Editura Evenimentul si Capital

FRAUDĂ URIAŞĂ în ograda PRIMARULUI „CARE ESTE”. Omul de încredere al lui Vaghelie a fost ARESTAT pentru o evaziune de 40 milioane de lei

Autor: | | 23 Comentarii | 12958 Vizualizari

Cincisprezece afaceriști, printre care un apropiat al primarului de la sectorul 5, Marian Vanghelie, au fost arestați pentru 30 de zile sub acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani. Printre ei se regăsește și Marin Dumitru, amicul primarului Vanghelie, care a primit într-o singură zi contracte de la primărie în valoare de 20 de milioane de euro. Un număr de 15 persoane au fost arestate pentru că au spălat bani, prin intermediul unor documente false şi înregistrări contabile fictive, prejudiciul adus bugetului de stat ridicându-se la 42,4 milioane de lei.

Conform Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, inițial au fost reţinute 16 persoane, respectiv Ioan Preda, Nicoleta Preda, Loredana Năftănăilă, Ioniţa Pop, Marin Dumitru, Petrică Paraschiv, Ciprian-Bogdan Grigoruţ, Alexandru Tudor, Viorel Radu, Ramona-Liliana Mirică, Virgil Mirică, Marian Cocu, Adrian-Horea Cocu, Marius Bogza, Daniel Vişan şi Angela Postolache. Ulterior, în urmă cu o săptămână, judecătorii au decis arestarea a 15 dintre ele. Procurorii au luat măsura preventivă a controlului judiciar faţă Victor Ţene pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Afaceri cu primăria

Conform sursei citate, în perioada 2009 - 2014, Marian Dumitru Marin şi Victor Ţene - care controlează două societăţi comerciale - au contractat lucrări de reabilitare termică, dar şi alte lucrări de construcţii – în principal, în urma câştigării unor licitaţii organizate de instituţii publice. Lucrările de construcţii şi reabilitare termică au fost subcontractate pentru sume mult mai mici sau au fost executate cu angajaţii proprii.

"Ulterior încasării banilor, inculpaţii au transferat în conturile a nouă societăţi comerciale controlate de ceilalţi inculpaţi reţinuţi în cauză, suma totală de 55.647.715 lei, 4.479.785 euro şi 1.082.818 dolari (un total de aproximativ 17.000.000 euro)", potrivit PTB.

Combinații în familie

Anul trecut, șase contracte de reabilitare termică a unor blocuri din sectorul 5 al Capitalei, în valoare de 20 milioane de euro, au fost atribuite de primăria condusă de PSD-istul Marian Vanghelie, într-o singură zi, unei firme de construcții controlată de un vechi prieten de-al său.

Fiecare din cele șase contracte are cuantum între 11 și 16 milioane de lei și vizează reabilitarea termică a cîteva zeci de imobile din zonele 1 – 8 ale Sectorului 5 al Bucureștiului. Toate au fost atribuite firmei SC Imob Lux Construct SRL, pe 26 martie 2013. Suma totală este de 88,5 milioane de lei. Așadar, cel mai sărac sector al Capitalei a dat unei singure firme de construcții contracte în valoare de 20,1 milioane de euro. Potrivit informațiilor EVZ, această firmă este controlată, printr-un offshore din Seychelles și printr-un partener de afaceri, de către Marin Dumitru, unul din prietenii apropiați ai edilului Marian Vanghelie. În ultimii patru ani, firmele controlate direct sau indirect de către Marian Dumitru au câștigat contracte din bani publici în valoare de 270 de milioane de lei de la primăria condusă de Vanghelie.

Ascuns prin offshore-uri

Potrivit Registrului Comerțului, SC Imob Lux Construct SRL este controlată în momentul de față de către Ellery Limited, un offshore situat în Seychelles. Ellery este reprezentată de către Țene Victor, partenerul și mâna dreaptă a omului de afaceri Marin Dumitru în mai multe firme. Cei doi sunt acționari, la vedere, în firma Solartech R.V.C. SRL, Țene deținând 13% din acțiuni, iar Dumitru, 35%. Potrivit informațiilor obținute de la Registrul Comerțului, firma Imob Lux Construct a fost înființată pe 22 aprilie 2005, iar unul dintre acționarii fondatori a fost chiar prietenul lui Vanghelie, Marin Dumitru. Ulterior, firma a fost cesionată unui offshore din Delaware, Ferko Company Limited, care era reprezentată legal de către un alt partener de afaceri de-al lui Marian Dumitru, Liliana Elena Anghel. Pe 23 decembrie 2010, adunarea generală a acționarilor firmei a decis ca Ferko Company Limited să vândă lui Ellery Limited.

Perla coroanei, controlată tot printr-un offshore

Cand pica ziua de Rusalii in 2019. Cate zile libere vor avea romanii

Pagina 1 din 2





Stirile zilei

Alte articole din categoria: Justiţie

Alte articole din categorie

capital.ro
libertatea.ro
rtv.net
fanatik.ro
wowbiz.ro
b1.ro
cancan.ro
playtech.ro
unica.ro
dcnews.ro
stiridiaspora.ro

LASA UN COMENTARIU

Caractere ramase: 1000

CITEŞTE ŞI