Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Fostul fugar în SUA, Radu Nemeș, a dat prima declarație în dosarul în care este acuzat de evaziune cu combustibili. Deși acesta a susținut că este nevinovat, un fost angajat...
Un circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3...
O grupare de trei persoane a realizat o evaziune de două milioane de lei. La percheziții, polițiștii au descoperit și arme Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice...
Un lanţ de 70 de firme controlate de doi fraţi de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste...
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, miercuri dimineaţa, 13 percheziţii în judeţele Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj şi Timiş, la sediile sociale ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
Polițiștii fac, în această dimineață, 151 DE PERCHEZIȚII la persoane din București, Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în...
Poliția Română efectuează, marţi dimineaţa, 151 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița, la persoane bănuite de evaziune fiscală și...
Poliţiştii din Buzău şi Galați efectuează 20 de percheziţii la locuinţele şi sediile sociale ale unor societăţi comerciale deținute de mai multe persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală...
Poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Ialomița efectuează miercuri dimineața, șase percheziţii la sediul unei instituții publice, la punctul de lucru al unei societăţi comerciale şi la locuinţele a...
Mai multe percheziţii au loc în această dimineaţă, la firme fantomă din Capitală şi judeţele Ilfov şi Dâmboviţa. Prejudiciul estimat de anchetatori este de 11 milioane de euro. Ştire în...
Acțiune ca în filme a procurorilor de la DIICOT Iași, sâmbătă dimineața, pentru a afla dacă unul dintre cei mai cunoscuți judecători a fost cumpărat de membrii unui clan țigănesc...
Premierul Victor Ponta a declarat că este pregătit să compară în fața instanței pentru a răspunde la acuzațiile de fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în...
Florian Walter a incercat sa scape de ancheta de evaziune fiscala si spalare de bani, insa nu a reusit. Citeste mai multe aici
Ministrul Justiţiei, Robert Cazanciuc, s-a arătat surprins de acuzaţiile aduse premierului Victor Ponta şi este de părere că acesta nu ar trebui să demisioneze. Victor Ponta este Victor Ponta, urmărit...
PSD Mehedinţi s-a solidarizat cu premierul Victor Ponta, urmărit penal pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor, în dosarul de...
Cel mai temut șef de la Interne a fost, indubitabil, Doru-Ioan Tărăcilă. Cuza-Vodă obișnuia, adesea, să se îmbrace ca un om de rând și să se amestece prin norod. Tărăcilă,...
Consilierul lui Victor Ponta, Dan Sultănescu, îi ia apărarea premierului şi explică de ce şeful Guvernului nu îşi dă demisia şi de ce nu îl poate suspenda preşedintele, dar vorbeşte...
Prim vicepreședintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, vineri, referitor la solicitarea DNA în cazul lui Victor Ponta, care a ajuns deja la Comisa Juridică, că toți deputații ar trebui să...
Premierul Victor Ponta este urmărit penal în dosarul Şova şi este acuzat de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, iar cazul a intrat sub lupa...
Premierul Victor Ponta este urmărit penal în dosarul Şova şi este acuzat de fals în înscrisuri, complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. "Evenimentul zilei" vă invită să vă...