Dosarul „RAFO”: frații Iancu, 22 de ani la pușcărie!
Fostul patron al Clubului de Fotbal Poli Timişoara, Marian Iancu, a fost condamnat, ieri, la 12 ani de închisoare în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani. Decizia a...
evaziune fiscala
Evaziune fiscală cu piei de animale în Prahova. Peste 180 de organe ale poliției române cercetează tot județul Prahova
În fapt, persoanele bănuite ar fi cumpărat piei de animale de la persoane fizice și, pentru a scăpa de plata impozitului pe profit și a TVA-ului aferent ar fi declarat...
Percheziții la evazioniști din opt județe și din Capitală
Vom reveni cu amănunte
Milioanele din contractele lui Vanghelie au ajuns în offshore-uri din insule exotice
Afaceristul Marin Dumitru, cel care a câștigat contracte de zeci de milioane de euro pentru anveloparea blocurilor din sectorul 5, prin firmele lui, a fost arestat în urmă cu o...
Percheziții de amploare la Constanța. Este vizat inclusiv sponsorul lui Nicușor Constantinescu
O firma a lui Radu George Lucian a donat aproape 60.000 de lei pentru campania electorală a lui Nicușor Constantinescu din 2012. În cauză s-a dispus de emiterea a patru...
Rețeaua de evaziune a lui Nedelcu avea și doi parlamentari
Dragoş Nedelcu, fost jurnalist în trustul lui Sorin Ovidiu Vîntu, a fost reținut ieri pentru 24 de ore pentru că ar fi înființat mai multe societățifantomă pentru spălarea de bani....
Fostul jurnalist Dragoș Nedelcu a fost reținut pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciu: 4,5 milioane de euro
Dragoş Nedelcu ar fi înfiinţat mai multe societăţi-fantomă pentru spălarea de bani, sume pe care le-a scos din ţară prin firme off-shore. În total, prejudiciul adus statului român s-ar ridica...
PERCHEZIȚII la evazioniștiii din 14 județe și Capitală
Vom reveni cu amănunte.
Sechestru pe Lukoil Ploiești. Părerea lui Ponta
"Ponderea tranzacţiilor Lukoil la 30.09.2014 este de 34,2% din cifra de afaceri preliminată a Oil Terminal. Conducerea Oil Terminal va analiza de urgenţă situaţia cu toţi factorii implicaţi şi va...
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală din Craiova. Prejudiciul, de peste 9 milioane lei
În acest caz sunt implicate și două dintre cele mai mari magazine de profil din România. Anchetatorii efectuează percheziții și la sediile celor două firme. Prejudiciul ajunge la peste 9...
PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE. O rețea de EVAZIONIȘTI a comercializat ilegal ZECI DE TONE DE CEREALE și materiale de construcții
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul I.P.J. Mureş au desfăşurat, sâmbătă, 15 percheziţii, în judeţele Mureş, Cluj şi Vâlcea, la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comercializării...
Loredana Chivu si Ana Maria Mocanu risca sa ajunga la inchisoare
Mascatii au intervenit in forta si i-au ridicat pe patronii unor firme care comercializau haine fara sa plateasca impozite la stat. Inspectorii fiscali au stabilit ca prejudiciul se ridica la...
Lionel Messi este chemat în fața instanței. Superstarul Barcei și tatăl său, cercetați pentru evaziune fiscală
Potrivit Forbes.com, Messi, în vârstă de 27 de ani, și tatăl său au negat orice procedură ilegală pe care ar fi făcut-o și au la dispoziție cinci zile pentru a face apel....
PREJUDICIU DE 900.000 DE EURO din vânzări de JUCĂRII ONLINE
Conform comunicatului Poliției Capitalei, percheziţiile se fac în dosarul în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală, punerea în circulaţie a unor produse contrafăcute şi muncă la negru. "În cauză...
Rușii de la Lukoil, acuzați de o evaziune record în România
Cinci fime care fac parte din Lukoil România au fost percheziționate de procurorii Parchetului de la Curtea de Apel Ploiești. Verificările care au durat mai bine de zece ore au...
Percheziții la EVAZIONIȘTI. Polițiștii au descins la comercianții de fructe și legume
Printre suspecți se numără și cetățeni italieni, potrivit B1 TV. Vom reveni cu amănunte.
ULTIMA ORA! Cristina Spatar, cu mascatii la usa! Risca 6 ani de inchisoare
Abia se incheiase week-end-ul, cand Cristina Spatar a avut parte de un eveniment cumplit in familie. Luni dimineata, cantareata s-a trezit cu mascatii la usa, sotul ei fiind suspect de...
Soțul cântăreței Cristina Spătar a fost REȚINUT pentru evaziune fiscală
Polițiștii și procurorii au efectuat ieri percheziții la mai multe adrese din București și județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală care vizează mai multe persoane și firme ce activează...
PERCHEZIŢII la mai multe firme de pază pentru EVAZIUNE, în Bucureşti şi Ilfov
Revenim cu amănunte