Evaziune în familie de 1,7 milioanbe de lei

Un bărbat din Alba a fost arestat preventiv, iar soţia sa arestată la domiciliu, cei doi fiind cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul creat statului fiind de peste 1,7 milioane de lei

În calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale din Sălciua, cei doi soţi, de 48, respectiv 44 de ani, au înregistrat, în perioada 2008-2010, în evidenţele contabile cheltuieli fictive emise de patru firme din Strehaia, judeţul Mehedinţi.

Pentru crearea unei aparenţe de legalitate a tranzacţiilor, cei patru furnizori au înregistrat, la rândul lor, achiziţii de la 38 de persoane juridice, cu sediul social declarat în mai multe judeţe din ţară, care exprimau un comportament de tip 'firmă fantomă'. Atât achiziţiile, cât şi livrările au fost înregistrate în contabilitate şi declarate la instituţiile statului, urmărindu-se prin acest mod de operare neatragerea controalelor fiscale. Din cercetările efectuate de poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor Alba, a rezultat că, în acest mod, a fost creat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de peste 1,7 milioane de lei.

Percheziții domiciliare

OMS, stare de alertă la cel mai înalt nivel. Epidemia considerată urgenţă de sănătate

Facebook și TikTok, interzise de un mare angajator din România. Angajații sunt foc și pară

Pentru documentarea activităţii infracţionale a persoanelor implicate, au fost efectuate patru percheziţii la sediile societăţilor vizate, iar şapte persoane au fost conduse la sediul IPJ Alba pentru audieri. Faţă de acestea a fost luată măsura reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore, ulterior fiind prezentate Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.

Parchetul a dispus măsura controlului judiciar faţă de trei dintre persoanele cercetate pentru complicitate la infracţiunile de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Cei doi soţi şi alte două persoane, ambele din Strehaia, cercetate pentru complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost prezentaţi Tribunalului Alba cu propunerea de arestare preventivă. Instanţa a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile pe numele bărbatului din Sălciua, iar faţă de soţia sa a fost dispusă măsura arestului la domiciliu. Cele două persoane din Strehaia vor fi cercetate sub control judiciar