Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Patru percheziţii au loc, începând din această dimineaţă la mai multe magazine de haine şi la domiciliile unor administratori de firmă. Una dintre descinderile vizate de poliţişti din cadrul Direcţiei...
Poliţiştii din Giurgiu efectuează cinci percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile. Patru mandate de aducere...
În cazierul fiscal al contribuabililor vor putea fi înscrise informaţii despre 318 fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară, numărul acestora fiind în...
ANAF a acordat, în cadrul Operaţiunii Cristal, care vrea să diminueze fenomenul evaziunii fiscale din centrele comerciale, amenzi de aproape 25 milioane lei din data de 19 octombrie. Totodată, valoarea...
Apropape zilnic, poliţiştii şi inspectorii sanitar-veterinari şi cei de la protecţia consumatorului verifică pieţele din Bucureşti şi din ţară. Asăzi, oamenii legii au descins în pieţele Râmnicu Sărat şi Matei...
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să meargă în control, nu la orice agent economic, ci la agenţii cu risc de evaziune. Declarația a fost făcută de ministrul Finanţelor...
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează șase percheziții la mai multe sedii și domicilii ale unor evazioniști care au fost urmăriți de SRI. Aceștia sunt acuzați de evaziune...
Direcția Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi dimineață, 205 percheziții domiciliare. Sunt vizate persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune...
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 64 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Brăila, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări conduse de...
Valoarea veniturilor nedeclarate ale primelor 10 persoane verificate de ANAF este de aproape 87 milioane lei. Verificările fiscale prealabile din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice...
În primele 10 luni din 2015, veniturile de 165,33 miliarde lei înregistrate de ANAF reprezintă cu 7,3% (indice nominal) și cu 11,24 miliarde lei în cifre absolute mai mult decât...
Sectorul financiar german este aproape la fel de opac precum cel din Luxemburg, ceea ce îl face susceptibil să ascundă activitățile spălării de bani și evaziunii fiscale. Un raport coordonat...
Circa 60 de engros-uri din cele mai mari oraşe ale României vor fi luate la puricat de inspectorii fiscali. Direcția Antifraudă Fiscală a demarat prima etapă a unei ample operațiuni...
Operațiune în forță a mascaților de la Servicii Speciale, joi dimineața. Alături de Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Timiș, împreună cu cei de la Antifraudă...
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea evazionistă de 50 firme specializate în achiziții intracomunitare de autoturisme la mâna a doua. Acestea, în perioada 2009–2015, au cauzat bugetului...
Omul de afaceri Georgică Cornu, regele asfaltului din Banat, a fost reținut joi seara într-un nou dosar de evaziune fiscală instrumentat de Poliția Mehedinți. Cornu a fost dus la audieri...
Polițiștii din Ilfov efectuează 6 percheziții la persoane bănuite că ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 250.000 de euro, prin evaziune fiscală în domeniul comercializării de obiecte sanitare....
Parchetul General a anunțat, printr-un comunicat, că afaceristul Marius Stănescu, din Suceava, a fost trimis în judecată pentru evaziune fiscală, infracțiuni pe care le-ar fi comis încă din anul 2008....
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Neamţ au organizat, ieri, 32 de percheziţii, în judeţele Neamţ, Bacău şi Argeş, la membrii unei grupări care ar fi...
Ziua de ieri a fost extrem de solicitantă pentru Abdullah Atas. El a fost pus sub acuzare pentru evaziune fiscală de 1,5 milioane de euro Într-un fel, Abdullah Atas a...