Scopul controalelor a fost prevenirea şi stoparea contrabandei cu produse accizabile, precum şi pentru descoperirea importurilor de mărfuri contrafăcute.

Acţiunile s-au desfăşurat în porturile maritime Constanţa, Constanţa Sud-Agigea, Mangalia şi Midia.

Echipele de poliţişti au făcut 32 de controale în urma cărora au fost verificaţi 28 de agenţi economici, 11 containere cu marfă şi 70 de mijloace de transport marfă.

Ca urmare, au fost întocmite 13 dosare penale, pentru care sunt cercetate 17 persoane.

Din totalul infracţiunilor constatate, 8 infracţiuni au vizat nerespectarea Legii nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, 2 infracţiuni au fost la Legea nr. 86/2006, privind Codul Vamal, o infracţiune este incriminată de Codul Penal şi 2 sunt prevăzute de alte acte normative.

Prejudiciul cauzat prin comiterea acestor fapte este estimat la peste 37.000 de lei şi a fost recuperat în integralitate.

De asemenea, echipele de control au aplicat 18 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 61.300 de lei. Totodată, a fost luată măsura complementară a ridicării în vederea confiscării a unor bunuri în valoare de 61.200 de lei.

Câştigul din alcool, nedeclarat

În urma unui control efectuat de poliţişti ai Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime – I.G.P.R., împreună cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa, la o societate comercială din Constanţa, s-a stabilit că, în cursul anului 2014, nu  ar fi fost înregistrate în contabilitate mai multe venituri obţinute din comercializarea de alcool.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi sancţionată de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale. Cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a prejudiciului cauzat bugetului consolidat al statului.

 

Urmare a unor verificări efectuate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii economice la sediul unei societăţi comerciale din Constanţa, echipele de control au constatat faptul că, în cursul acestui an, nu ar fi fost înregistrate în contabilitate mai multe venituri obţinute din activităţi comerciale.

În continuare, poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi pentru stabilirea activităţii infracţionale în cauză.

Evaziune în domeniul construcţiilor

În urma investigaţiilor efectuate de o echipă de control formată din poliţişti ai Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime – I.G.P.R. şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa la sediul unei societăţi comerciale, cu sediul în Constanţa, a rezultat că, în cursul anului 2014, nu ar fi fost înregistrate în contabilitate mai multe venituri obţinute din activităţi comerciale din domeniul construcţiilor.  

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi sancţionată de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.

În urma investigaţiilor efectuate de o echipă de control formată din poliţişti ai Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime – I.G.P.R. şi ai Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Constanţa la sediul unei societăţi comerciale, cu sediul în Constanţa, a rezultat că, în cursul anului 2014, nu ar fi fost înregistrate în contabilitate mai multe venituri obţinute din activităţi comerciale din domeniul construcţiilor.  

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută şi sancţionată de Legea nr. 241/2005 privind prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale.