Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Procurorii DIICOT Neamţ au reţinut cinci persoane care sunt acuzate de de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscală de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de...
Procurorii DIICOT Neamţ au reţinut cinci suspecţi şi au propus arestarea lor preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, prin înregistrarea fictivă...
Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime şi cei ai Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R., au făcut mai multe controale în porturile maritime din judeţul Constnţa. Acţiunile s-au desfăşurat, în...
Cel puţin opt persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani sunt audiate, la această oră, la sediul IPJ Constanţa. Suspecţii, acuzaţi că au creat un prejudiciu de 800.000...
Loteria bonurilor fiscale, care va oferi lunar premii de câte 1.200 de lei și la care va putea participa orice român cu bonurile de la cumpărăturile din luna anterioară, ar...
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţiştii din cadrul Grupuluil de Lucru „Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor”, au început urmărirea penală față de 11 penale membri ai conducerii...
Patru persoane au fost reţinute, joi seara, în Dosarul MediaPro, au declarat pentru Naşul TV surse judiciare. La audieri au fost duși mai mulți directori din companie, dar și Andrei...
Peste 40 de persoane cercetate în dosarul „MediaPro” au fost aduse cu mandate, ieri, la Poliția Capitalei, unde au fost audiate de procurorii Parchetului General. Printre cei audiați se află...
Zeci de milioane de euro, bani publici, ar fi fost spălaţi de primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, potrivit postului B1 TV, care citează site-ul marinbadea.com. Edilul s-ar fi folosit de...
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a început urmărirea penală față de 32 de persoane din Mediapro, suspectate de săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani. Valoarea prejudiciului...
Economia gri în România poate fi redusă cu aproximativ 14 miliarde euro, reprezentând circa 10% din PIB, dacă vor fi implementate gradual o serie de măsuri adoptate cu succes în...
Producătorii direct afectați de decizia Guvernului privind accizele au luat poziție împotriva anunțului ministrului de Finanțe, Ioana Petrescu, potrivit căruia, accizele vor fi calculate și la anul pe baza cursului...
Procurorii DIICOT, sprijiniţi de Direcţia regională antifraudă fiscală Oradea, au efectuat joi percheziţii pe raza judeţului Bihor şi a municipiului Oradea la secţia de oncologie a Spitalului Clinic Municipal „Dr....
Procurorii anticorupție îl cercetează pe fostul perfect Teodor Nițulescu pentru abuz în funcție, evaziune și conflict de interese. Politicianul apela la relațiile sale din Garda Fianciară și din Poliție. Primul...
Mai multe percheziții ale DIICOT au loc la această oră în municipiul Oradea și pe raza județului Bihor la mai multe spitale, farmacii și la domiciliul unor cadre medicale vizate...
Un bărbat din Alba a fost arestat preventiv, iar soţia sa arestată la domiciliu, cei doi fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de...
Anchetatorii au descins, ieri, la sediul clubului prahovean suspectând că s-au comis infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. Petrolul se confruntă, în acest moment, cu o lovitură grea...
Cel puţin 700 de foşti sau actuali angajaţi ai grupului de presa Mediafax au ajuns în atenția anchetatorilor, într-un dosar în care Adrian Sârbu este acuzat că nu ar fi...
Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T – S.T. Ploieşti au făcut, în această dimineaţă, 25 de percheziţii la locuinţele membrilor unei grupări infracţionale, formată din 19 persoane,...
Opt firme şi 11 administratori de cetăţenie străină au ajuns în atenţia procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa în urma cercetărilor efectuate de poliţiştii de frontieră care au sechestrat...