Cine-i trage la răspundere pe inspectorii de la OPC şi DSV?
E foarte bine şi frumos că DIICOT şi SRI au căzut ca un trăsnet peste mafia cărnii şi au început să destructureze reţeaua. Asta le e menirea. Justiţia a răspuns...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
COMPARAȚIE între CONDAMNĂRILE care au zguduit lumea fotbalului: şeful clubului Bayern München şi Gică Popescu
Mihai Rusu, fosta voce de la "Radio Europa Liberă", explică de ce nemţii nu îl plâng pe Uli Hoeness, cel mai influent om din fotbalul german şi cel care a...
DOSARUL CĂRNII STRICATE. Audieri maraton la DIICOT: consilierul europarlamentarului PNL Ovidiu Silaghi, ridicat de procurori
Zece persoane au fost reţinute, până în acest moment, în dosarul de evaziune fiscală şi punere în circulaţie de produse alterate, cercetările fiind continuate la structura centrală a DIICOT. În...
UPDATE. DOSARUL cărnii stricate din magazine: Patru persoane au fost reținute
Procurorii DIICOT au reținut patru persoane din cele 80 duse la audieri în cursul zilei de astăzi într-un dosar ce vizează comercializarea unor cantităţi foarte mari de carne alterată. Prejudiciul...
Creatoarea de modă Adina Buzatu acuzată că spăla bani ca hoţii de fier vechi
Croitoreasa lui Nicolas Cage este implicată într-o evaziune fiscală de 100 de milioane de lei. Firmele au sediul în hotelul fraţilor Negoiţă. O grupare de 20 de persoane specializate în...
EVAZIUNE FISCALĂ. Au spălat bani prin afaceri cu ceasuri de lux și bijuterii din metale prețioase
DNA a trimis în instanță un dosar privind o evaziune fiscală de peste 9 milioane de leiCinci persoane și două firme vor fi judecate pentru infracțiuni de evaziune fiscală și...
PERCHEZIȚII la hotelul fraților Negoiță. E vizată firma creatoarei de modă Adina Buzatu. 120 de societăți implicate într-un CIRCUIT EVAZIONIST. Paguba: 22 milioane de euro
Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au...
Bilanț îngrijorător: peste 100 de infracțiuni economice, numai într-o săptămână
Poliția Română informează că în ultimele șapte zile, polițiștii din structurile de investigare a fraudelor au constatat că au fost comise 112 infracțiuni economice. "În perioada 28 februarie – 06...
PERCHEZIȚII în Argeș. Sunt vizați 19 patroni de firme, acuzați de EVAZIUNE FISCALĂ
În această dimineaţă, poliţiştii de investigarea fraudelor din Argeş efectuează zece percheziţii, opt la sedii de societăţi comerciale şi două la locuinţele unor persoane, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune...
Percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la suspecţi de evaziune fiscală şi spălare de bani. Prejudiciul este de 5 milioane euro
Poliţiştii efectuează astăzi 30 de percheziţii în Bucureşti şi alte patru judeţe la persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul achiziţiei şi comercializării de materiale feroase...
UPDATE. PERCHIZIŢII în Bucureşti şi Giurgiu la evazioniştii de FIER VIECHI. PAGUBĂ URIAȘĂ: peste 150 DE MILIOANE DE EURO
Mascaţii de la Poliţia Capitalei au efectuat 24 de percheziţii domiciliare la suspecţii care comercializau fier vechi prin firme fantomă. Pentru 15 suspecţi există mandat de aducere. La operaţiune participă...
Angajaţi ai Primăriei Caracal şi fostul edil Gheorghe Anghel, suspectaţi de evaziune fiscală, duşi la DIICOT
Mai mulţi angajaţi ai Primăriei Caracal, precum şi fostul primar Gheorghe Anghel au fost ridicaţi de polițiști în această dimineaţă, şi duşi la sediul DIICOT Slatina pentru audieri. Cele puțin...
Poliţist, judecat pentru că făcea trafic cu miei. Evaziunea fiscală se ridică la 170.000 de lei
Un subcomisar de poliţie din Sălaj cumpăra şi vindea miei fără să înregistreze sumele în contabilitate. Acum, el a cerut mai multe amânări în instanţă pentru a putea plăti prejudiciul...
Metoda INEDITĂ prin care Portugalia vrea să LIMITEZE evaziunea
Începând din luna aprilie, autoritățile centrale din Portugalia vor oferi, prin intermediul unei loterii, 60 de autoturisme de lux cetățenilor care cer bonuri fiscale, relatează Financial Times. Prin acest proiect,...
PERCHEZIȚII PRIN NĂMEȚI.Vânzători PRIN INTERNET acuzați de EVZIUNE DE UN MILION DE EURO
La această oră, poliţiştii Capitalei - Serviciul de Investigare a Fraudelor Sectorul 6, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, cu sprijinul Serviciului pentru Acţiuni Speciale, fac patru percheziţii...
EVAZIUNE DE 20 DE MILIOANE DE EURO. Peste 121 de PERCHEZIȚII în ȘASE JUDEȚE și în București. Mecanismul de SPĂLARE DE BANI prin 52 de FIRME FANTOMĂ
Procurorii Parchetului Capitalei au efectuat, în această dimineață, 121 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi în judeţele Braşov, Ilfov, Prahova, Vâlcea, Dâmboviţa şi Giurgiu. 87 de persoane au fost chemate...
Atac la evaziune: Dispar tranzacţiile de mii de euro în numerar
Plăţile de peste 5.000 respectiv 10.000 de lei între fi rme respectiv persoane fi zice se vor putea face doar prin cont, pentru a reduce astfel numărul tranzacţiilor la negru....
PERCHEZIȚII LA NON-STOP. Polițiștii au descoperit EVAZIUNE FISCALĂ ȘI „MUNCA LA GRI”
Mai multe magazine cu program non-stop, din Sectorul 3 al Capitalei, au fost verificate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de polițiști, inspectori de muncă și cei de la Protecția...
P?C?LEALA DE LA POMP?.Evaziune fiscal? cu produse petroliere. P?cur? vândut? drept motorin? euro 5
Procurorii Parchetului Capitalei au trimis în judecat? cinci persoane care au prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de lei prin evaziune fiscal?. P?cura era achizi?ionat? din Republica Moldova, trecut? fictiv...
Evaziune fiscal? uria?? la GOOGLE. Afl? despre ce sum? e vorba
Gigantul motor de c?utare Google este acuzat de evaziune fiscal? chiar într-o ?ar? european?. Principalele verific?ri pe care le efectueaz? Garda Financiar? din Italia vor viza plata TVA-ului ?i veniturile...