Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat, astăzi, 65 percheziţii domiciliare și la sediile unor societăți comerciale. Acțiunea vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate formată din 20 de persoane, specializată în infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Printre firmele vizate de anchetatori s-ar număra și cea a creatoarei de modă Adina Buzatu.

UPDATE. Surse judiciare au confirmat că una dintre firmele vizate aăarține Adinei Buzatu. În plus, surse din rândul anchetatorilor au precizat pentru EVZ că perchezițiile au vizat și hotelul RIN al fraților Robert și Ionuț Negoiță, primarul Sectorului 3 și, respectiv, acționarul echipei de fotbal FC Dinamo București. Polițiștii și procurorii au verificat sediile unor firme care au spații închiriate în RIN Grand Hotel. DIICOT transmite că membrii grupării, structurată pe mai multe paliere, au creat un circuit financiar prin care 120 de societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate facturi fictive, beneficiind de reduceri importante de impozit  pe profit şi TVA, ca urmare a interpunerii frauduloase  în activitatea comercială derulată, a unui număr de 30 de firme fantomă. Oamenii legii au efectuat percheziţii și într-un hotel de lux din Bucureşti, unde se află sediul mai multor firme reprezentate de suspecţi. În cadrul anchetei a apărut şi numele Adinei Buzatu, anunţă România Tv. Reprezentanții acesteia au declarat pentru EVZ că nu au fost „vizitați” de autorități. Astfel, o parte din membrii grupării deschideau conturi personale şi acceptau  ca sumele provenite din infracţiuni să fie transferate în conturile respective, acestea fiind retrase ulterior şi predate  altor membrii ai grupului, fiind astfel ascunsă originea ilicită a sumelor. Ulterior, o parte dintre societăţile comerciale de tip fantomă erau radiate în scopul ascunderii originii activităţilor infracţionale şi în acelaşi timp fie erau  înfiinţate societăţi de tip fantomă, noi, fie erau cesionate părţi sociale ale unor societăţi comerciale deja înfiinţate care erau transformate apoi în societăţi comerciale de tip fantomă. Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 100 milioane lei. Au fost instituite măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului. La sediul D.I.I.C.O.T –  Structura  Centrală vor fi audiate 20 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii. Acţiunea a fost realizată cu sprijinul Jandarmeriei Române.