Cinci reținuți în cazul evaziunii cu carne
Cinci persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii la magazine şi carmangerii din Capitală, într-un dosar în care se fac cercetări pentru evaziune prin vânzarea la negru a unor...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
PERCHEZIŢII la "FABRICILE DE MORMINTE". Evaziune fiscală în AFACERI ilegale pe seama MORŢILOR
Patru percheziţii au fost efectuate de poliţiştii de investigare a fraudelor din cadrul I.G.P.R. pentru depistarea şi documentarea activităţii infracţionale a mai multor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul...
Rețeaua Marta- Blejnar, evaziune fără frontiere. Arestarea soților Nemeș va arunca în aer rețeaua demnitarilor mânjiți în afaceri cu motorină
Soții Dana și Radu Nemeș pot da răspunsul la întrebarea: „Unde este Codruț Marta?” Elan Schwartzenberg, apropiat al lui Marta, este plecat și el din țară. Extrădarea din SUA şi...
Percheziții la evazioniști cu alcool. Băutura era vândută cluburilor din București
Procurorii caută două persoane suspectate de comercializare a băuturilor alcoolice fără acte de proveniență. Băutura ajungea în cluburile din Capitală. Prejudiciul se ridică la aproximativ 1 milion de euro. Bogdan...
DESCINDERI la restaurantele din Capitală: Au fost confiscate patru tone de sturion şi 1.000 Km de plase monofilament
Patru tone de sturion, 80 de kilograme de icre negre, 250 de kilograme de calcan şi peste o mie de kilometri de plase au fost confiscate, vineri, de poliţişti. Poliţiştii...
RADU NEMEȘ, complicele lui Codruț Marta, a fost extrădat din Statele Unite. Elva fi adus astăzi în România
Radu Nemeș a fost extrădat din America, după ce a decis să renunțe la contestația depusă împotriva acestei măsuri pe care o făcuse în fața unui judecător federal. Soția sa,...
Un preot a fost reţinut pentru evaziune fiscală de 1,8 milioane de euro
Un pret orădean a fost reținut, alături de alte trei persoane, într-un dosar de evaziune fiscală în care prejudiciul se ridică la 1,8 milioane de euro. Cei patru vor fi...
Diana Nemeș, extrădată în dosarul Marta, a fost adusă la sediul Direcției Naționale Anticorupție
Ea urmează să fie audiată în dosarul în care este cercetată de evaziune fiscală. Femeia a fost extrădată din Statele Unite în urmă cu o săptămână. Soțul acesteia, Radu Nemeș,...
Șova: Evaziunea din Portul Constanța este de 50%
Ministerul Transporturilor va demara, în iunie, controale în Portul Constanţa privind modul de exercitare a contractelor de concesiune, accesul în port şi vizează, mai ales, evaziunea fiscală, despre care Şova...
12 ore de percheziții la sediul unei rafinării din Arad. DNA: evaziune fiscală de 4 milioane de euro
Procurorii DNA au percheziţionat mai bine de 12 ore sediul unei rafinării din judeţul Arad. Patronul acesteia este suspectat de evaziune fiscală, iar prejudiciul este estimat la peste 4 milioane...
Bombonica, soția vicepremierului Liviu Dragnea, a scăpat de dosarul penal în care Fiscul o acuza de o evaziune de
archetul General condus de Tiberiu Niţu a clasat dosarul în care Bombonica Dragnea, soţia vicepremierul Liviu Dragnea, era cercetată pentru evaziune fiscală . Magistraţii susţin că nu există suficiente probe...
Model grecesc: nu ți se dă bon, nu achiți nota de plată la bar sau restaurant
ANAT şi FPTR au propus recent o listă cu 25 de puncte Departamentului pentru IMM şi Turism şi Autorităţii Naţionale pentru Turism, măsurile având ca scop redresarea turismului românesc. Una...
Au dispărut martorii protejați din dosarul Cordunenilor
Caz alarmant la Tribunalul Iași, într-un dosar de crimă organizată: mai mulți martori cărora autoritățile le-au oferit o protecție sporită au dispărut. La ultimele termene de judecată, președintele completului a...
Percheziții la Iași, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor efectuează zece percheziţii la şase firme din județul Iași, potrivit unui comunicat al Poliţiei Române. Şapte dintre percheziţii au loc la adrese...
Schimbare de gusturi: românii preferă carnea de la evazioniști
Consumatorii din țară aleg produsele de pe piața neagră, în detrimentul celor fiscalizate, controlate. După ce au fost vinovații de serviciu în scandalurile internaționale, în urma cărora li s-au închis...
Percheziții în București și Ilfov la suspecți de evaziune fiscală. Trustul Media PRO, printre companiile vizate de procurori
Poliţiştii efectuează 28 de percheziţii la locuinţele unor persoane şi la sediul unor societăţi comerciale pentru probarea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălare de bani. Inspectoratul General al Poliţiei...
George Maior: Un politician corupt este imediat şantajabil. Rolul SRI în combaterea corupţiei este foarte important
Directorul SRI, George Maior, afirmă că „lipsa corupţiei înseamnă un stat mai puternic şi înseamnă un cetăţean mai prosper”, susţinând că rolul servicului în combaterea corupţiei este „foarte important”. „Eu...
Percheziții în Mureș pentru combaterea evaziunii fiscale cu produse alimentare
Peste 100 de poliţişti şi jandarmi au început, în această dimineaţă, 38 de percheziţii în Târgu Mureş şi în localităţile limitrofe pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniile achiziţiilor intracomunitare constând...
UPDATE. Percheziții în trei județe. "REGELE ASFALTULUI" Georgică Cornu e suspectat de o evaziune de 60 mil. de lei. El a fost prins în Bucureşti I VIDEO
Mai multe descinderi au loc, în această dimineață, la vila omului de afaceri Georgică Cornu, patronul grupului Izometal - Confort, supranumit și Regele Asfaltului din Banat. Procurorii DIICOT și polițiștii...
Cei 150 de ticăloşi care ne-au otrăvit mâncarea. Carnea stricată a ajuns şi în şcoli. Firmele „Mafiei” au furnizat alimente la cantinele săracilor, în penitenciare și unități de jandarmi
Mari distribuitori din reţeaua "Mafiei cărnii" au câştigat licitaţii organizate pe bani europeni şi au furnizat alimente la cantine sociale, în unităţi de jandarmi sau în penitenciare. Avocata Dolores Mocanu,...