Atac la evaziune: Dispar tranzacţiile de mii de euro în numerar
Plăţile de peste 5.000 respectiv 10.000 de lei între fi rme respectiv persoane fi zice se vor putea face doar prin cont, pentru a reduce astfel numărul tranzacţiilor la negru....
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
PERCHEZIȚII LA NON-STOP. Polițiștii au descoperit EVAZIUNE FISCALĂ ȘI „MUNCA LA GRI”
Mai multe magazine cu program non-stop, din Sectorul 3 al Capitalei, au fost verificate, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de polițiști, inspectori de muncă și cei de la Protecția...
P?C?LEALA DE LA POMP?.Evaziune fiscal? cu produse petroliere. P?cur? vândut? drept motorin? euro 5
Procurorii Parchetului Capitalei au trimis în judecat? cinci persoane care au prejudiciat statul cu aproape 7 milioane de lei prin evaziune fiscal?. P?cura era achizi?ionat? din Republica Moldova, trecut? fictiv...
Evaziune fiscal? uria?? la GOOGLE. Afl? despre ce sum? e vorba
Gigantul motor de c?utare Google este acuzat de evaziune fiscal? chiar într-o ?ar? european?. Principalele verific?ri pe care le efectueaz? Garda Financiar? din Italia vor viza plata TVA-ului ?i veniturile...
Grupare specializat? în evaziune fiscal?. Masca?ii fac mai multe perchezi?ii în Capital?
Poli?i?tii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lâng? Judec?toria Sectorului 3, fac în aceast? diminea?? patru perchezi?ii în Bucure?ti. Potrivit unui comunicat al DGPMB, ac?iunea vizeaz? destructurarea unei grup?ri infrac?ionale...
UPDATE.Maestrul silicoanelor, sub anchet?: 39 de vedete au r?mas cu avansul dat, dar neoperate
Medicul Abu Bakr Kasem este acuzat c? a m?rit sâni f?r? chitan??: evaziune de 100.000 de euro. El a f?cut 26 de operatii ca rezident ?i 131 ca medic specialist...
Maestrul silicoanelor, afacerist imobiliar la Istria
Abu Bakr Kasem Mohd Jamil Naser, chirurgul estetician al vedetelor, acuzat de evaziune fiscal? de 100.000 de euro, ?i-a deschis propria clinic? medical? - Kasem SRL -la Mogo?oaia, acolo unde...
Poli?i?tii caut? evzioni?ti din afaceri cu MATERIALE DE CONSTRUC?II
?ase perchezi?ii au loc la aceast? or? în Ilfov. Poli?i?tii de la Direc?ia de Investigare a Fraudelor, sprijini?i de trupe SIAS caut? la sediile ?i locuin?ele unor evazioni?ti. Sunt vizate...
Alchimiştii de la Finanţe. Păcura albastră a lui Florin Georgescu a salvat bugetul
Încasările din accize la motorină au crescut cu 114 milioane lei în primele două luni (august şi septembrie) de la aplicarea măsurii de colorare a păcurii, a declarat secretarul de...
MASCAŢII FAC PERCHEZIŢII. Clanul "Generalu" a furat fier vechi de 2 milioane de euro
Mai multe echipaje de intervenţie SIAS de la Inspectoratul General al Poliţiei Români (IGPR), în jur de 60 de poliţişti, jandarmi şi o echipă de comisari de la Garda Financiară...
EVAZIUNE RECORD. Facturi fictive de 50 DE MILIOANE DE EURO. Peste 300 de firme implicate
Poliţiştii bihoreni au facut 11 percheziţii la domiciliile membrilor unei grupări infracţionale care a reuşit să "deconteze" facturi fictive de 50 de milioane de euro. Paguba statului, prin deducerea ilegală...
Evaziune de 4 MILIOANE DE EURO. Şeful Vămii Călăraşi A FOST REŢINUT
Procurorii DIICOT-Călăraşi au dispus reţinerea pentru 24 de ore a 13 inculpaţi, dintre care patru funcţionari vamali, membri ai unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de spălare de...
De ce nu a rămas Dan Diaconescu fără sacii cu bani la ieşirea din bancă. Nu-i putea lua Fiscul pentru datoriile de 2,5 milioane de euro?
"America, ţara tuturor posibilităţilor"? Cei care au lansat acest slogan nu avuseseră drum prin România, cu siguranţă. Cel mai recent episod de teatru al absurdului, derulat în direct şi la...
ŞI SPANIOLII NE DAU ŢEPE. Iberic anchetat în Timiş pentru evaziune fiscală de 1,3 milioane lei
Poliţiştii timişeni au formulat propunerea de trimitere în judecată a unui cetăţean spaniol, suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 1.300.000 de lei. Ofiţerii Serviciului de Investigare a...
BOMBĂ ÎN RELAŢIA MAFIE-POLITICĂ. Un senator şi Clanul Butoane, într-o anchetă cu 256 de percheziţii | VIDEO
Mascaţii au făcut un număr record de percheziţii simultane. Senatorul de Giurgiu Cezar Măgureanu, fiica şi ginerele său, implicaţi într-o reţea de evazionişti, alături de Octavian Grecu, zis Butoane. În...
SPĂLARE DE BANI. Italian, cercetat pentru evaziune fiscală
Un afacerist italian, de 43 de ani, este cercetat de ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.Timp de cinci ani, el a "fentat"...
Cazul Boldea: bâlbâielile şefului DIICOT sunt impardonabile
Codruţ Olaru, şeful DIICOT, dă vina pe „vidul legislativ” pentru scăparea printre degete a deputatului Boldea. În realitate, DIICOT putea lua măsura interdicţiei de părăsire a ţării, urmată de arestare...
EVAZIUNE EN-GROS. Fraudă de 100 MILIOANE DE EURO
Caz de evaziune fiscală uriaş descoperit de ofiţerii de la Crimă Organizată. Anchetatorii au stabilit că prin Portul Constanţa au trecut mărfuri "la negru" aduse en-gros în ţară. Paguba este...
Lupta cu ţigările ilegale aduce bani de 70 km de autostradă
Faţă de anul trecut, în 2011, Fiscul a colectat din acciza pe tutun o sumă cu 35% mai mare. Din această diferenţă, am putea construi 1.000 de şcoli, 1.500 de...
Tun de 20 de milioane de euro la Loterie
Controlul efectuat de Curtea de Conturi a descoperit nereguli "fără număr" la C.N. Loteria Naţională. Prejudiciul depăşeşte 86 de milioane de lei. Curtea de Conturi a descoperit grave nereguli la...