Fiscul se pregătește să dea „lovitura de grație” maneliștilor și cămătarilor
Evaziunea fiscală este estimată la circa 20 de miliarde de euro anual, dar asta nu înseamnă că, an de an, o pătură de „aleși” nu a dus un trai opulent...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
EVZ EXCLUSIV. Bursa de Pește după model japonez, care elimină evaziunea din Deltă
Din octombrie, pescarii vor putea să-și vândă direct marfa consumatorului, eliminând intermediarii care controlează piața. Așa se va elimina și evaziunea fiscală din Delta Dunării Bursa Peștelui din Tulcea va...
IGPR efectuează percheziţii la firme şi persoane bănuite de evaziune fiscală. Prejudiciul estimat este de 1,5 milioane euro
Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, efectuează miercuri dimineaţa...
RECHIZITORIU. Petrotel Lukoil efectua tranzacţii cu companii off-shore controlate de persoane sancţionate de UE
Compania Petrotel Lukoil a efectuat mai multe tranzacţii cu companii off-shore înregistrate în străinătate, controlate de persoane care se aflau sub regimul de sancţiuni impus de UE, se arată în...
RECHIZITORIU: Petrotel Lukoil îşi transfera profitul altor societăţi pentru a nu plăti impozite statului român
Compania Petrotel Lukoil îşi transfera profitul din activitatea de producţie către entităţi din cadrul grupului, neînregistrate pe teritoriul României, pentru a nu plăti statului român impozit pe profit, în condiţiile...
Ioan Niculae a fost adus la DNA. Procurorii îi aduc la cunoștință ACUZAȚIILE
Omul de afaceri a fost adus, în această dimineaţă, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie pentru a-i fi comunicate acuzaţiile din noul dosar penal deschis pe numele său. Astfel, Ioan Niculae...
Percheziţii în judeţele Mehedinţi şi Arad la evazaionişti. Prejudiciu de 3 milioane de euro
Vineri dimineaţă, poliţiştii efectuează cinci percheziţii, pe raza a două judeţe, la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 3.000.000 de euro prin evaziune fiscală şi spălare...
SERIAL EVZ. „Dalmațienii” care conduc partidele. 9 lideri PSD și dosarele lor penale
În rândul social-democraților, aproape jumătate dintre vicepreședinții partidului au probleme cu procurorii DNA sau cu inspectorii de integritate ai ANI. Pe numele lor au fost întocmite dosare penale „grele”, unii...
Percheziții la firmele de construcții care făceau EVAZIUNE PRIN METODA ”FACTURA”
Polițiști de la Serviciul de Investigare a Fraudelor de la Poliția Timiș au descins, în această dimineață, în mai multe locații din județul Timiș și din Hunedoara, pentru a percheziționa...
PERCHEZIŢII în Argeş, la persoane bănuite de evaziune şi cămătărie. Prejudiciul: peste 500.000 de lei
Peste 50 de poliţişti din cadrul IPJ Argeş efectuează, sâmbătă dimineaţa, 10 percheziţii în judeţul Argeş, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi cămătărie. Prejudiciul în dosar este estimat la...
Sebastian Ghiţă a fost audiat din nou de DNA
Ghiţă a ajuns la DNA Ploieşti în jurul orei 9.30 şi a intrat în sediul instituţiei fără a face declaraţii. El a părăsit sediul DNA în jurul orei 10:30. Ghiţă...
Percheziţii în judeţul Braşov. Prejudiciul estimat este de 23 de MILIOANE de lei
O serie de percheziţii se fac în această dimineaţă în judeţul Braşov. Astfel, poliţişti din cadrul Inspectoratului Judeţean de Poliţie Bucureşti, împreună cu Direcţia Operaţieni Speciale – I.G.P.R. efectuează 46...
Percheziţii în Bucureşti şi 15 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală de 4 milioane euro
Zeci de percheziţii au loc, joi dimineaţă, în Bucureşti şi 15 judeţe, la sediile mai multor societăţi comerciale şi persoane bănuite de evaziune fiscală cu un prejudiciu de aproximativ patru...
EVZ EXCLUSIV. Dosarul ,,Regele Motorinei". Martor, despre protecția autorităților: Singurul control a fost aranjat
Fostul fugar în SUA, Radu Nemeș, a dat prima declarație în dosarul în care este acuzat de evaziune cu combustibili. Deși acesta a susținut că este nevinovat, un fost angajat...
FRAUDĂ de 1,3 milioane de euro pe TVA, cu firme din Ungaria
Un circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3...
Trei șmecheri din Codlea declarau la Finanțe că șofează zi și noapte, consumând combustibil de milioane de lei. Anchetatorii i-au prins cu minciuna, paguba fiind de 2 milioane de lei
O grupare de trei persoane a realizat o evaziune de două milioane de lei. La percheziții, polițiștii au descoperit și arme Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice...
ANTIFRAUDĂ: Prejudiciu de 31 de miliarde de euro din comerțul cu textile și aparate electrice. VINOVAȚII, doi frați de origine turcă
Un lanţ de 70 de firme controlate de doi fraţi de origine turcă, prin intermediul cărora, din 2013 până în prezent, au cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste...
Percheziţii în 5 judeţe pentru destructurarea unei reţele specializate în EVAZIUNE fiscală în comerţul de pui şi furaje. Prejudiciul este de 40.000 de lei
Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice efectuează, miercuri dimineaţa, 13 percheziţii în judeţele Prahova, Tulcea, Suceava, Dolj şi Timiş, la sediile sociale ale unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
SUTE de percheziții la samsarii de fier vechi! Prejudiciul este de 10 MILIOANE DE EURO!
Polițiștii fac, în această dimineață, 151 DE PERCHEZIȚII la persoane din București, Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița, bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în...
Peste 600 de poliţişti efectuează 151 de PERCHEZIŢII în Bucureşti şi 8 judeţe. 116 persoane vor fi duse la AUDIERI. Prejudiciul: 10 milioane de euro
Poliția Română efectuează, marţi dimineaţa, 151 de percheziții în municipiul București și în județele Ilfov, Iași, Călărași, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeș și Dâmbovița, la persoane bănuite de evaziune fiscală și...