Poliţiştii brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi ai serviciilor de combatere a criminalităţii organizate Buzău şi Brăila, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Ploieşti au efectuat...
Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au început urmărirea penală a opt firme şi 11 persoane fizice ( opt cetăţeni egipteni, un sirian, un irakian şi un român)....
ARC solicită aprobarea prin vot a inițiativei legislative de completare a art. 140 alin (2) din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal, prin care se propune reducerea TVA la 5% pentru...
Magazinele grupului Succes sunt amplasate în mai multe judeţe din ţară, cele mai multe fiind situate însă în judeţul Gorj. Compania lui Nicolae Sarcină a achiziţionat în 2012 magazinele PIC...
Procurorii D.I.I.C.O.T.– Serviciul Teritorial Timişoara şi poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara au neutralizat activitatea infracţională a unui grup infracţional organizat specializat în evaziune fiscală. Perchezițiile au vizat...
Avraham Morgenstern este cercetat, într-un alt dosar, pentru că i-ar fi dat mită 175.000 de euro lui Radu Mazăre (primar PSD Constanța) , și fratelui acestuia, Alexandru Mazăre (senator PSD)....
Potrivit unui comunicat de presă postat joi pe site-ul Ministerului Public, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în...
Procurorii clujeni au început urmărirea penală împotriva mai multor persoane între care și Ramona Colcer, în vîrstă de 34 de ani, angajată la Primăria Cluj Napoca, la Direcția de Impozite...
Totodată, 40 de suspecți și martori vor fi duși la audieri. Potrivit unui comunicat al DIICOT, în perioada 2011 — octombrie 2014, 33 de suspecți au constituit un grup infracțional...
Potrivit B1 TV, suspecții sunt acuzați că au adus un prejudiciu de peste 500.000 de euro bugetului de stat. Vom reveni cu amănunte.
Târgul de autoturisme din Cluj a fost luat cu asalt de peste 200 de polițiști și jandarmi, fiind confiscate mai multe autoturisme. Procurorii au făcut 19 percheziții imobiliare și au...
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Judeţene Cluj, percheziţiile au loc la 47 de adrese din Cluj, Alba şi Prahova, la sediile sociale ale unor firme şi la locuinţele unor persoane...
Pentru a nu li se afla identitatea, cei doi cetăţeni români cu antecedente penale au înregistrat o firmă în Austria, prin intermediul căreia au înfiinţat în România cinci societăţi comerciale. Direcția...
Ancheta a pornit în urma unui control al Curții de Conturi. Astfel a ieșit la iveală faptul că importante sume de bani au fost furate din din primărie cu ajutorul...
Din primele informații, două din firmele lui Florin Măran și-au înregistrat în contabilitate facturi furnizate de țiganii de la Strehaia pentru a-și micșora veniturile, prin metoda consacrată, ”suveica”. Este vorba...
Procurorii DIICOT – ST Constanța au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați – cetăţeni români, greci şi bulgari – care, în perioada 2007 – 2011, au acţionat pe...
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a comunicat că, în cursul lunii octombrie 2014, început urmărirea penală faţă de trei de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi...
Ancheta a fost demarată de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Braşov, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, transmite Poliția Română. Oamenii...
Rețeaua evazionistă a fost descoperită, săptămâna trecută, în cadrul activităţilor de monitorizare a achiziţiilor intracomunitare de mărfuri. Inspectorii antifraudă au identificat două autocamioane ce aparţin unei firme transportatoare din Bulgaria,...
Poliţişti de investigare a fraudelor şi criminalişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Cluj şi Bistriţa-Năsăud efectuează 14 percheziţii la mai multe locuințe şi sedii ale unor societăţi comerciale. Persoanele...