Peste 200 de poliţişti efectuează la această oră 44 de percheziţii în judeţele Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Olt, Maramureş, Iaşi şi Vrancea, precum şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune...
La opt luni după reducerea TVA la produsele de panificație, polițiștii continuă să descopere, în fiecare săptămână, cazuri de evaziune fiscală. Intens promovată de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, și de...
Un număr de cel puțin 15 societăți financiare, printre care bănci și procesatori de plăți, sunt anchetate de autoritățile federale americane, sub suspiciunea de fraudă, informează presa de peste ocean....
Cinci persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii la magazine şi carmangerii din Capitală, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune prin vânzarea la negru a unor...
Patru percheziţii au fost efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.G.P.R. pentru depistarea şi documentarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul...
Soții Dana și Radu Nemeș pot da răspunsul la întrebarea: „Unde este Codruț Marta?” Elan Schwartzenberg, apropiat al lui Marta, este plecat și el din țară. Extrădarea din SUA şi...
Procurorii caută două persoane suspectate de comercializare a băuturilor alcoolice fără acte de proveniență. Băutura ajungea în cluburile din Capitală. Prejudiciul se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Bogdan...
Patru tone de sturion, 80 de kilograme de icre negre, 250 de kilograme de calcan şi peste o mie de kilometri de plase au fost confiscate, vineri, de poliţişti. Poliţiştii...
Radu Nemeș a fost extrădat din America, după ce a decis să renunțe la contestația depusă împotriva acestei măsuri pe care o făcuse în fața unui judecător federal. Soția sa,...
Un pret orădean a fost reținut, alături de alte trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la 1,8 milioane de euro. Cei patru vor fi...
Ea urmează să fie audiată în dosarul în care este cercetată de evaziune fiscală. Femeia a fost extrădată din Statele Unite în urmă cu o săptămână. Soțul acesteia, Radu Nemeș,...
Ministerul Transporturilor va demara, în iunie, controale în Portul Constanţa privind modul de exercitare a contractelor de concesiune, accesul în port şi vizează, mai ales, evaziunea fiscală, despre care Şova...
Procurorii DNA au percheziţionat mai bine de 12 ore sediul unei rafinării din judeţul Arad. Patronul acesteia este suspectat de evaziune fiscală, iar prejudiciul este estimat la peste 4 milioane...
archetul General condus de Tiberiu Niţu a clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierul Liviu Dragnea, era cercetată pentru evaziune fiscală . Magistraţii susţin că nu există suficiente probe...
ANAT şi FPTR au propus recent o listă cu 25 de puncte Departamentului pentru IMM şi Turism şi Autorităţii Naţionale pentru Turism, măsurile având ca scop redresarea turismului românesc. Una...
Caz alarmant la Tribunalul Iași, într-un dosar de crimă organizată: mai mulți martori cărora autoritățile le-au oferit o protecție sporită au dispărut. La ultimele termene de judecată, președintele completului a...
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează zece percheziţii la şase firme din județul Iași, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. Şapte dintre percheziţii au loc la adrese...
Consumatorii din țară aleg produsele de pe piața neagră, în detrimentul celor fiscalizate, controlate. După ce au fost vinovații de serviciu în scandalurile internaționale, în urma cărora li s-au închis...
Poliţiştii efectuează 28 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediul unor societăţi comerciale pentru probarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Inspectoratul General al Poliţiei...
Directorul SRI, George Maior, afirmă că „lipsa corupţiei înseamnă un stat mai puternic şi înseamnă un cetăţean mai prosper”, susţinând că rolul servicului în combaterea corupţiei este „foarte important”. „Eu...