Justitie
Percheziţii în Bucureşti şi în alte şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pun în aplicare 29 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare a banilor. Prejudiciul este de aproximativ 10.000.000 de lei, după cum informează Poliția Română.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada 2013 — 2014, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, folosind în acest scop mai multe societăți comerciale cu comportament tip 'fantomă', administrate scriptic de persoane cu o situație materială precară, având drept scop sustragerea de la plata taxei pe valoare adăugată aferentă tranzacțiilor intracomunitare cu feroaliaje provenite din Bulgaria și Grecia.
Feroaliajele au fost ulterior introduse pe piața românească, fiind vândute de către operatori din industria metalurgică. Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate, este în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, din care aproximativ 2.300.000 de lei, ca urmare a săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, iar suma totală rezultată din circuitul de 'spălare a banilor' se ridică la circa 7.000.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Recomandările noastre
