Dan Diaconescu a ieşit din sediul băncii cu şapte saci cu bani, în care susţinea că s-ar afla trei milioane de euro. Ulterior a dus banii la Ministerul Economiei, chipurile...
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş au finalizat cercetările în dosarul penal întocmit pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală faţă de cetăţeanul spaniol Jonathan P. T. J., de 32...
UPDATE 1. Octavian Grecu, zis "Butoane", a fost adus la sediul DIICOT, el declarând că nu ştie de ce a fost ridicat de anchetatori. În această reţea de evaziune fiscală...
Ofiţerii Serviciului de Investigare a Fraudelor Timiş, cu avizul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, au dispus, ieri, începerea urmăririi penale faţă de italian. Acesta, în calitate de administrator al...
UPDATE Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție au decis emiterea unui mandat de arestare pentru 30 de zile, în lipsă, pe numele deputatului Mihail Boldea. Procurorul de caz putea...
UPDATE. Anchetatotrii au dezvăluit pentru EVZ că patronii turci au lucrat în sistem "suveică" în cazul uriaşei fraude care a "uşurat" bugetul statului cu 100 milioane de euro. Afaceriştii din...
Veniturile încasate la bugetul de stat din accizele pe tutun în primele 10 luni ale anului 2011 au fost de 6,06 miliarde de lei, cu peste 35% mai mult faţă de...
Curtea de Conturi a descoperit grave nereguli la Compania Naţională "Loteria Română" (CNLR) în privinţa cheltuirii banilor publici. Inspectorii Curţii au găsit contracte încheiate nelegal, caiete de sarcini "aranjate", plăţi...
Potrivit guvernului elen, din cele 37 de miliarde de euro, 32 de miliarde aparţin companiilor şi 5 miliarde persoanelor fizice. Printre aceşti evazionişti sunt circa 5.000 care datorează fiscului sume...
Mugur Mihăescu a intrat în business acum câţiva ani, când un prieten l-a cooptat ca partener într-o afacere. Apoi a pornit business-uri pe cont propriu, în imobiliare şi HoReCa. Ulterior,...
Loteria Naţională e acuzată, într-un raport ANAF, că ar fi botezat maşinile de "păcănele" drept videoloterie, pentru a face evaziune fiscală. Dacă ar fi recunoscut că maşinile de joc nu...
Taxarea inversă la cereale şi plante tehnice, care a intrat în vigoare începând cu 1 iunie, elimină o verigă din lanţul slăbiciunilor statului. Odată cu introducerea acestei măsuri, care va...
"Bufonul curţii regelui", "ipocrit", "farseur", "regele sexgate-urilor". Aşa l-a numit Elena Udrea pe Victor Ponta. Ministrul dezvoltării a replicat astfel acuzaţiilor aduse de preşedintele PSD care a firmase că Elena Udrea...
Miercuri, ora 12.30, la Biserica Colţea, fix în buricul Capitalei. Părintele Sandi Mehedinţu, celebru pentru că a tras clopotele la Revoluţie, ţine slujba de înmormântare. Pe năsălie e o proaspătă...
Cei duşi în faţa instanţei sunt iordanieni, sirieni, turci şi români şi sunt acuzaţi că ar fi implicaţi în afacerea a 70 de firme fantomă prin intermediul cărora vindeau fructe...