Justitie
Percheziţii de amploare în Capitală şi alte trei judeţe. Prejudiciul: 22 de milioane de lei
21 de percheziţii au loc, miercuri dimineaţă, în Bucureşti şi judeţele Ialomiţa, Ilfov şi Dolj, la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele a şapte persoane care sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
Prejudiciul ar fi estimat la circa 22 de milioane de lei.
Din cercetări a reieşit faptul că, în cursul anului 2014, cei în cauză ar fi creat circuite economice şi financiare fictive, cu scopul de a transfera sarcina fiscală către societăţi cu comportament tip fantomă sau care, ulterior, au intrat în faliment, conform independentonline.ro.
O parte din sumele de bani obţinute în acest mod ar fi fost transferată către diverse societăţi şi persoane fizice din afara României, iar o altă parte ar fi fost introdusă în circuitul societăţilor ca aport de capital pentru justificarea şi reintroducerea în circuitul legal al acestora.
Ne puteți urmări și pe Google News
Recomandările noastre
