Controalele și anchetele se fac în localităţile Prisăcani, Răducăneni şi Comarna, judeţul Iaşi. Au loc în acest moment 12 percheziții care sunt efectuate de Serviciului de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Iaşi, împreună cu poliţişti de ordine publică și cu luptătorilor Serviciului pentru Acţiuni Speciale Iaşi.

Totodată, sunt puse în executare şase mandate de aducere emise pe numele membrilor unei grupări infracţionale specializată în săvârşirea de infracţiuni economico-financiare. Activităţile vizează o grupare infracţională, specializată în comercializarea ilegală de animale către mai multe abatoare din zona Moldovei.

Evaziune fiscala

În fapt, membrii grupării infracţionale sunt bănuiţi de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, prin deducerea de cheltuieli fictive. Prejudiciul cauzat prin comiterea de infracţiuni este estimat, până în prezent, la aproximativ 5,5 milioane de lei.