Procurorii DIICOT efectuează percheziții de amploare, luni dimineață, în municipiul Craiova. 14 suspecți vor fi duși la audieri într-un dosar de evaziune fiscală cu materiale de construcții, transmite B1 TV....
În urma a 15 percheziţii efectuate ieri, poliţiştii de investigarea fraudelor din Mureş au ridicat peste 16 tone de grâu, cinci tone de porumb, peste două tone de orz, materiale...
Pacatoasele au primit o veste care le-a speriat teribil in aceasta dimineata. Loredana Chivu si Ana Maria Mocanu pot ajunge la inchisoare, fiind acuzate de munca la negru si evaziune...
Lionel Messi, starul Barcelonei, și tatăl său, Jorge, sunt cercetați pentru evaziune fiscală, după ce ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de euro. Potrivit Forbes.com, Messi, în vârstă de...
Poliţiştii au făcut astăzi patru percheziţii în Bucureşti, la firme suspectate că vând online jucării şi îmbrăcăminte contrafăcute, evaziunea fiscală fiind estimată la 900.000 de euro, spune comunicatul oficial. Conform...
Firmele din grupul Lukoil sunt acuzate de o pagubă de 230 milioane de euro. Nu sunt excluse reținerile. Un procuror din Ploiești a devenit spaima evazioniștilor din Prahova. Cinci fime...
Polițiștii efectuează, în această dimineață, 46 de percheziții în București și patru județe, fiind vizați comercianți de legume și fructe care ar fi prejudiciat statul cu aproximativ două milioane de...
Inceput de saptamana negru pentru Cristina Spatar. Luni dimineata, vedeta s-a trezit la usa cu mascatii, intr-un amplu proces de perchezitii, desfasurate la locuintele mai multor persoane si sediile unor...
Omul de afaceri Alin Ionescu, patronul firmei de pază Shelter Security, a fost reținut de procurorii DNA noaptea trecută, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul adus statului se...
Peste 80 de poliţişti efectuează percheziţii la mai multe firme de pază de pe raza Capitalei şi a judeţului Ilfov, pentru evaziune fiscală. Sunt vizaţi patronii, dar şi mai mulţi...
În primele șapte luni de funcționare, megastructura care trebuie să elimine furturile din economie a reușit să identifice prejudicii de 265 de milioane de euro. Amploare cazurilor descoperite este tot...
Daniel Cioabă nu este înregistrat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dincolo de aspectele medicale, informația are și conotații fiscale: fie regele nu înregistrează niciun venit, fie îl ascunde...
Deputatul PSD de Teleorman Adrian Simionescu, Marian Fișcuci, prietenul lui Liviu Dragnea, și un alt afacerist au fost puși sub acuzare în dosarul utilajelor agricole vândute prin Bulgaria. Marian Fișcuș...
Cinci persoane au fost reținute în urma perchezițiilor ce au avut loc, miercuri, la 14 adrese din Timișoara și Sibiu în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu peste 34...
O rețea de evazioniști a fost destructurată, ieri, de anchetatorii de la „Crimă Organizată”. Printre suspecți se află și două nume care apar în dosarul Blejnar - Marta, ca protejați...
Irina Schrotter şi soţul el, Zaharia Schrotter, sunt acuzaţi că ar fi implicaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani şi constituire a unui grup infracţional organizat. Suma...
Zaharia Schrotter a ajuns deja la sediul DIICOT București. El nu a dorit să facă declarații. Soții Zaharia și Irina Schroter sunt acuzați de constituirea unui grup organizat și spălare...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secţia de combatere a infracţiunilor conexe infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni de săvârșire, în perioada 2012 –...
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa împreună cu Poliţia de frontieră au destructurat o reţea coordonată de un cetăţean corean de la şantierul Daewoo Mangalia, în care sunt implicate...
Mai multe percheziţii au loc în acest moment la mai multe sedii au unor reprezentaţi legali ai unor societăţi. Potrivit B1, până acest moment sunt 18 manate de aducere. Este...