UPDATE. DOSARUL cărnii stricate din magazine: Patru persoane au fost reținute

Procurorii DIICOT au reținut patru persoane din cele 80 duse la audieri în cursul zilei de astăzi într-un dosar ce vizează comercializarea unor cantităţi foarte mari de carne alterată. Prejudiciul estimat este de peste 15 milioane de euro.

UPDATE 22.30. Patru persoane au fost reținute de procurorii DIICOT, în această seară, în dosarul de evaziune fiscală și punere în circulație de produse alterate, potrivit mediafax.ro. Funcționarii publici vizați de ancheta DIICOT nu au ajuns încă la sediul central al Parchetului, iar audierile vor continua în această noapte la structura centrală DIICOT, potrivit unor surse judiciare. UPDATE 17:30 Preşedintele ANPC, Marius Dunca, a făcut declaraţii despre carnea stricată: - 13,6 tone aripi de pui cu valabilitate depăşită începând cu nov 2013 - am dispus oprirea definitivă şi procesul de distrugere.

"Fac apel şi pe această cale la toţi factorii implicaţi în piaţă să dea dovadă de responsabilitate şi de respectarea prevederilor legale. Orice abatere de la lege va fi aspru sancţionată”, a mai adăugat el. UPDATE.13.30. Procurorii DIICOT au transmis că au efectuat 102 percheziţii domiciliare pe raza a 18 județe, în cadrul unor acţiuni care au vizat destructurarea a două grupuri infracţionale organizate formate din 80 de  persoane,  specializate în infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, punere în circulație de produse alterate, trafic de influență. Membrii grupărilor infracţionale organizate erau structurate pe mai multe paliere. Prin intermediul unor societăți comerciale din România achiziționau în principal carne şi ouă din state membre UE: Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania fără plata TVA - conform prevederilor legale  (operaţiune reală evidenţiată în actele contabile). Ulterior marfa era vândută către beneficiarul final prin adăugarea TVA. Complici din străinătate După achiziţionarea reală a mărfurilor din alte state UE, membrii grupării înregistrau  livrări fictive către firme "fantomă" din alte state comunitare - coordonate de către complici din străinătate, neidentificaţi,  până în prezent. Marfa din România era livrată scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncărcarea societăţilor româneşti cu TVA de plată, marfa fiind, în fapt, vândută pe piaţa românească fără înregistrarea în documentele contabile - "la negru". Alteori, reţeaua achiziţiona marfă din spaţiul intracomunitar, fără plata TVA, direct prin firme "fantomă" şi o vinde pe piaţa internă "la negru" la un preţ apropiat de valoarea mărfii cu TVA, însă mult sub preţul pieţei. În acest fel, ofereau prețuri „fără concurență”, fapt ce reprezintă concurenţă neloială în raport cu societăţile comerciale ce derulează acelaşi tip de activitate legal.   Exporturi fictive O altă modalitate de acţiune, descrisă de DIICOT, era livrarea de către marii producători de pe piaţa de carne din România, de marfă către societăţi comerciale din ţări comunitare vecine (Bulgaria, Ungaria). De acolo, marfa se întorcea în România prin societăţi de tip paravan, care ulterior erau abandonate, iar produsele vândute pe piaţa internă, fără înregistrarea tranzacţiilor în documentele contabile. Procurorii spun că, în acestr fel, marii producători erau complici la infracțiunile comise de membrii rețelei: „Această modalitate de acţiune presupunea concursul direct al producătorilor autohtoni de carne şi produse de origine animală la activităţile ilicite derulate de gruparea în cauză”. Carne stricată, procesată în abatoare și vândute prin firme de catering De asemenea, există suspiciuni de punere în circulaţie de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate şi amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum. Anchetatorii spun că produsele de carne alterate au ajuns la o firmă de catering, aparţinând soţiei unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată şi oferită spre consum.

Aceste activități infracționale au beneficiat de sprijinul unor angajați din cadrul ANPC si lucrători din cadrul Poliției de Frontieră.

