polițiștii de la...
Percheziţii la Mossack Fonseca, celebra firmă paravan pentru averile bogaţilor lumii. Anchetatorii au confiscat documente importante
Autoritățile fiscale din Peru au percheziționat sediul filialei casei de avocatură Mossack Fonseca din capitala peruană, în urma scandalului mondial declanșat de "Panama Papers", pentru a confisca documente de interes...
O grupare de evazionişti care a creat un prejudiciu de 16 milioane de euro a fost destructurată de DIICOT
O grupare de evazionişti care au creat un prejudiciu de 16 milioane de euro prin infracţiuni economice a fost destructurată de DIICOT în urma a 51 de percheziţii efectuate în...
Achim Irimescu, despre declaraţia privind transferul banilor: A fost o metaforă
Ministrul Agriculturii, Achim Irimescu, a declarat că afirmaţiile privind transferul a 35 de miliarde de euro, cu camionul, în afara ţării, în ultimii cinci ani, au reprezentat o "metaforă", iar...