PERCHEZIŢII în Bucureşti şi mai multe judeţe la evazioniştii care tranzacţionau facturi fictive. Prejudiciu: 16,5 milioane de euro
Ştire în curs de actualizare
evaziune fiscala
Asociația „Arhimede” a scos bani negri, pe spatele a sute de mii de elevi
Sute de mii de elevi iubitori de matematică au fost o sursă inepuizabilă de bani „la negru“ pentru membrii Asociației „Arhimede”. În doar cinci ani de zile, 554.290 de elevi...
CÂTĂ evaziune se face în România: Aproape un miliard de lei pe lună!
Pe primele patru luni din 2015, Inspecția Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) a înaintat 1.187 de sesizări penale privind cazuri de mare evaziune. Valoarea prejudiciilor descoperite...
PERCHEZIŢII la 35 de firme pentru evaziune fiscală. Prejudiciul: 4 milioane de euro
Ştire în curs de actualizare
„Mă așteptam ca PNL să vină cu măsuri mai curajoase pe Codul Fiscal”
- Dan Andronic: Sunteți un proaspăt ministru de Finanțe, dar, uitându-mă la CV-ul dvs, aveți o carieră mare în spate, de 17 ani. Sunteți unul dintre cei care au lucrat...
Lucian Băroiu, reținut pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 4,3 milioane de lei
"În fapt, s-a reținut că acesta, în calitate de asociat și administrator în drept și în fapt al SC AG SA SRL, în perioada ianuarie 2011 — decembrie 2013, a...
Doru Boştină şi alţi patru suspecţi, reţinuţi în dosarul de evaziune fiscală din domeniul IT
Procurorii Parchetului Curţii de Apel Bucureşti au emis, pe numele celor cinci suspecţi ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore şi vor cere vineri instanţei arestarea lor preventivă, informează Mediafax....
Evaziune fiscală la unul dintre denunțătorii din cazul „Microsoft”
Prejudiciul evaluat de procurori: un milion de euro. Totul a început ieri dimineață, atunci când polițiștii au făcut 18 percheziții în București, Ilfov și Ialomița. Alături de cei doi au...
WILLIAM BRÂNZĂ, săltat de procurorii DIICOT
Vom reveni cu amănunte.
PERCHEZIȚII-RECORD. Peste 100 de firme, verificate pentru o EVAZIUNE URIAȘĂ din afaceri cu EUROPALEȚI-FANTOMĂ. Vezi cum ACȚIONA REȚEAUA
În acest moment, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 42 de percheziții, în municipiul București și județele Ilfov, Prahova, Dâmboviţa, Braşov şi Maramureş, la personae bănuite de...
FC Barcelona în justiţie
Actualul preşedinte Bartomeu şi fostul preşedinte al Barcei au fost somaţi în procesul în care sunt acuzaţi de evaziune fiscală pentru transferul lui Neymar. Oficialii trebuie să-şi prezinte apărarea în...
PERCHEZIŢII la avocatul Doru Boştină, pentru evaziune fiscală
Şrire în curs de actualizare
Noi PERCHEZIŢII la locuinţa lui Georgică Cornu, într-un dosar cu un prejudiciu de 3 milioane de euro
Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi au descins la locuinţa lui Georgică Cornu din Timişoara, dar şi la alte...
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov la firme care produceau textile în fabrici CLANDESTINE
"Din cercetări a reieşit că, în perioada 2013 - 2015, reprezentanţii a două societăţi comerciale din localitatea Voluntari ar fi comercializat peste 200.000 de produse textile pe care le-ar fi...
Băieții deștepți din breasla executorilor fac evaziune de miliarde sub privirile ANAF
Este vorba despre mai mulți executori judecătorești care folosesc o metodă simplă pentru a evita să plătească statului toate taxele pe care le datorează. Arestarea președintelui Camerei Executorilor Judecătorești București,...
Cînd credeți că Binomul SRI-DNA îl va aresta pe Gelu Diaconu, șeful ANAF?
„În primul rând, cred că este esenţial pentru România nu doar să combată corupţia, ci să combată evaziunea fiscală. Mie mi se pare că evaziunea fiscală e la fel de...
Drobul de sare al milionarului Walter
Considerat a fi liderul unei grupării de evaziune și spălare de bani, milionarul Florian Walter a fost căutat de anchetatori, ieri, la toate locuințele acestuia din București, Ilfov și Cluj....
Percheziții la firme de IT, într-un dosar cu un prejudiciu de 35 de milioane de euro
Potrivit comunicatului Poliției Române, în dosar sunt vizat două mari companii care desfăşoară activităţi în domeniile vizate, care s-ar fi sustras de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de...
Percheziții de amploare la evazioniștii fiscali. Patronul Romprest, vizat de DIICOT
Vom reveni cu amănunte.
De ce îi călăreşte ANAF tot pe cei care respectă legea?
”Vamaioţilor” nu le place Fiscul. S-a văzut asta cu vârf şi îndesat vineri, când ANAF a dat buzna în Vama Veche pentru a verifica terasele, cluburile şi restaurantele din staţiune....