Eroul care a salvat omenirea de la un război nuclear. În câteva secunde a luat o decizie crucială

Scăpați de calvarul perdelelor șifonate, după spălare. Vă ia câteva secunde

UPDATE 13.00. Peste 200 de polițiști. Inspectoratul General al Poliției Române a transmis că, la operațiunea de astăzi, au participat peste 200 de polițiști. Acțiunea a fost demarată de poliţiştii din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate – I.G.P.R. şi procurorii D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală. Aceștia au efectuat 48 de percheziţii pe raza municipiului Bucureşti şi a zece judeţe, pentru destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni economice cu carne. Prejudiciul estimat până în prezent se ridică la 24 milioane de lei.        În cadrul vastei anchete sunt efectuate investigaţii cu privire la constituirea unui grup infracţional organizat, în scopul săvârşirii de infracţiuni de evaziune fiscală, spălare de bani, comercializare de produse alterate, cumpărare de influenţă şi trafic de influenţă, transmite Poliția Română. Patroni din Kenya cu marfă „la negru”

Din cercetări a reieşit că, persoane din mai multe ţări (precum Republica Moldova, Ucraina, Kenya, România), erau racolate şi convinse, în schimbul unor sume modice, să înfiinţeze societăţi comerciale sau să achiziţioneze, pe numele acestora, astfel de entităţi, care funcţionau o scurtă perioadă de timp (2-3 luni). Un alt membru al grupării efectua operaţiuni în conturile bancare şi în numele societăţilor comerciale.

Societăţile erau ulterior folosite pentru efectuarea de achiziţii intracomunitare sau pentru a fi interpuse în circuitele economice. De asemenea, firmele erau folosite pentru achiziţionarea de produse alimentare din spaţiul Comunităţii Europene (în special din Polonia, Cehia, Olanda, Marea Britanie şi Franţa), urmată de comercializarea acestora către mai multe firme controlate de membrii reţelei. Supravegheați de SRI

Pe numele societăţilor care realizau achiziţii intracomunitare de carne vrac se întocmeau fictiv documente, ce atestau livrarea cărnii către un lanţ de societăţi comerciale autohtone. În fapt, marfa ajungea direct la destinatarul final.

În baza mandatelor de aducere emise, au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. - Structura Centrală, 45 de persoane, în vederea audierii şi luării măsurile legale.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.. La activităţi au participat şi ofiţeri D.G.A. şi jandarmi UPDATE. 12.00. Cum funcționa rețeaua. Oficiali din Poliția Română au precizat pentru EVZ că perchezițiile au fost efectuate în București și județele: Ilfov, Iași, Cluj, Bihor,, Dâmbovița, Satu-Mare, Constanța, Brașov și Giurgiu. Carnea ajungea în România din țări precum Polonia, Cehia, Olanda, Marea Britanie sau Franța. Intermediarii, proprietarii în acte ai firmelor care efectuau importurile, sunt atât români cât și cetățeni din Ucraina, Republica Moldova sau, chiar, Kenya. „Firmele prin care erau efectuate importurile erau pe numele unor persoane cu posibilități materiale reduse. Aceșia fie erau de acord să le înființeze pe numele lor, fie le cumpărau de la alte persoane. În orice caz, acele societăți funcționau 2-3 luni și, apoi, erau radiate sau vândute. Scopul era să se piardă urma obligațiilor fiscale rezultate din vânzarea către beneficiari”, a explicat pentru EVZ unul dintre anchetatori. UPDATE 10.55. Ministrul Agriculturii: Probabil este din zona de evaziune

Ministrul Agriculturii Daniel Constantin a declarat miercuri, întrebat despre gruparea care ar fi comercializat produse din carne alterată, că s-au identificat unele cantităţi, care s-ar putea să provină din zona de evaziune fiscală, precizând că este puţin probabil ca marfa să fi ajuns la vânzare.

"Este puţin probabil ca marfa să fi ajuns să fie pusă în vânzare. Se desfăşoară deja o acţiune a Direcţiei Antifraudă. S-au identificat anumite cantităţi. Probabil că provine din zona de evaziune fiscală şi controalele au fost eludate", a spus ministrul Daniel Constantin. Percheziţiile au loc în 10 judete şi în Bucureşti. Carnea era adusă din import, prin firme fantomă, firme ce erau înfiinţate pe numele unor persoane fără venituri.

De fapt, erau importuri fictive pentru că acea carne ajungea direct în supermarketu-ri. Scopul era să nu fie plătit TVA-ul şi taxele la stat.

Surse judiciare au precizat pentru EVZ că prejudiciul este mult mai mare, deoarece doar în cazul a 48 de percheziții s-a constat o pagubă adusă statului de 24 de milioane de lei.

"Există o mafie a cărnii care importă carne expirată şi alterată. Este foarte bine că se fac aceste controale", a declarat, la B1 TV, Gheorghe Caruz, membru în Patronatul Cărnii de Porc. El a adăugat că din cauza acestei "mafii" producătorii de carne din România, care sunt cinstiţi, se confruntă cu greutăţi din ce în ce mai mari. Potrivit B1 TV, carnea şi produsele din carne alterată au fost comercializate în lunile de iarnă. Revenim cu amănunte