Editura Evenimentul si Capital

„Benzinarii lui Blejnar”, ridicați de DIICOT

Polițiștii au descins în zorii zilei la cinci\\\\\\\\r\\\\\\\\nadrese din Timișoara și nouă din Sibiu\\\\\\\\r\\\\\\\\nFOTO: ADI PÎCLIȘAN
Autor: | | 2 Comentarii | 2282 Vizualizari

O rețea de evazioniști a fost destructurată, ieri, de anchetatorii de la „Crimă Organizată”. Printre suspecți se află și două nume care apar în dosarul Blejnar - Marta, ca protejați ai fostului șef al ANAF.

Polițiștii de la „Crimă Organizată” au descins, ieri dimineață, la cinci adrese din Timişoara şi nouă din Sibiu, căutând dovezi în cazul a 18 suspecți acuzați de evaziune fiscală cu produse petroliere. Prejudiciul probat până acum este de 34 de milioane de lei. Unul dintre capii rețelei și un alt membru al grupării apar și în dosarul Blejnar – Marta, ca protejați ai fostului șef al ANAF. Este vorba de Dumitru Ghișe, patronul benzinăriei Ana Oil, respectiv Dumitru Domnariu, fost consilier judeţean PDL de Sibiu, patronul lanţului de benzinării Euroil. Anchetatorii spun că Dumitru Domnariu este coordonatorul rețelei, acuzat în mai multe dosare penale tot de evaziune fiscală cu produse petroliere. Printre suspecți mai sunt cumnatul său, Adrian Nicoară, și soția lui Ghișe, Ana.

Metoda „Suveica”

Din ancheta DIICOT a reieșit că benzinăriile din Sibiu își înregistrau în contabilitate facturi, fără TVA. Facturile erau emise de mai multe firme din Timișoara. Exista un circuit extrem de bine pus la punct, susțin surse DIICOT, prin care societățile din Timișoara își emiteau în lanț facturi, prin metoda consacrată sub numele „Suveica”, pentru a se pierde urma mărfurilor care, în realitate, nu au fost niciodată tranzacționate. Toate societățile comerciale din gruparea evazionistă aveau aviz din partea Vămii. Pentru a masca prejudiciul adus statului, suspecții sunt acuzați că au falsificat inclusiv documente de recepție sau de însoțire a produselor petroliere intrate în țară. În locuința din Sibiu a uneia dintre suspecte, polițiștii au descoperit ștampilele și cardurile mai multor firme-fantomă, la care ajungeau banii, în urma pseudotranzacțiilor. Banii furați se încasau cu cardul din conturi, apoi erau împărțiți, cash, între cei care eludau sistemul fiscal și cei care le furnizau facturile false.

Unul dintre cei care asigurau legătura între grupările din Sibiu şi din Timişoara, Alexandru Bercu, care a preluat „afacerea” cu facturi de la tatăl său, a fost reţinut de poliţişti în Teleorman, unde plecase să pescuiască la Dunăre.

Sibiu în loc de Polonia

Noul dosar în care benzinarii sibieni sunt cercetați de procurori pare „copiat” după alte două, în care rechizitoriul a fost finalizat, iar procesele se află pe rolul instanțelor din Brașov și Târgu-Mureș. În dosarul de la Brașov, de exemplu, procurorii DIICOT au descoperit că în 2010, în nici patru luni, o rețea de benzinari, în care apar o parte din numele cercetate și acum au cumpărat peste 200 de cisterne de motorină, fără accize și fără TVA, cu destinația „antrepozite fiscale și societăți comerciale din Polonia”. Evident, motorina nu a ajuns decât în pompele benzinarilor din Sibiu. Pentru a ascunde traseul real al combustibililor, benzinarii au folosit facturi și alte documente emise de societăți la care asociați și administratori sunt oameni ai străzii. Mai mult, la o simplă verificare, polițiștii polonezi – solicitați de autoritățile române – au văzut că mașinile care ar fi transportat motorina în afara României sunt, de fapt, autoturisme personale, iar persoanele enumerate ca șoferi nu există.

Pagina 1 din 1



Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI
Tema zilei
22:55 COALIȚIA, pe MUCHIE de CUȚIT din cauza lui DRAGNEA? Se întețesc ATACURILE la PSD. „Fără noi NU ar fi FOST” 20:25 Legea offshore I-A ADUS lui Dragnea ÎNCĂ UN DUŞMAN. Noul val din PSD: „Nu contați pe votul meu pentru această porcărie” 14:02 Înregistrare cu un GREU DIN PSD: „Îl cheamă la DNA să spună că domnul preşedinte…” LA CINE SE REFERĂ? Breaking news 13:08 Războiul dintre Carmen Dan și Gabriela Firea s-a mutat la Parchet! L-a turnat omul primarului pe subalternul favoritei lui Dragnea? 13:07 ATENTAT POLITIC EȘUAT. Cum a reușit Liviu Dragnea să scape dintr-o nouă ambuscadă. Editorial de Dan Andronic. 11:35 SCANDAL MONSTRU în direct la Antena 3. EXISTĂ O CÂRTIŢĂ a SRI? În urma dezvăluirilor, CINEVA DIN PSD poate fi exclus. Alertă în politică 09:10 Dragnea şi Firea AU BĂTUT PALMA ÎN CEx pentru un SCOP COMUN. De abia AZI S-A AFLAT! Funcţie importantă... 09:08 Adevărata bombă de la CEx al PSD? LUI TĂRICEANU NU-I VA PLĂCEA... Breaking news în politică 08:49 Victorie amară pentru Dragnea. Există un SACRIFICIU NEŞTIUT. Puciştii vin puternic pe turnantă. NEWS ALERT 08:44 Contribuția noului Binom SRI – Parchetul General la rămînerea lui Liviu Dragnea în fruntea PSD. Gândul lui Cristoiu 08:43 Şi totuşi, FIREA L-A ÎNVINS PE DRAGNEA înainte de CEx. Avem un nou NR. 1 ÎN PSD. Breaking news 17:07 DEZVĂLUIRI incendiare din CEx al PSD. Momentul de COTITURĂ care l-a SALVAT pe Liviu Dragnea de la debarcarea din PSD 13:46 DRAGNEA anunță REMANIEREA: „Nu trebuie să rămână în GUVERN” 13:39 Dragnea A PĂŢIT-O RĂU! SĂ FIE MÂNA PUCIŞTILOR? Numai la asta nu se aştepta şeful PSD... Breaking news politic 12:25 „Problema PSD ului și a lui Dragnea nu este CORUPŢIA, ci PROSTIA ajunsă chiar la rang de VIRTUTE” 12:16 Trădare în CEx al PSD? Declaraţii incendiare ale lui Marian Oprişan: „NU MOR DE DRAGUL LUI DRAGNEA” Breaking news 10:22 Scandalul din CEx ajunge la acuzații grave. Cine din PSD dă de băut PROCURORILOR pentru a scăpa de DOSARE de evaziune FISCALĂ? Alertă 10:22 Previziunea lui ION CRISTOIU despre CEx PSD: „Se va SFÂRȘI prost” 10:21 Firea a aflat detaliile murdare din CEx al PSD. Dragnea va lovi năprasnic, dar ADEVĂRATA BOMBĂ vizează două nume din Guvern 10:20 Băsescu îl face pe Dragnea cu ou și oțet: Atât de nociv încât până la sfârşitul anului va trebui să plece

Articole salvate