Cel puţin opt persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani sunt audiate, la această oră, la sediul IPJ Constanţa. Suspecţii, acuzaţi că au creat un prejudiciu de 800.000 de euro, au fost reţinuţi în urma a 34 de percheziţii efectuate la primele ore ale dimineţii.
Percheziţiile, la care au participat aproape 100 de poliţişti ai Serviciului de Investigare a Fraudelor şi luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale din cadrul IPJ Constanţa, au avut loc la locuinţele mai multor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale, 18 dintre acestea fiind efectuate în oraş. Persoanele vizate de poliţişti sunt suspectate că în cursul acestui an ar fi comis zeci de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Suspecţii se ocupau, în principal, cu operaţiuni ilegale în domeniul comerţului cu cereale, fier vechi şi materiale de construcţie. Întocmeau documente false care atestau că ar fi vândut marfă mai multor firme fantomă. Îşi recuperau astfel TVA-ul şi, prin înregistrarea unor cheltuieli fictive, plăteau impozite simbolice. În urma tranzacţiilor nereale, banii erau ulterior scoşi din bancă şi împărţiţi între complici.Până în prezent, prejudiciul a fost estimat la 800.000 de euro, fiind posibil să depăşească un milion de euro
Recomandările noastre
