Cincisprezece afaceriști, printre care un apropiat al primarului de la sectorul 5, Marian Vanghelie, au fost arestați pentru 30 de zile sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani....
Preţul pâinii a scăzut în perioada septembrie 2013 - iulie 2014 cu 10,25%, iar evaziunea fiscală s-a redus cu circa 300 de milioane de lei, după introducerea TVA de 9%...
Circa 40% dintre firmele noi din 2014 au fost înființate fie pentru evaziune fiscală, fie pentru a obține niște finanțări, spun patronatele. Nici investitorii străini nu mai sunt motivați săși...
Inspectorii antifraudă şi jandarmii au descins ieri în15 judeţe la sediile unor firme cu datorii mari la bugetul de stat. Printre firmele vizate de percheziţiile procurorior este şi o societate...
O acţiune de amploare, pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializată în evaziune fiscală cu mărfuri aduse din China, s-a desfăşurat în Constanţa şi Bucureşti. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor...
Luni dimineaţă au avut loc mai multe percheziţii la compania SIVECO, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, transmite Realitatea TV. Potrivit procurorilor, prejudiciul estimat în acest dosar...
Fostul şef al trustului Media Pro ar fi vizat de un dosar penal pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. Potrivit stiripesurse.ro, Parchetul General verifică implicarea lui Adrian Sârbu într-un...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploieşti au dispus măsura sechestrului asigurator asupra tuturor conturilor şi bunurilor deţinute de SC Tehnologica Radion şi de administratorul acestei societăţi,...
Poliţiştii ieşeni efectuează 12 percheziţii, pe raza judeţului Iaşi, la sediile unor societăţi comerciale şi locuinţele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de evaziune fiscală care ar fi...
Theodor Berna a subcontractat lucrări de execuţie sau de reparaţii la bulevarde, străzi sau metrou ale Tehnologica Radion unor firme "fantomă", care nu aveau muncitorii şi utilajele necesare, pe care...
Peste o sută de polițiști participă la această operațiune. Prejudiciul este de peste 300.000 de lei. S-a început urmărirea penală a 33 de persoane. 32 de percheziţii domiciliare sunt desfăşurate...
Două persoane au fost reţinute, luni, iar alte cinci au fost puse sub control judiciar, fiind cercetate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de peste o...
Un om de afaceri din Caraș-Severin, a fost vizitat joi dimineață de mascați și dus la audieri. El este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu enorm, alături...
Adina Buzatu a fost chemată la sediul DIICOT pentru a fi audiată într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii ar fi reţinut o evaziune fiscală de 100...
Procurorii DIICOT efectuează în această dimineaţă opt percheziţii la domiciliul fostului vicepreşinte PNL Hunedoara, Alin Şimota. Vizaţi de aceste percheziţii sunt şi socrul lui Alin Şimota şi alţi apripiaţi ai...
Operaţiune fără precedent în judeţul Caraş Severin unde, în această dimineaţă un lanț de magazine este percheziționat într-un dosar de evaziune fiscală. Ca să nu ”transpire” acțiunea, s-au folosit poliţişti...
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu sprijinul Direcţiei de Investigare a Fraudelor din cadrul IGPR şi al Direcţiei Generale Antifraudă, derulează miercuri 19 percheziţii...
Economia subterană reprezenta 40 de miliarde de euro în 2011, respectiv 30% din produsul intern brut, potrivit unui raport realizat de Consiliul Europei, citat de Agerpres. Nivelul a fost în...
Economia subterană reprezenta 40 de miliarde de euro în 2013, respectiv 28,4% din produsul intern brut, potrivit unui raport realizat de Consiliul Europei, citat de Agerpres. Nivelul este în urșoară...
Poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează, vineri, controale la agenţii economici din mai multe pieţe agroalimentare din Timişoara, în vederea prevenirii şi combaterii evaziunii fiscale în domeniul comerţului...