Prefectul de Caraș Severin, percheziționat de DIICOT
DIICOT Caraș Severin face de 77 percheziții într-o cauză pe evaziune fiscală cu un prejudiciu de 6 milioane de euro. În caz sunt implicate 55 persoane care au primit mandate...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
PERCHEZIȚII într-un dosar de evaziune fiscală pentru VIP-uri. E vizat, printre alții, PREFECTUL din Caraș Severin
Mai multe persoane sus-puse din Caraș Severin, sunt vizitate la această oră de mascați, într-un dosar de evaziune fiscală în care au fost declanșate peste 70 de percheziții. Oamenii legii...
BREAKING NEWS!!! Razie facuta azi dimineata de garda financiara! 6 MILIONARI sunt anchetati pentru escrocherie!
Garda financiara din Italia ancheteaza 64 de persoane din fotbalul italian intr-un caz urias de evaziune fiscala! Citeşte mai mult pe sport.ro.
Un nou CUTREMUR în fotbalul italian. 35 de cluburi sunt anchetate de autorități, numele lui Adrian Mutu apare în scandal
Mai multe persoane și cluburi de fotbal din Italia sunt anchetate de Garda Financiară din Peninsulă, într-un mega-scandal ce vizează evaziunea fiscală. Presa din Italia vuiește, astăzi, în jurul unui...
Evaziune de peste 1 MILION DE EURO din afaceri cu vagoane de tren
Patronul a două companii care fac afaceri cu vagoane de tren a fost percheziționat luni dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice. Au avut loc patru percheziții, la...
PERCHEZIŢIE la Unirea Shoping Center, din BUCUREŞTI. EVAZIUNE FISCALĂ şi SPĂLARE DE BANI la magazine de haine
Patru percheziţii au loc, începând din această dimineaţă la mai multe magazine de haine şi la domiciliile unor administratori de firmă. Una dintre descinderile vizate de poliţişti din cadrul Direcţiei...
PERCHEZIŢII în judeţul Giurgiu. AFACERI MURDARE cu materiale reciclabile. EVAZIUNE FISCALĂ de 16 MILIOANE de lei
Poliţiştii din Giurgiu efectuează cinci percheziţii la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 16.000.000 de lei, prin evaziune fiscală în domeniul materialelor reciclabile. Patru mandate de aducere...
Atenţie contribuabili: Numărul faptelor care pot fi trecute în cazierul fiscal s-a triplat!
În cazierul fiscal al contribuabililor vor putea fi înscrise informaţii despre 318 fapte sancţionate de legile fiscale, contabile, vamale şi de cele care privesc disciplina financiară, numărul acestora fiind în...
Operaţiunea Cristal: Amenzi de aproape 25 milioane de lei în doar două luni
ANAF a acordat, în cadrul Operaţiunii Cristal, care vrea să diminueze fenomenul evaziunii fiscale din centrele comerciale, amenzi de aproape 25 milioane lei din data de 19 octombrie. Totodată, valoarea...
ZIUA ŞI RAZIA ÎN PIEŢE. 50 de poliţişti VERIFICĂ comercianţii din Sectorul 3 al Capitalei
Apropape zilnic, poliţiştii şi inspectorii sanitar-veterinari şi cei de la protecţia consumatorului verifică pieţele din Bucureşti şi din ţară. Asăzi, oamenii legii au descins în pieţele Râmnicu Sărat şi Matei...
Ministrul Finanțelor: ANAF trebuie să-i controleze pe agenții cu risc ridicat!
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) trebuie să meargă în control, nu la orice agent economic, ci la agenţii cu risc de evaziune. Declarația a fost făcută de ministrul Finanţelor...
PERCHEZIȚII la evazioniștii urmăriți de SRI
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează șase percheziții la mai multe sedii și domicilii ale unor evazioniști care au fost urmăriți de SRI. Aceștia sunt acuzați de evaziune...
Percheziții de AMPLOARE în București și în alte 27 de județe. Sunt vizate persoane și societăți bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ
Direcția Direcția Generală de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează, joi dimineață, 205 percheziții domiciliare. Sunt vizate persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune...
DIICOT: Evaziune de 54 milioane lei cu mărfuri vândute în complexul Dragonul Roșu
Procurorii DIICOT și ofițeri de poliție judiciară au efectuat joi 64 percheziții domiciliare în București și județele Ilfov și Brăila, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări conduse de...
Controlul marilor averi: PRIMELE 10 persoane au fost verificate!
Valoarea veniturilor nedeclarate ale primelor 10 persoane verificate de ANAF este de aproape 87 milioane lei. Verificările fiscale prealabile din cadrul programul de asigurare a conformării fiscale a persoanelor fizice...
ANAF: Peste 11 miliarde de lei colectate în plus faţă de anul trecut!
În primele 10 luni din 2015, veniturile de 165,33 miliarde lei înregistrate de ANAF reprezintă cu 7,3% (indice nominal) și cu 11,24 miliarde lei în cifre absolute mai mult decât...
Germania și Luxemburg, paradisurile FRAUDEI fiscale. Între cele două țări există o adevărată rețea de SPĂLARE de bani
Sectorul financiar german este aproape la fel de opac precum cel din Luxemburg, ceea ce îl face susceptibil să ascundă activitățile spălării de bani și evaziunii fiscale. Un raport coordonat...
Operaţiunea CRISTAL: ANAF ia cu asalt engros-urile din România!
Circa 60 de engros-uri din cele mai mari oraşe ale României vor fi luate la puricat de inspectorii fiscali. Direcția Antifraudă Fiscală a demarat prima etapă a unei ample operațiuni...
Clanurile de rromi din Timișoara și Strehaia călcate de MASCAȚI dis de dimineață. Ce se caută la palatul cu modele Versace
Operațiune în forță a mascaților de la Servicii Speciale, joi dimineața. Alături de Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor din Poliția Timiș, împreună cu cei de la Antifraudă...
Antifrauda: Prejudiciu de 7,5 milioane euro din achiziţii de maşini la mâna a doua
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a identificat o rețea evazionistă de 50 firme specializate în achiziții intracomunitare de autoturisme la mâna a doua. Acestea, în perioada 2009–2015, au cauzat bugetului...