Banca este acuzată de evaziune fiscală.

Instituția financiară și-a reunoscut vina de a fi ajutat americani bogați să-și ascundă averile în paradisuri fiscale, potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție (DOJ) al SUA.

Între 2000 și 2011, angajați ai Bank Leumi Group s-ar fi întâlnit cu americani bogați în hoteluri, grădini publice și cafenele din Statele Unite și întreaga lume pentru a pune în aplicare metode destinate să înșele fiscul american.

Banca, care este o filială a uneia dintre cele mai mari instituții financiare din Israel, Bank Leumi le-Israel, a acceptat de asemenea să furnizeze DOJ peste 1.500 de nume ale clienților ei din SUA. Banca are și în România o sucursală. 

Te-ar putea interesa și: