Evaziune în familie de 1,7 milioanbe de lei
Un bărbat din Alba a fost arestat preventiv, iar soţia sa arestată la domiciliu, cei doi fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Fotbal penal în Liga I. „Lupii” au intrat în vizorul procurorilor DIICOT
Anchetatorii au descins, ieri, la sediul clubului prahovean suspectând că s-au comis infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Petrolul se confruntă, în acest moment, cu o lovitură grea...
Procurorii au deschis un dosar penal de amploare, ce vizează sute de jurnaliști
Cel puţin 700 de foşti sau actuali angajaţi ai grupului de presa Mediafax au ajuns în atenția anchetatorilor, într-un dosar în care Adrian Sârbu este acuzat că nu ar fi...
25 de percheziţii la Ploiesti pentru evaziune fiscală şi spălare de bani
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti au făcut, în această dimineaţă, 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane,...
Contrabandă cu cherestea de milioane de euro în portul Constanţa, blocată de Poliţia de Frontieră
Opt firme şi 11 administratori de cetăţenie străină au ajuns în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de frontieră care au sechestrat...
Producătorii de carne cer Parlamentului reducerea TVA cu aproape 20%
Asociația Română a Cărnii (ARC) a trimis o scrisoare deschisă președinților celor două camere ale Parlamentului princ are cer reducerea TVA la carne de la 24% la 5%, în 2015....
Percheziții ale Parchetului General la firmele Împăratului, cel mai bogat afacerist din Gorj
Potrivit unor surse judiciare, procurorii au percheziționat mai multe soceități controlate de Nicolae Sarcină, considerat de presa economică, drept cel mai bogat afacerist din Gorj. Printre alte afaceri, omul de...
Fiu de primar, CAPUL REȚELEI DE EVAZIONIȘTI prin afaceri cu lemn. Prejudiciu imens
Fiul unui primar din vest a pus la punct cea mai tare grupare de evazioniști. Tăiau pădurea, vindeau lemnul și nu declarau sumele la stat. Prejudiciul calculate este imens. Procurorii...
Afaceristul cercetat pentru că a dat mită fraților Mazăre, reținut într-un alt dosar pentru evaziune fiscală de 10 milioane de euro
Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore...
Theodor Berna și Tehnologica Radion SRL Bucureşti au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciu: 120 de milioane de euro
Theodor Berna, administrator al SC Tehnologica Radion SRL Bucureşti, una dintre cele mai mari companii de construcţii din România, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de...
Mafia importurilor de autoturisme ajutată de un FUNCȚIONAR de la Primăria Cluj Napoca
Un funcționar public de la Primăria Cluj Napoca este implicat în mafia importurilor de autoturisme second hand care a dat un tun de peste zece milioane de euro, prin neplata...
Percheziții DIICOT în șase județe și în Capitală. Societăți fantomă ar fi prejudiciat statul cu sute de mii de euro
Procurorii DIICOT efectuează miercuri dimineață 42 de percheziții domiciliare în județele Dâmbovița, Cluj, Alba, Bihor, Timiș, Călărași și în București, ancheta vizând destructurarea unei grupări specializate în săvârșirea infracțiunii de...
NEWS ALERT. Percheziții la contrabandiștii de ȚIGĂRI din București și patru județe
Peste 160 de polițiști participă, în această dimineață, la 22 de percheziții efectuate în Capitală și patru județe, vizată fiind o rețea de contrabandiști cu țigări. Potrivit B1 TV, suspecții...
Samsarii din Cluj au traficat peste 10.000 de mașini
Un grup de clujeni a obținut peste 10 milioane de euro, în doi ani, din vânzarea autoturismelor second-hand, fără plata TVA. Târgul de autoturisme din Cluj a fost luat cu...
Percheziţii în Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune cu un prejudiciu de 10 milioane de euro
Peste 200 de poliţişti fac, sâmbătă, 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, fiind vizate...
ȘMECHERIE de peste UN MILION DE EURO. Doi recidiviști și-au făcut firmă în Austria ca să dea ȚEPE în România
Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul...
NEWS ALERT. Fost PRIMAR, trezit cu MASCAȚII. PERCHEZIȚII pentru un prejudiciu imens
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Timiș percheziționează în această dimineață locuința lui Aurică Băran, fostul primar al comunei timișene Tormac. De asemenea, perchezițiile vizează...
Măran, afaceristul ABONAT LA BANI PUBLICI, percheziţionat de DNA într-un dosar cu un prejudiciu de 2 MILIOANE DE EURO
DNA a descins, în această dimineață, la locuința și sediile firmelor controlate de omul de afaceri Florin Măran, dar și la sediile mai multor firme ale unor țigani din Strehaia....
Evaziune fiscală de 180 milioane de euro cu cereale în portul Constanța
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanţa au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului...
PERCHEZIȚII LA FIRME DE CONSTRUCȚII. Circuit evazionist de SPĂLARE DE BANI. Trei patroni CERCETAȚI PENAL
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de trei de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Astăzi, împreună cu poliţişti...