Patronul a două companii care fac afaceri cu vagoane de tren a fost percheziționat luni dimineață de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice. Au avut loc patru percheziții, la sediul, punctul de lucru al firmelor și la domiciliul patronului. Prejudiciul trece de 1,3 milioane de euro.
Patronul a făcut peste 1 milion de euro din evaziune. Timișoreanul Tiberiu Motoc e acuzat de evaziune fiscală în valoare e 6.000.000 de lei, prin intermediul celor două companii ale sale, SC Malpensa SRL și SC Best Consulting SRL.
Perchezițiile au avut loc sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș. ”În perioada 2009 – 2014, bănuitul, în calitate de administrator al unei firme cu obiect de activitate fabricarea materialului rulant, ar fi înregistrat în evidența contabilă și ar fi declarat organului fiscal achiziții fictive de mărfuri (piese vagoane, locomotive), în scopul reducerii impozitului pe profit și TVA-ului. Prin aceste operațiuni există suspiciuni că ar fi prejudiciat bugetul consolidat al statului cu aproape 6.000.000 de lei. Polițiștii au urmărit identificarea și ridicarea documentelor contabile (facturile de achiziție bunuri și servicii, avize de însoțire a mărfii pentru bunurile achiziționate, notele de recepție pentru intrările de bunuri, contracte încheiate cu furnizorii, etc.) în scopul probării activității infracționale”, au transmis polițiștii din cadrul IPJ Timiș.
În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală în vederea documentării întregii activități infracționale a bănuitului.
Recomandările noastre
