Rușii de la Lukoil, acuzați de o evaziune record în România
Firmele din grupul Lukoil sunt acuzate de o pagubă de 230 milioane de euro. Nu sunt excluse reținerile. Un procuror din Ploiești a devenit spaima evazioniștilor din Prahova. Cinci fime...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Percheziții la EVAZIONIȘTI. Polițiștii au descins la comercianții de fructe și legume
Polițiștii efectuează, în această dimineață, 46 de percheziții în București și patru județe, fiind vizați comercianți de legume și fructe care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ două milioane de...
ULTIMA ORA! Cristina Spatar, cu mascatii la usa! Risca 6 ani de inchisoare
Inceput de saptamana negru pentru Cristina Spatar. Luni dimineata, vedeta s-a trezit la usa cu mascatii, intr-un amplu proces de perchezitii, desfasurate la locuintele mai multor persoane si sediile unor...
Soțul cântăreței Cristina Spătar a fost REȚINUT pentru evaziune fiscală
Omul de afaceri Alin Ionescu, patronul firmei de pază Shelter Security, a fost reținut de procurorii DNA noaptea trecută, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul adus statului se...
PERCHEZIŢII la mai multe firme de pază pentru EVAZIUNE, în Bucureşti şi Ilfov
Peste 80 de poliţişti efectuează percheziţii la mai multe firme de pază de pe raza Capitalei şi a judeţului Ilfov, pentru evaziune fiscală. Sunt vizaţi patronii, dar şi mai mulţi...
Unde, cât și cum s-au depistat fraude, în 2014 Radiografia evaziunii în economia românească
În primele șapte luni de funcționare, megastructura care trebuie să elimine furturile din economie a reușit să identifice prejudicii de 265 de milioane de euro. Amploare cazurilor descoperite este tot...
EXCLUSIV EVZ. Regele romilor: evazionist sau întreținut
Daniel Cioabă nu este înregistrat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dincolo de aspectele medicale, informația are și conotații fiscale: fie regele nu înregistrează niciun venit, fie îl ascunde...
Tovarășii lui Dragnea, experți în „fentarea” TVA
Deputatul PSD de Teleorman Adrian Simionescu, Marian Fișcuci, prietenul lui Liviu Dragnea, și un alt afacerist au fost puși sub acuzare în dosarul utilajelor agricole vândute prin Bulgaria. Marian Fișcuș...
Cinci persoane REȚINUTE în dosarul EVAZIUNII fiscale cu produse petroliere
Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor ce au avut loc, miercuri, la 14 adrese din Timișoara și Sibiu în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu peste 34...
„Benzinarii lui Blejnar”, ridicați de DIICOT
O rețea de evazioniști a fost destructurată, ieri, de anchetatorii de la „Crimă Organizată”. Printre suspecți se află și două nume care apar în dosarul Blejnar - Marta, ca protejați...
O celebră creatoare de modă româncă este acuzată de evaziune fiscală
Irina Schrotter şi soţul el, Zaharia Schrotter, sunt acuzaţi că ar fi implicaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani şi constituire a unui grup infracţional organizat. Suma...
Anchetă DIICOT la firmele soților Schrotter
Zaharia Schrotter a ajuns deja la sediul DIICOT București. El nu a dorit să facă declarații. Soții Zaharia și Irina Schroter sunt acuzați de constituirea unui grup organizat și spălare...
Percheziții ale DNA în Teleorman, Giurgiu și Ilfov într-un dosar de corupție și evaziune fiscală de 1 milion de euro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de săvârșire, în perioada 2012 –...
EVAZIUNE şi spălare de bani în valoare de 2,5 MILOANE DE EURO, la şantierul Daewoo Mangalia
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa împreună cu Poliţia de frontieră au destructurat o reţea coordonată de un cetăţean corean de la şantierul Daewoo Mangalia, în care sunt implicate...
BREAKING NEWS. EVAZIUNE FISCALĂ DE 34 DE MILIOANE DE LEI
Mai multe percheziţii au loc în acest moment la mai multe sedii au unor reprezentaţi legali ai unor societăţi. Potrivit B1, până acest moment sunt 18 manate de aducere. Este...
Omul de încredere al lui Vaghelie a fost arestat pentru o evaziune de 40 milioane de lei în afacerea blocurilor reabilitate
Cincisprezece afaceriști, printre care un apropiat al primarului de la sectorul 5, Marian Vanghelie, au fost arestați pentru 30 de zile sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani....
Efectele scăderii TVA la pâine: Prețul s-a redus cu 10%, evaziunea a scăzut cu 300 de milioane de euro
Preţul pâinii a scăzut în perioada septembrie 2013 - iulie 2014 cu 10,25%, iar evaziunea fiscală s-a redus cu circa 300 de milioane de lei, după introducerea TVA de 9%...
Din zece firme noi, una se naște doar pentru evaziune
Circa 40% dintre firmele noi din 2014 au fost înființate fie pentru evaziune fiscală, fie pentru a obține niște finanțări, spun patronatele. Nici investitorii străini nu mai sunt motivați săși...
Percheziţii la "regele vinului", George Ivănescu. Omul de afaceri este suspectat de evaziune fiscală
Inspectorii antifraudă şi jandarmii au descins ieri în15 judeţe la sediile unor firme cu datorii mari la bugetul de stat. Printre firmele vizate de percheziţiile procurorior este şi o societate...
Afaceri ilegale cu marfă din China, în Portul Constanţa
O acţiune de amploare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală cu mărfuri aduse din China, s-a desfăşurat în Constanţa şi Bucureşti. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor...