Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Peste 200 de poliţişti fac, sâmbătă, 47 de percheziţii în judeţele Cluj, Alba şi Prahova, într-un caz de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 10 milioane de euro, fiind vizate...
Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul...
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Timiș percheziționează în această dimineață locuința lui Aurică Băran, fostul primar al comunei timișene Tormac. De asemenea, perchezițiile vizează...
DNA a descins, în această dimineață, la locuința și sediile firmelor controlate de omul de afaceri Florin Măran, dar și la sediile mai multor firme ale unor țigani din Strehaia....
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (D.I.I.C.O.T.) – Serviciul Teritorial Constanţa au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului...
Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti a început urmărirea penală faţă de trei de persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani. Astăzi, împreună cu poliţişti...
Poliţiştii din Braşov au efectuat 12 percheziţii la sediile unor firme, la administratorul acestora şi la trei angajaţi. În urma anchetei s-a descoperit că fiirmele cu pricina a exploatat ilegal...
Inspectorii de la Direcția Generală de Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au descoperit o rețea de trafic cu articole de îmbrăcăminte dinspre Bulgaria spre...
Poliţiştii au descins, joi dimineaţă, la mai multe societăţi comerciale şi locuinţe din judeţele Cluj şi Bistriţa-Năsăud într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. Poliţişti de investigare a...
Judecătorii au dat condamnări grele în dosarul devalizării rafinăriei de la Onești. Averea confiscată de instanță este uriașă. Fostul patron al Clubului de Fotbal Poli Timişoara, Marian Iancu, a fost...
Chiar la această oră 182 de polițiști, dintre care 105 specializați în investigații criminale împreună cu jandarmeriile locale au acționat sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din IGPR pe...
Zeci de percheziții au loc la această oră la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani din opt județe și din București. Prejudiciul se ridică la 21 de milioane...
Firma care a început reabilitarea a zeci de blocuri din sectorul 5 a intrat în insolvență. Societatea a primit, ilegal, contractele pentru lucrări de la două societăți offshore, controlate de...
Prejudiciul este de cel puțin 2 milioane de euro. Vizată este o rețea de evazioniști formată din 80 de firme. Mai multe persoane vor fi aduse la București pentru audieri...
Senatorul Gabriel Mutu (PSD) și Mario Caloianu (UNPR) sunt cercetați alături de fostul jurnalist Dragoș Nedelcu pentru o evaziune de 4,5 milioane de euro. Dragoş Nedelcu, fost jurnalist în trustul...
Cristina Spătar trece prin clipe cumplite, după ce soţul ei a fost arestat pentru 30 de zile, toate acestea au condus-o pe artistă drept în ghearele unei depresesii. Mai mult,...
Omul de afaceri Dragoş Nedelcu a fost reţinut de procurorii DIICOT pentru spălare de bani şi evaziune fiscală. Dragoş Nedelcu ar fi înfiinţat mai multe societăţi-fantomă pentru spălarea de bani,...
Polițiștii efectuează în această dimineață percheziții la suspecți de evaziune fiscală din București și alte 14 județe, transmite B1 TV. Prejudiciul se ridică la peste trei milioane de euro. Vom...
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti a decis punerea sub sechestru asigurator a produselor rafinăriei Petrotel Lukoil aflate în depozitele şi conductele Oil Terminal, până la concurenţa sumei...
Procurorii DIICOT efectuează percheziții de amploare, luni dimineață, în municipiul Craiova. 14 suspecți vor fi duși la audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții, transmite B1 TV....