Autorităţile din Capitală efectuzează în cursul zilei de joi 11 percheziţii în judeţul Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul deşeurilor metalice. Prejudiciul este estimat la aproximativ 6,5 milioane de lei.
Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) anunţă într-un comunicat că în perioada 2013-2014, mai multe persoane din judeţul Giurgiu au dezvoltat o strategie de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, ce presupunea livrarea unor cantităţi uriaşe de deşeuri metalice feroase şi neferoase către o societatea comercială cu sediul în Bucureşti. Aceştia au folosit mai multe “fantomă”, sub administraţia scriptic de persoane cu situaţie financiară precară.
În numele acestor organizaţii au fost facturate în mod fraudulos către societatea colectoare deşeuri metalice feroase şi neferoase cu consecinţa încasării sumelor reprezentând contravaloarea „mărfurilor facturate", a retragerii lor integrale în numerar de către persoanele împuternicite pe aceste conturi (în baza unor borderouri fictive de achiziţie „fier vechi") şi a predării lor către persoanele care au folosit „serviciile" societăţilor „fantomă", în conturi bancare.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul DGPMB, scrie România Liberă.
Recomandările noastre
