EXCLUSIV PRINT. Filiera maghiară a contrabandei cu țigări
Pe 6 august 2014, inspectorii antifraudă din ANAF au descins inopinat la sediul unei SRL din Arad, SC Taban Trafic, firmă care se ocupă cu importul și distribuția de produse...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Un număr de 14 evazioniști cu medicamente au fost reținuți. Prejudiciu de 32 milioane de lei
În urma perchezițiilor de ieri făcute de procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, a început urmărirea penală faţă de 17 de persoane pentru săvârşirea în formă continuată...
![Controale ]n centrele comerciale din țară pentru combaterea evaziunii fiscale](https://evz.ro/wp-content/uploads/2014/12/controale-n-centrele-comerciale-din-tara-pentru-combaterea-evazi.jpg)
Controale ]n centrele comerciale din țară pentru combaterea evaziunii fiscale
Poliţiştii efectuează astăzi controale în centrele comerciale din ţară, la punctele de frontieră şi pe principalele căi de acces în Bucureşti pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul comerţului cu legume...
Percheziţii în Bucureşti şi 17 judeţe. Sunt vizate livrări de medicamente, inclusiv pentru cancer şi HIV/SIDA
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti efectuează marţi 87 de percheziţii în Bucureşti şi alte 17 judeţe într-un dosar privind livrări intracomunitare de produse farmaceutice, preponderent medicamente utilizate în...
Percheziţii la sediul firmei de pază şi protecţie NEI Guard şi la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti efectuează luni 12 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Vrancea într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicate şi firme de...
Unul dintre "Regii Asfaltului", Theodor Berna, va fi cercetat în AREST la domiciliu
Administratorul firmei Tehnologica Radion, trimis în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani într-un dosar cu un prejudiciu de peste 120 de milioane de euro, va fi cercetat în...
Procurorii cer ARESTAREA a patru persoane implicate în dosarul Mediafax Grup
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție vor solicita vineri judecătorilor de la Curtea de Apel București arestarea preventivă a patru persoane implicate în dosarul de...
Au păcălit statul ”cumpărând” de la firme inactive
Trei persoane au fost reținute, astăzi, în urma unor percheziții care au avut loc la Bucureşti și în județele Ilfov, Giurgiu şi Argeş în care 13 persoane sunt cercetate pentru...
Controale la produsele din carne în preajma sărbătorilor. Sute de comercianţi verificaţi de poliţie
Sute de comercianţi de produse din carne sunt verificaţi în această dimineaţă. Acţiunile autorităţilor vizează prevenirea evaziunii fiscale. Revenim cu amănunte
Unul dintre "Regii Asfaltului", Dan Besciu, a fost reținut de DIICOT.
Administatorul firmei de construcții Euroconstruct a fost reținut de procurorii DIICOT, fiind acuzat de evaziune fiscală și delapidare. Besciu ar fi obținut fraudulos mai multe contracte, potrivit Realitatea TV. Vom...
ACCIZELE în 2015: Guvernul explică cum vor fi calculate taxele de care depinde prețul benzinei și al motorinei. VEZI și ce se întâmplă cu REDEVENȚELE
Potrivit OUG pentru actului normative modificarea și completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2015 nivelul accizelor va fi exprimat în lei pe unitatea de măsură utilizând...
Cinci persoane din Neamţ au fost reţinute pentru evaziune fiscală de 35 de milioane de lei
Procurorii DIICOT Neamţ au reţinut cinci persoane care sunt acuzate de de constituire de grup infracțional organizat și evaziune fiscală de aproximativ 35 de milioane de lei, prin emiterea de...
Grupare evazionistă care ar fi cauzat bugetului un prejudiciu de 35 milioane lei, destructurată. Este implicată firma "Scorseze Security International"
Procurorii DIICOT Neamţ au reţinut cinci suspecţi şi au propus arestarea lor preventivă, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat şi evaziune fiscală, prin înregistrarea fictivă...
Containere cu marfă verificate în porturile maritime
Poliţiştii Serviciului de Poliţie Transporturi Maritime şi cei ai Direcţiei de Poliţie Transporturi – I.G.P.R., au făcut mai multe controale în porturile maritime din judeţul Constnţa. Acţiunile s-au desfăşurat, în...
Zeci de percheziţii la evazioniştii din Constanţa
Cel puţin opt persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani sunt audiate, la această oră, la sediul IPJ Constanţa. Suspecţii, acuzaţi că au creat un prejudiciu de 800.000...
Când și cum poți participa la loteria bonurilor
Loteria bonurilor fiscale, care va oferi lunar premii de câte 1.200 de lei și la care va putea participa orice român cu bonurile de la cumpărăturile din luna anterioară, ar...
Cine sunt cei 11 reținuți în dosarul MediaPro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţiştii din cadrul Grupuluil de Lucru „Evaziune Fiscală şi Spălarea Banilor”, au început urmărirea penală față de 11 penale membri ai conducerii...
Patru persoane au fost reținute în dosarul MediaPro
Patru persoane au fost reţinute, joi seara, în Dosarul MediaPro, au declarat pentru Naşul TV surse judiciare. La audieri au fost duși mai mulți directori din companie, dar și Andrei...
Soțul Loredanei Groza, cercetat pentru evaziune
Peste 40 de persoane cercetate în dosarul „MediaPro” au fost aduse cu mandate, ieri, la Poliția Capitalei, unde au fost audiate de procurorii Parchetului General. Printre cei audiați se află...
Banii publici de la Primăria condusă de Marian Vangheliei se spălau prin firme-fantomă dintr-un sat din Călărași
Zeci de milioane de euro, bani publici, ar fi fost spălaţi de primarul Sectorului 5, Marian Vanghelie, potrivit postului B1 TV, care citează site-ul marinbadea.com. Edilul s-ar fi folosit de...