Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
La această oră, zeci de poliţişti ai Capitalei fac 76 de percheziţii - 63 în Bucureşti şi 13 în judeţele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ialomiţa - pentru destructurarea...
Sorin Blejnar este acuzat de procurori că a făcut parte dintr-o rețea de evazioniști care a prejudiciat statul cu 56 de milioane de euro. Acesta se jură că nu are...
Blejnar este acuzat de procurorii DNA că ar fi sprijinit, din mai 2011 până în iulie 2012, un grup infracţional care ar fi iniţiat un amplu mecanism evazionist vizând sustragerea...
Procurorii au dispus începerea urmăririi penale în peste 6.300 de dosare pentru evaziune fiscală, potrivit unui raport despre prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale în perioada ianuarie - aprilie prezentat miercuri...
Poliţiştii din Galaţi efectuează cinci percheziţii, două la sediile unor firme de abatorizare şi comercializare a cărnii şi trei la locuinţele unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de...
Patru locații din Timișoara și alte 22 din București și județele Argeş, Călăraşi, Iaşi, Sălaj, Bihor sunt vizitate în această dimineață de polițiștii din cadrul Direcţiei de Investigare a Fraudelor...
Polițiștii Capitalei au efectuat,eiri, mai multe percheziţii în Bucureşti şi judeţul Giurgiu, la domiciliile membrilor unui grup infracţional specializat în comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani....
O acțiune de amploare are loc, la această oră, în București. Poliția Capitalei trasmite că verifică 26 de magazine ale unor societăți comerciale care se ocupă cu vânzarea de haine....
Peste 200 de poliţişti efectuează la această oră 44 de percheziţii în judeţele Constanţa, Tulcea, Ialomiţa, Dolj, Olt, Maramureş, Iaşi şi Vrancea, precum şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune...
La opt luni după reducerea TVA la produsele de panificație, polițiștii continuă să descopere, în fiecare săptămână, cazuri de evaziune fiscală. Intens promovată de ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, și de...
Un număr de cel puțin 15 societăți financiare, printre care bănci și procesatori de plăți, sunt anchetate de autoritățile federale americane, sub suspiciunea de fraudă, informează presa de peste ocean....
Cinci persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii la magazine şi carmangerii din Capitală, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune prin vânzarea la negru a unor...
Patru percheziţii au fost efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.G.P.R. pentru depistarea şi documentarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul...
Soții Dana și Radu Nemeș pot da răspunsul la întrebarea: „Unde este Codruț Marta?” Elan Schwartzenberg, apropiat al lui Marta, este plecat și el din țară. Extrădarea din SUA şi...
Procurorii caută două persoane suspectate de comercializare a băuturilor alcoolice fără acte de proveniență. Băutura ajungea în cluburile din Capitală. Prejudiciul se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Bogdan...
Patru tone de sturion, 80 de kilograme de icre negre, 250 de kilograme de calcan şi peste o mie de kilometri de plase au fost confiscate, vineri, de poliţişti. Poliţiştii...
Radu Nemeș a fost extrădat din America, după ce a decis să renunțe la contestația depusă împotriva acestei măsuri pe care o făcuse în fața unui judecător federal. Soția sa,...
Un pret orădean a fost reținut, alături de alte trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la 1,8 milioane de euro. Cei patru vor fi...
Ea urmează să fie audiată în dosarul în care este cercetată de evaziune fiscală. Femeia a fost extrădată din Statele Unite în urmă cu o săptămână. Soțul acesteia, Radu Nemeș,...
Ministerul Transporturilor va demara, în iunie, controale în Portul Constanţa privind modul de exercitare a contractelor de concesiune, accesul în port şi vizează, mai ales, evaziunea fiscală, despre care Şova...