Samsarii din Cluj au traficat peste 10.000 de mașini
Un grup de clujeni a obținut peste 10 milioane de euro, în doi ani, din vânzarea autoturismelor second-hand, fără plata TVA. Târgul de autoturisme din Cluj a fost luat cu...
evaziune fiscala
Percheziţii în Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro
Peste 200 de poliţişti fac, sâmbătă, 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, fiind vizate...
ȘMECHERIE de peste UN MILION DE EURO. Doi recidiviști și-au făcut firmă în Austria ca să dea ȚEPE în România
Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul...
NEWS ALERT. Fost PRIMAR, trezit cu MASCAȚII. PERCHEZIȚII pentru un prejudiciu imens
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Timiș percheziționează în această dimineață locuința lui Aurică Băran, fostul primar al comunei timișene Tormac. De asemenea, perchezițiile vizează...
Măran, afaceristul ABONAT LA BANI PUBLICI, percheziţionat de DNA într-un dosar cu un prejudiciu de 2 MILIOANE DE EURO
DNA a descins, în această dimineață, la locuința și sediile firmelor controlate de omul de afaceri Florin Măran, dar și la sediile mai multor firme ale unor țigani din Strehaia....
Evaziune fiscală de 180 milioane de euro cu cereale în portul Constanța
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanţa au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului...
PERCHEZIȚII LA FIRME DE CONSTRUCȚII. Circuit evazionist de SPĂLARE DE BANI. Trei patroni CERCETAȚI PENAL
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de trei de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Astăzi, împreună cu poliţişti...
DRUMURI făcute LA NEGRU. Două primării au cumpărat PIETRIȘ FURAT și au ASFALTAT ȘOSELE
Poliţiştii din Braşov au efectuat 12 percheziţii la sediile unor firme, la administratorul acestora şi la trei angajaţi. În urma anchetei s-a descoperit că fiirmele cu pricina a exploatat ilegal...
AFACEREA „CIORAPUL”. Firmă din Bulgaria, paravan pentru o rețea evazionistă de CONTRABANDĂ CU ȘOSETE
Inspectorii de la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o rețea de trafic cu articole de îmbrăcăminte dinspre Bulgaria spre...
Percheziţii în Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţişti de investigare a...
Dosarul „RAFO”: frații Iancu, 22 de ani la pușcărie!
Judecătorii au dat condamnări grele în dosarul devalizării rafinăriei de la Onești. Averea confiscată de instanță este uriașă. Fostul patron al Clubului de Fotbal Poli Timişoara, Marian Iancu, a fost...
Evaziune fiscală cu piei de animale în Prahova. Peste 180 de organe ale poliției române cercetează tot județul Prahova
Chiar la această oră 182 de polițiști, dintre care 105 specializați în investigații criminale împreună cu jandarmeriile locale au acționat sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR pe...
Percheziții la evazioniști din opt județe și din Capitală
Zeci de percheziții au loc la această oră la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani din opt județe și din București. Prejudiciul se ridică la 21 de milioane...
Milioanele din contractele lui Vanghelie au ajuns în offshore-uri din insule exotice
Firma care a început reabilitarea a zeci de blocuri din sectorul 5 a intrat în insolvență. Societatea a primit, ilegal, contractele pentru lucrări de la două societăți offshore, controlate de...
Percheziții de amploare la Constanța. Este vizat inclusiv sponsorul lui Nicușor Constantinescu
Prejudiciul este de cel puțin 2 milioane de euro. Vizată este o rețea de evazioniști formată din 80 de firme. Mai multe persoane vor fi aduse la București pentru audieri...
Rețeaua de evaziune a lui Nedelcu avea și doi parlamentari
Senatorul Gabriel Mutu (PSD) și Mario Caloianu (UNPR) sunt cercetați alături de fostul jurnalist Dragoș Nedelcu pentru o evaziune de 4,5 milioane de euro. Dragoş Nedelcu, fost jurnalist în trustul...
Cristina Spătar a căzut în mrejele depresiei
Cristina Spătar trece prin clipe cumplite, după ce soţul ei a fost arestat pentru 30 de zile, toate acestea au condus-o pe artistă drept în ghearele unei depresesii. Mai mult,...
Fostul jurnalist Dragoș Nedelcu a fost reținut pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciu: 4,5 milioane de euro
Omul de afaceri Dragoş Nedelcu a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Dragoş Nedelcu ar fi înfiinţat mai multe societăţi-fantomă pentru spălarea de bani,...
PERCHEZIȚII la evazioniștiii din 14 județe și Capitală
Polițiștii efectuează în această dimineață percheziții la suspecți de evaziune fiscală din București și alte 14 județe, transmite B1 TV. Prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro. Vom...
Sechestru pe Lukoil Ploiești. Părerea lui Ponta
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a decis punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinăriei Petrotel Lukoil aflate în depozitele şi conductele Oil Terminal, până la concurenţa sumei...