Avraham Morgenstern, cercetat pentru mită dată primarului din Constanța, controla două off-shore-uri în Cipru. El a reușit să scoată din țară mai multe milioane de euro, prin contracte fi ctive. O parte din acești bani erau „împărțiți” unor politicieni.

Omul de afaceri Avraham Morgenstern (60 de ani) este considerat de procurorii DNA un expert în contabilitate și în legislația fiscală românească. El a reușit să sustragă de la plata taxelor 10 milioane de euro.

Acuzațiile DNA

Procurorii anticorupție ara tă că acești bani proveneau din contracte publice, cu autoritățile locale din Constanța și „i-a exportat” în două off-shore-uri din Cipru, iar o parte din bani au fost folosiți pentru a mitui oficiali români. Pe 12 februarie 2015, Morgenstern și firma sa, Shapir Structures, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală. Procuroriii DNA au explicat că suma de 10 milioane de euro, adusă prejudiciu statului, „ar fi fost suficientă pentru a moderniza școlile și grădinițele din patru municipii de mărimea Aradului”.

Potrivit rechizitoriului DNA, obținut de „Evenimentul zilei”, firma controlată de Morgenstern, Shapir Structures, a obținut trei contracte publice cu autorități subordonate Primăriei Constanța:

1. „Construire unităţi locative modulare în Municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente” - Campus social „Henri Coandă” - cu RA Exploatarea Domeniului public și privat Constanța (22 decembrie 2011);

2. „Reabilitarea tramei stradale a Municipiului Constanţa” - cu firma Confort Urban - Constanța (10 decembrie 2008);

3. „Lucrări de mentenanţă, reparaţii şi întreţinere a tramei stradale din Municipiul Constanţa, inclusiv marcaje valoarea totală a veniturilor neînregistrate” - tot cu firma Confort Urban Constanța (23 februarie 2012).

Cheltuielile fictive

Procurorii arată că pentru a diminua cât mai mult obligațiile fiscale către bugetul de stat, Morgenstern a înregistrat cheltuieli fictive în contabilitate. În acest sens, el a folosit două societăți off-shore, Larton Consultants Cipru- în sumă totală de 32.465.159 de lei, în perioada 2009 - 2011 și Comrad Leasing Cipru- în sumă totală de 32.638.530 de lei, în perioada 2011-2014. Cu cele două firme, reprezentate tot de el, Morgenstern a încheiat contracte de consultanță. În principal era vorba de „consultanță pentru afaceri şi management”, dar fără mențiuni concrete referitoare la proiecte sau activități în legătură cu care urmau a fi prestate serviciile.

Radu Mazăre, CV infracțional

• Cercetat pentru luare de mită de la Avraham Morgenstern;
• Cercetat pentru abuz în serviciu, pentru exproprieri ilegale;
• Judecat în dosarul „Retrocedărilor ilegale de pe litoral”.

Mita a fost ascunsă prin intermediul unui „comision de succes” fictiv

După cum am mai arătat, Avraham Morgenstern este acuzat, într-un alt dosar, că i-ar fi dat mită lui Radu Mazăre suma de 175.000 de euro. Banii erau pentru ca primarul să-i faciliteze câştigarea licitaţiei, ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social „Henri Coandă”, în valoare de circa 10 milioane de euro.

Banii, prin Cipru și Israel

Banii au fost dați prin filiera Shapir Structures - Larton Consultants - Melici Management (off-shore controlat de afaceristul Elan Schwartzenberg) - contul dintr-o bancă israeliană al lui Radu Mazăre.

Potrivit anchetei DNA, totul a început atunci când Shapir Structures a plătit, conform facturii nr. 2011030/11.08.2011, un „comision de succes” în contul Larton Consultants, din care, suma de 175.000 de euro reprezintă „comision de succes” pentru proiectul: „Construcții montaj inclusiv a serviciului de proiectare aferent obiectivului de investiții - Construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico – edilitare aferente – campus social Henri Coandă”. Procurorii susțin că specialiștii care au analizat documentele de participare la licitaţie a Shapir Structures arată că nu rezultă că vreun reprezentant al Larton Consultants ar fi avut vreo implicare în acest proiect. De altfel, la biroul lui Morgenstern, mascații au descoperit ștampilele celor două off-shore-uri cipriote.

„Eu m-am ocupat de acte”

La audieri, Julien Starosta, angajat al societății Shapir Structures, a declarat că el este cel care a întocmit oferta financiară pentru proiectul „Henri Coandă”.

DNA mai arată că aceste transferuri bancare nu sunt însoțite de documente care să justifice în ce a constat prestaţia efectivă în acest caz, dar că se remarcă valorile foarte mari ale acestor comisioane.

