Actualitate
ȘMECHERIE de peste UN MILION DE EURO. Doi recidiviști și-au făcut firmă în Austria ca să dea ȚEPE în România
Inspectorii antifraudă fiscală au destructurat o grupare de 19 firme, care a cauzat bugetului de stat un prejudiciu de peste un milion de euro (4.837.657 lei), reprezentând TVA şi impozitul pe profit. În spatele acestei fraude uriașe se află doi români, recidiviști, care au apelat la o „șmecherie” pentru a nu li se afla identitatea. Cei doi au înregistrat o firmă în Austria prin care au creat cinci societăți în România. Apoi, prin interpuși, au comercializat, timp de doi ani, sute de tone de carne, ulei, legume sau fructe.
Pentru a nu li se afla identitatea, cei doi cetăţeni români cu antecedente penale au înregistrat o firmă în Austria, prin intermediul căreia au înfiinţat în România cinci societăţi comerciale.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală arată că cele cinci societăți au fost utilizate de capii rețelei evazioniste pentru coordonarea unui circuit scriptic de tranzacţionare succesivă fictivă a unor cantităţi importante de produse alimentare. Din datele inspectorilor antifraudă reiese că au fost comercializate, ilegal, 152.000 kg de carne, 320.000 litri ulei alimentar şi 20.000 kg legume şi fructe.
Mărfurile, în valoare totală de aproximativ 11.484.000 lei, adică peste 2,5 milioane de euro, proveneau atât din achiziţii intracomunitare, cât şi din achiziţii domestice, şi erau valorificate pe piaţa internă prin intermediul altor 14 firme înfiinţate de interpuşi în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit şi a TVA.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat inspectorii antifraudă au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra activelor identificate. De asemenea, inspectorii au întocmit sesizări penale pe care le-au transmis Parchetului.
Recomandările noastre
