Adrian Sârbu a jucat „Riști și câștigi” cu bugetul statului și a pierdut
Unul dintre cei mai puternici moguli din România a ajuns în celula arestului. Adrian Sârbu este acuzat că a fentat bugetul de stat și a băgat banii în buzunarul său...
evaziune fiscala
Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. Prejudiciul: peste 100 de milioane de dolari
Poliţiştii au efectuat marţi, în Bucureşti şi Ilfov, 14 percheziţii la persoane bănuite de evaziune şi spălare de bani, care ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste...
Adrian Sârbu a fost reținut
Patronul Mediafax și fostul șef al postului Pro TV este acuzat de delapidare, instigare la evaziune fiscală și spălare de bani. Aseară, Sârbu a fost ridicat de către polițiști de...
Armata de lași ascunsă în spatele micului bon fiscal
Fiscul vrea să facă revoluție în combaterea evaziuni. Va organiza marea loterie a bonurilor fiscale. Românii vor putea câștiga până la 1.000 de lei, în fiecare lună, dacă au „tras”...
CAMPANIA „MEDICUL DE GARDĂ”. „Mafia medicamentelor”. Traficanții foloseau facturi emise de o spălătorie auto
„Evenimentul zilei” prezintă noi amănunte din dosarul în care, săptămâna trecută, au fost reținute opt persoane. În scandalul evaziunii fiscale de milioane de euro din traficul de medicamente pe piața...
BREAKING NEWS. Mascații au descins în locații de pe Clisura Dunării
Mascații au descins miercuri la mai multe locații din zona de Clisură a Dunării. Au fost luate în vizor mai multe locații. Din primele informații, oamenii legii au ”vizitat” sediul...
Sorin Ovidiu Vîntu, cercetat într-un nou dosar: "E plictistor să zic că sunt nevinovat"
Sorin Ovidiu Vîntu a fost audiat, luni dimineaţă, la Parchetul General, într-un nou dosar pentru acte de evaziune fiscală. La ieşirea de la audieri el a declarat că "e plictistor"...
Zgomot de cătușe la Ministerul Justiției. Șpăgi penibile pentru achitarea unui evazionist de top
Un înalt funcționar și judecător a fost ridicat, ieri, de polițiști și adus la DNA, într-o nouă anchetă care vizează corupția în magistratură. Ovidiu Puțura lucrează în Ministerul Justiției din...
Percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală
Peste 150 de poliţişti efectuează 40 de percheziţii, în 9 judeţe şi în municipiul Bucureşti, la sedii de firme şi la locuinţele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un...
Compania unuia din cei mai bogați români a cerut insolvența. Patronul, anchetat pentru evaziune fiscală
Milionarul Nicolae Sarcină (Gorj), unul dintre cei mai bogați români, a cerut săptămâna trecută insolvenţa grupului Succes, care are activităţi în mai multe domenii, printre care retail, producţie de carne,...
PLANURILE fiscale pentru 2015: Ce se întâmplă cu COTA UNICĂ, taxele și impozitele, acordul cu FMI
Cota unică de 16% nu va fi modificată și nu este nevoie de noi taxe și impozite, a declarat ieri premierul Victor Ponta, la sediul Ministerul Finanțelor Publice (MFP), întrebat...
CONTRADICŢII la nivel ÎNALT pe tema EVAZIUNII. PONTA felicită ANAF pentru rezultate, dar oficialii din FINANŢE nu susţin cifrele
Premierul Ponta a felicitat Agenţia Naţională de Administratrare Fiscală pentru încasările obţinute din combaterea evaziunii fiscale, care s-ar fi ridicat în 2014 la 6,5 miliarde lei, în condiţiile în care...
Taxiurile, la control. 79 de taximetriști au devenit pietoni
Poliţiştii de la transporturi au luat la control taximetriștii aflați în zona gărilor și a aeroporturilor. Au contabilizat 13 infracţiuni şi au aplicat aproape 4.000 de amenzi, în valoare de...
Dan Besciu de la EuroConstruct, cercetat sub control judiciar
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respinsi propunerea procurorilor PÎCCJ de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu a inculpaţilor Besciu Dan, Hornegger Josef, Horpos Alexandru şi Vameşu...
REDUCEREA EVAZIUNII CU 20%, în ROMÂNIA: cum s-a reușit această performanță
Peste 1.900 de dosare penale, cele mai multe pentru evaziune fiscală, au fost deschise după controlalele din 2014 la producători şi comercianţi din panificaţie, potrivit unui comunicat al Poliției Române....
Președintele Chinei se luptă cu corupția. Prăpăd la cazinourile din Macao.
Pentru prima oară, în ultimii zece ani încasările din orașul chinezesc aMcao , capitala mondială a cazinourilor au scăzut Politica anticorupție dusă de președintele Chinei Xi Jinping începe să aibe...
O BANCĂ PREZENTĂ în ROMÂNIA, amendată cu sute de milioane de dolari. A AJUTAT americanii BOGAȚI să își ASCUNDĂ AVERILE
Grupul israelian Leumi Bank va plăti o amendă de 270 milioane de dolari și va furniza numele a peste o mie de clienți pentru a scăpa de urmărirea penală, în...
Finul baronului Bojin, trimis în judecată pentru spălare de bani
Omul de afaceri Florin Măran, finul preşedintelui CJ Timiş Titu Bojin, a fost trimis în judecată pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi uz de fals, după ce, împreună cu...
PERCHEZIȚII la un SALON de înfrumusețare FANTOMĂ. Au fost descoperite peste 10.000 de produse cosmetice fără documente
Poliţiştii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare patru mandate de percheziţie, pe raza municipiului Bucureşti, pe numele patronei unui salon de înfrumusețare care...
EXCLUSIV PRINT. Filiera maghiară a contrabandei cu țigări
Pe 6 august 2014, inspectorii antifraudă din ANAF au descins inopinat la sediul unei SRL din Arad, SC Taban Trafic, firmă care se ocupă cu importul și distribuția de produse...