Avraham Morgenstern

•  Cercetat pentru dare de mită lui Radu Mazăre;
• Judecat pentru evaziune fiscală de 10 milioane de euro.

Morgenstern, cercetat pentru contractele cu CNADNR

Procurorii care au instrumentat acest dosar au separat o nouă anchetă privind modul în care firma lui Avraham Morgenstern a obținut mai multe contracte cu Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADNR). Este vorba de prezentarea de declaraţii false, inexacte şi incomplete, cu privire la existenţa subcontractanţilor, în cadrul contractelor cu fonduri europene, și schimbarea destinației fondurilor încasate.

Afacerile cu drumuri

Shapir Structures a câștigat, la începutul anului 2011, contractele de construcție a centurii ocolitoare Alexandria și reabilitarea unei porțiuni de 40 de km din DN6, între Alexandria și Craiova. În vara anului 2011, Shapir Structures a reușit să obțină și contractul de reabilitare a DN18, Moisei-Iacobeni. Firma a încasat de la CNADNR, în perioada 2011-2014, aproximativ 53 de milioane de euro.

Transferuri dubioase

Și în cazul acestor contracte, procurorii DNA au descoperit mai multe transferuri de bani în Cipru, pe varianta Shapir Structures - Larton Consultants.

● Comision de succes, plătit conform facturii nr. 2011019/20 iunie 2011, în valoare totală de 1.000.000 de euro, reprezintă avansul pentru onorariul de succes pentru proiectul „Proiectare şi reabilitare Moisei -Iacobeni.

● Comision de succes, plătit conform facturii nr. 2010048/31 decembrie 2010, în valoare totală de 450.000 de euro, din care suma de 329.000 de euro reprezintă comision de succes pentru proiectul „Reabilitare DN6 Alexandria – Craiova”, iar suma de 121.000 euro reprezintă avansul pentru onorariul de succes pentru proiectul „Construcţia variantei de ocolire a Mun. Alexandria” şi servicii pentru depunerea şi monitorizarea ofertelor.

● Comision de succes, plătit conform facturii nr. 2011011/18.02.2011, în valoare totală de 280.000 de euro, din care 129.000 de euro reprezintă onorariul de succes pentru proiectul „Construcţia variantei de ocolire a Mun. Alexandria”.

„Societatea lui Elan nu a furnizat nimic firmei mele"

Avraham Morgenstern a negat la DNA acuzațiileprocurorilor. Ancheta în acest caz a fost desprinsă din dosarul privind șpaga dată de acesta lui Radu Mazăre, prin intermediul lui Elan Schwartzenberg. Procurorii spun că Morgenstern era prieten cu Schwartzenberg, iar acesta era prieten cu Mazăre. Așadar, Schwartzenberg a acționat ca un liant între reprezentantul firmei Shapir și edil.

Atunci când a fost audiat la DNA, cu privire la transferurile de bani dintre Larton Consultants şi Melici Management - firma controlată de Schwartzenberg, Morgenstern „a declarat că nu își amintește care a fost scopul lor, însă a precizat că între cele două societăţi exista un contract privind acordarea de consultanță din partea firmei Melici către Larton”.

„Fiind întrebat în ce a constat această consultanţă oferită de firma Melici, inculpatul a declarat că Melici a căutat proiecte în Europa, cum ar fi în România, Ucraina, Serbia, fără a găsi vreodată vreun proiect, Melici nu a furnizat nimic firmei Larton, rezultatul a fost zero,” arată DNA.

Probleme în „Republica Constanța”: Constantinescu și Strutinsky, după gratii

Problemele au început să se înmulțească în trio-ul partenerilor de afaceri: Radu Mazăre (PSD), Nicușor Constantinescu (PSD) și Sorin Strutinsky. Președintele CJ Constanța, Nicușor Constantinescu, a fost arestat vineri pentru abuz în serviciu, constituire a unui grup infracţional organizat, coruperea alegătorilor, conflict de interese, precum şi tentativă la abuz în serviciu. Este cel de-al patrulea dosar în care este cercetat „Baronul de Litoral”.

Pe 5 februarie, a fost arestat și Strutinsky (foto medalion): patru infracţiuni de trafic de influenţă. Acuzațiile: ar fi cerut șpagă de aproape un milion de euro, sau 10% din valoarea unor contracte publice, de la un om de afaceri pentru a interveni la funcționari cu scopul obținerii unor con tracte. Era vorba de intervenții la Direcția Apelor Dobrogea Litoral și Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța.

Nicușor Constantinescu, la intrare în DNA: „Am bagajele la mine, am pamperșii la mine, am periuța de dinți”