Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti au făcut, în această dimineaţă, 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane,...
Opt firme şi 11 administratori de cetăţenie străină au ajuns în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de frontieră care au sechestrat...
Asociația Română a Cărnii (ARC) a trimis o scrisoare deschisă președinților celor două camere ale Parlamentului princ are cer reducerea TVA la carne de la 24% la 5%, în 2015....
Potrivit unor surse judiciare, procurorii au percheziționat mai multe soceități controlate de Nicolae Sarcină, considerat de presa economică, drept cel mai bogat afacerist din Gorj. Printre alte afaceri, omul de...
Fiul unui primar din vest a pus la punct cea mai tare grupare de evazioniști. Tăiau pădurea, vindeau lemnul și nu declarau sumele la stat. Prejudiciul calculate este imens. Procurorii...
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore...
Theodor Berna, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de...
Un funcționar public de la Primăria Cluj Napoca este implicat în mafia importurilor de autoturisme second hand care a dat un tun de peste zece milioane de euro, prin neplata...
Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineață 42 de percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Cluj, Alba, Bihor, Timiș, Călărași și în București, ancheta vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunii de...
Peste 160 de polițiști participă, în această dimineață, la 22 de percheziții efectuate în Capitală și patru județe, vizată fiind o rețea de contrabandiști cu țigări. Potrivit B1 TV, suspecții...
Un grup de clujeni a obținut peste 10 milioane de euro, în doi ani, din vânzarea autoturismelor second-hand, fără plata TVA. Târgul de autoturisme din Cluj a fost luat cu...
Peste 200 de poliţişti fac, sâmbătă, 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, fiind vizate...
Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul...
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Timiș percheziționează în această dimineață locuința lui Aurică Băran, fostul primar al comunei timișene Tormac. De asemenea, perchezițiile vizează...
DNA a descins, în această dimineață, la locuința și sediile firmelor controlate de omul de afaceri Florin Măran, dar și la sediile mai multor firme ale unor țigani din Strehaia....
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanţa au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului...
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de trei de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Astăzi, împreună cu poliţişti...
Poliţiştii din Braşov au efectuat 12 percheziţii la sediile unor firme, la administratorul acestora şi la trei angajaţi. În urma anchetei s-a descoperit că fiirmele cu pricina a exploatat ilegal...
Inspectorii de la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o rețea de trafic cu articole de îmbrăcăminte dinspre Bulgaria spre...
Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţişti de investigare a...