Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Inspectorii antifraudă şi jandarmii au descins ieri în15 judeţe la sediile unor firme cu datorii mari la bugetul de stat. Printre firmele vizate de percheziţiile procurorior este şi o societate...
O acţiune de amploare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală cu mărfuri aduse din China, s-a desfăşurat în Constanţa şi Bucureşti. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor...
Luni dimineaţă au avut loc mai multe percheziţii la compania SIVECO, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite Realitatea TV. Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat în acest dosar...
Fostul şef al trustului Media Pro ar fi vizat de un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit stiripesurse.ro, Parchetul General verifică implicarea lui Adrian Sârbu într-un...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti au dispus măsura sechestrului asigurator asupra tuturor conturilor şi bunurilor deţinute de SC Tehnologica Radion şi de administratorul acestei societăţi,...
Poliţiştii ieşeni efectuează 12 percheziţii, pe raza judeţului Iaşi, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală care ar fi...
Theodor Berna a subcontractat lucrări de execuţie sau de reparaţii la bulevarde, străzi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantomă", care nu aveau muncitorii şi utilajele necesare, pe care...
Peste o sută de polițiști participă la această operațiune. Prejudiciul este de peste 300.000 de lei. S-a început urmărirea penală a 33 de persoane. 32 de percheziţii domiciliare sunt desfăşurate...
Două persoane au fost reţinute, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste o...
Un om de afaceri din Caraș-Severin, a fost vizitat joi dimineață de mascați și dus la audieri. El este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu enorm, alături...
Adina Buzatu a fost chemată la sediul DIICOT pentru a fi audiată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii ar fi reţinut o evaziune fiscală de 100...
Procurorii DIICOT efectuează în această dimineaţă opt percheziţii la domiciliul fostului vicepreşinte PNL Hunedoara, Alin Şimota. Vizaţi de aceste percheziţii sunt şi socrul lui Alin Şimota şi alţi apripiaţi ai...
Operaţiune fără precedent în judeţul Caraş Severin unde, în această dimineaţă un lanț de magazine este percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală. Ca să nu ”transpire” acțiunea, s-au folosit poliţişti...
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR şi al Direcţiei Generale Antifraudă, derulează miercuri 19 percheziţii...
Economia subterană reprezenta 40 de miliarde de euro în 2011, respectiv 30% din produsul intern brut, potrivit unui raport realizat de Consiliul Europei, citat de Agerpres. Nivelul a fost în...
Economia subterană reprezenta 40 de miliarde de euro în 2013, respectiv 28,4% din produsul intern brut, potrivit unui raport realizat de Consiliul Europei, citat de Agerpres. Nivelul este în urșoară...
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează, vineri, controale la agenţii economici din mai multe pieţe agroalimentare din Timişoara, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul comerţului...
Inspectorii antifraudă fiscală au confiscat 40 de tone de carne de pui de la o firmă din Piatra Neamţ care ar fi înregistrat în contabilitate achiziţii fictive. Societarea făcea achiziţiile...
Zeci de percheziţii au loc în această dimineaţă în trei judeţe şi în Bucureşti pentru prinderea unui grupări de evazionişti. Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat este de 6 milioane de euro....
Omul de afaceri, extrădat din SUA în luna mai, ar fi dispus să colaboreze cu procurorii DNA cu privire la relația sa cu Codruț Marta, fostul șef de cabinet al...