12 ore de percheziții la sediul unei rafinării din Arad. DNA: evaziune fiscală de 4 milioane de euro

Procurorii DNA au percheziţionat mai bine de 12 ore sediul unei rafinării din judeţul Arad. Patronul acesteia este suspectat de evaziune fiscală, iar prejudiciul este estimat la peste 4 milioane de dolari.

Percheziţiile au început marți de la ora 7 dimineaţa, la rafinăria din localitatea arădeană Apateu, la locuinţa patronului și la un hotel din Chişineu-Criş, deținut de același om de afaceri.Procurorii DNA și polițiștii au căutat acte care să le confirm bănuielile că bărbatul nu a plătit taxele către stat. Anchetatorii au deschis deja un dosar de urmărire penală pentru infracţiuni economice, după ce au primit informaţii inclusiv de la lucrătorii Serviciul Român de Informaţii.

Potrivit anchetatorilor, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală în legătură cu importul de produse petroliere, în perioada 2009 – 2011, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 13.500.000 lei. În cursul zilei de 6 mai 2014, ca urmare autorizării de către instanţa competentă, au fost efectuate percheziţii domiciliare în trei locaţii situate în localităţile Chişineu Criş şi Apateu, judeţul Arad.  

În acest moment, în cauză se efectuează urmărirea penală prin raportare strict la fapte, nefiind începută urmărirea penală faţă de vreo persoană. În cauză, procurorii beneficiază de sprijin din partea Serviciului Român de Informaţii Arad, Direcția Generală Anticorupție Bihor şi Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Bihor.

Tot ce trebuie să știi despre montarea caloriferelor. Facturile vor fi mai mici

Șoferii de ridesharig, o nouă înșelătorie. Bani pierduți din naivitate și bună-credință