Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Procurorii DNA au percheziţionat mai bine de 12 ore sediul unei rafinării din judeţul Arad. Patronul acesteia este suspectat de evaziune fiscală, iar prejudiciul este estimat la peste 4 milioane...
archetul General condus de Tiberiu Niţu a clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierul Liviu Dragnea, era cercetată pentru evaziune fiscală . Magistraţii susţin că nu există suficiente probe...
ANAT şi FPTR au propus recent o listă cu 25 de puncte Departamentului pentru IMM şi Turism şi Autorităţii Naţionale pentru Turism, măsurile având ca scop redresarea turismului românesc. Una...
Caz alarmant la Tribunalul Iași, într-un dosar de crimă organizată: mai mulți martori cărora autoritățile le-au oferit o protecție sporită au dispărut. La ultimele termene de judecată, președintele completului a...
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează zece percheziţii la şase firme din județul Iași, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. Şapte dintre percheziţii au loc la adrese...
Consumatorii din țară aleg produsele de pe piața neagră, în detrimentul celor fiscalizate, controlate. După ce au fost vinovații de serviciu în scandalurile internaționale, în urma cărora li s-au închis...
Poliţiştii efectuează 28 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediul unor societăţi comerciale pentru probarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Inspectoratul General al Poliţiei...
Directorul SRI, George Maior, afirmă că „lipsa corupţiei înseamnă un stat mai puternic şi înseamnă un cetăţean mai prosper”, susţinând că rolul servicului în combaterea corupţiei este „foarte important”. „Eu...
Peste 100 de poliţişti şi jandarmi au început, în această dimineaţă, 38 de percheziţii în Târgu Mureş şi în localităţile limitrofe pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniile achiziţiilor intracomunitare constând...
Mai multe descinderi au loc, în această dimineață, la vila omului de afaceri Georgică Cornu, patronul grupului Izometal - Confort, supranumit și Regele Asfaltului din Banat. Procurorii DIICOT și polițiștii...
Mari distribuitori din reţeaua "Mafiei cărnii" au câştigat licitaţii organizate pe bani europeni şi au furnizat alimente la cantine sociale, în unităţi de jandarmi sau în penitenciare. Avocata Dolores Mocanu,...
Patronii a trei dintre societăţile care aduceau carne stricată în România şi-au declarat sediul într-un imobil din sectorul 3 al Capitalei. "Evenimentul zilei" vă dezvăluie cine sunt protectorii acestei caracatiţe...
Legislaţia fluctuantă, slaba eficienţă a Fiscului, corupţia demnitarilor şi funcţionarilor statului au favorizat creşterea îngrijorătoare a evaziunii fiscale, până într-acolo încât reprezintă un atac frontal la securitatea naţională. Cea mai...
E foarte bine şi frumos că DIICOT şi SRI au căzut ca un trăsnet peste mafia cărnii şi au început să destructureze reţeaua. Asta le e menirea. Justiţia a răspuns...
Mihai Rusu, fosta voce de la "Radio Europa Liberă", explică de ce nemţii nu îl plâng pe Uli Hoeness, cel mai influent om din fotbalul german şi cel care a...
Zece persoane au fost reţinute, până în acest moment, în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse alterate, cercetările fiind continuate la structura centrală a DIICOT. În...
Procurorii DIICOT au reținut patru persoane din cele 80 duse la audieri în cursul zilei de astăzi într-un dosar ce vizează comercializarea unor cantităţi foarte mari de carne alterată. Prejudiciul...
Croitoreasa lui Nicolas Cage este implicată într-o evaziune fiscală de 100 de milioane de lei. Firmele au sediul în hotelul fraţilor Negoiţă. O grupare de 20 de persoane specializate în...
DNA a trimis în instanță un dosar privind o evaziune fiscală de peste 9 milioane de leiCinci persoane și două firme vor fi judecate pentru infracțiuni de evaziune fiscală și...
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au...