Percheziții la evazioniști din opt județe și din Capitală
Zeci de percheziții au loc la această oră la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani din opt județe și din București. Prejudiciul se ridică la 21 de milioane...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Milioanele din contractele lui Vanghelie au ajuns în offshore-uri din insule exotice
Firma care a început reabilitarea a zeci de blocuri din sectorul 5 a intrat în insolvență. Societatea a primit, ilegal, contractele pentru lucrări de la două societăți offshore, controlate de...
Percheziții de amploare la Constanța. Este vizat inclusiv sponsorul lui Nicușor Constantinescu
Prejudiciul este de cel puțin 2 milioane de euro. Vizată este o rețea de evazioniști formată din 80 de firme. Mai multe persoane vor fi aduse la București pentru audieri...
Rețeaua de evaziune a lui Nedelcu avea și doi parlamentari
Senatorul Gabriel Mutu (PSD) și Mario Caloianu (UNPR) sunt cercetați alături de fostul jurnalist Dragoș Nedelcu pentru o evaziune de 4,5 milioane de euro. Dragoş Nedelcu, fost jurnalist în trustul...
Cristina Spătar a căzut în mrejele depresiei
Cristina Spătar trece prin clipe cumplite, după ce soţul ei a fost arestat pentru 30 de zile, toate acestea au condus-o pe artistă drept în ghearele unei depresesii. Mai mult,...
Fostul jurnalist Dragoș Nedelcu a fost reținut pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Prejudiciu: 4,5 milioane de euro
Omul de afaceri Dragoş Nedelcu a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Dragoş Nedelcu ar fi înfiinţat mai multe societăţi-fantomă pentru spălarea de bani,...
PERCHEZIȚII la evazioniștiii din 14 județe și Capitală
Polițiștii efectuează în această dimineață percheziții la suspecți de evaziune fiscală din București și alte 14 județe, transmite B1 TV. Prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro. Vom...
Sechestru pe Lukoil Ploiești. Părerea lui Ponta
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a decis punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinăriei Petrotel Lukoil aflate în depozitele şi conductele Oil Terminal, până la concurenţa sumei...
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală din Craiova. Prejudiciul, de peste 9 milioane lei
Procurorii DIICOT efectuează percheziții de amploare, luni dimineață, în municipiul Craiova. 14 suspecți vor fi duși la audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții, transmite B1 TV....
PERCHEZIȚII ÎN TREI JUDEȚE. O rețea de EVAZIONIȘTI a comercializat ilegal ZECI DE TONE DE CEREALE și materiale de construcții
În urma a 15 percheziţii efectuate ieri, poliţiştii de investigarea fraudelor din Mureş au ridicat peste 16 tone de grâu, cinci tone de porumb, peste două tone de orz, materiale...
Loredana Chivu si Ana Maria Mocanu risca sa ajunga la inchisoare
Pacatoasele au primit o veste care le-a speriat teribil in aceasta dimineata. Loredana Chivu si Ana Maria Mocanu pot ajunge la inchisoare, fiind acuzate de munca la negru si evaziune...
Lionel Messi este chemat în fața instanței. Superstarul Barcei și tatăl său, cercetați pentru evaziune fiscală
Lionel Messi, starul Barcelonei, și tatăl său, Jorge, sunt cercetați pentru evaziune fiscală, după ce ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de euro. Potrivit Forbes.com, Messi, în vârstă de...
PREJUDICIU DE 900.000 DE EURO din vânzări de JUCĂRII ONLINE
Poliţiştii au făcut astăzi patru percheziţii în Bucureşti, la firme suspectate că vând online jucării şi îmbrăcăminte contrafăcute, evaziunea fiscală fiind estimată la 900.000 de euro, spune comunicatul oficial. Conform...
Rușii de la Lukoil, acuzați de o evaziune record în România
Firmele din grupul Lukoil sunt acuzate de o pagubă de 230 milioane de euro. Nu sunt excluse reținerile. Un procuror din Ploiești a devenit spaima evazioniștilor din Prahova. Cinci fime...
Percheziții la EVAZIONIȘTI. Polițiștii au descins la comercianții de fructe și legume
Polițiștii efectuează, în această dimineață, 46 de percheziții în București și patru județe, fiind vizați comercianți de legume și fructe care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ două milioane de...
ULTIMA ORA! Cristina Spatar, cu mascatii la usa! Risca 6 ani de inchisoare
Inceput de saptamana negru pentru Cristina Spatar. Luni dimineata, vedeta s-a trezit la usa cu mascatii, intr-un amplu proces de perchezitii, desfasurate la locuintele mai multor persoane si sediile unor...
Soțul cântăreței Cristina Spătar a fost REȚINUT pentru evaziune fiscală
Omul de afaceri Alin Ionescu, patronul firmei de pază Shelter Security, a fost reținut de procurorii DNA noaptea trecută, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul adus statului se...
PERCHEZIŢII la mai multe firme de pază pentru EVAZIUNE, în Bucureşti şi Ilfov
Peste 80 de poliţişti efectuează percheziţii la mai multe firme de pază de pe raza Capitalei şi a judeţului Ilfov, pentru evaziune fiscală. Sunt vizaţi patronii, dar şi mai mulţi...
Unde, cât și cum s-au depistat fraude, în 2014 Radiografia evaziunii în economia românească
În primele șapte luni de funcționare, megastructura care trebuie să elimine furturile din economie a reușit să identifice prejudicii de 265 de milioane de euro. Amploare cazurilor descoperite este tot...
EXCLUSIV EVZ. Regele romilor: evazionist sau întreținut
Daniel Cioabă nu este înregistrat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dincolo de aspectele medicale, informația are și conotații fiscale: fie regele nu înregistrează niciun venit, fie îl ascunde...