Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a inculpatului Marius Stănescu pentru evaziune fiscală. Potrivit rechizitoriului, Stănescu este acuzat că,...
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Neamţ şi procurorii D.I.I.C.O.T.- B.T. Neamţ au făcut, ieri, 32 de percheziţii în județele Neamţ (29), Bacău(2) şi Argeş(1), pentru destructurarea...
Într-un fel, Abdullah Atas a respirat aerul „de afară”. A fost scos din arest și dus de către anchetatorii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Sectorul 5...
Daniel Constantin, ministrul Agriculturii, la conferința organizată de Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) în parteneriat cu revista Capital, Taxe mici = Afaceri prospere: Am încercat să lăsăm...
Ca urmare a acțiunilor de control efectuate de Direcția regionalã antifraudã Constanța pe litoral, cu privire la respectarea prevederilor legale legate de dotarea și utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale,...
Sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pun în aplicare joi dimineaţă şapte mandate de percheziţie domiciliară în municipiul...
Citiţi povestea detaliată în ediţia tipărită de astăzi a Evenimentului zilei.
Omul de afaceri a fost sunat de un bărbat care s-a dat drept procurorul şef al DIICOT şi a promis că îi va rezolva problema pentru suma de 20.000 de...
De exemplu, în 2013, întro singură zi, firmele coordonate de Marin Dumitru (foto) au semnat șase contracte, în valoare totală de 88,5 milioane de lei, pentru reabilitarea termică a câtorva...
O decizie a CCR, publicata in Monitorul Oficial pe 6 iulie, a declarat neconstitutional art. 6 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, care prevede ca reprezinta...
Principalii suspecţi în aceste cazuri sunt maneliştii şi cămătarii, care nu-şi declară de mulţi ani o mare parte a veniturilor de milioane de lei realizate. Situația pe intervale de risc...
Statul are de recuperat de la Mihai Necolaiciuc, fostul director general al CFR, 8,4 milioane de lei. Hotărârea a fost luată de judecătorii care l-au condamnat pe fostul director la...
Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul Curţii de Apel Bucureşti, fac 15 percheziţii în Bucureşti şi în...
Totodată, vor fi puse în executare 18 mandate de aducere, iar suspecţii vor fi conduşi la audieri. "La data de 13 august, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din...
Oficialii ANAF susţin că aceastã informație este nerealã. „În fapt este vorba despre o modificare care vizeazã transmiterea de catre entităţile DIN ROMÂNIA care au DEJA obligaţia transmiterii de informaţii cãtre Oficiul Naţional...
În plus, premierul a adăugat că Loteria Bonurilor Fiscale reprezintă un pas important în lupta împotriva evaziunii fiscale. ”Felicitări celor 100 de câștigătorii ai extragerii din cadrul Loteriei Bonurilor Fiscale!...
Nunți opulente, vile impresionante, mașini de sute de mii de euro sunt exponente ale averilor pe care o mulțime de români le-au afișat cu ostentație, dar Fiscul a întârziat până...
Bursa Peștelui din Tulcea va fi inaugurată după 16 octombrie 2015, inovând comerțul cu astfel de produse de la noi din țară. Mai exact, pescarii vor câștiga mai mulți bani...
Percheziţiile se desfăşoară la sediile unor societăţi comerciale şi la domiciliile unor persoane bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române. Din cercetări...
"Un alt mecanism identificat în relaţiile comerciale ale SC Petrotel Lukoil SA este tranzacţionarea cu entităţi înregistrate în jurisdicţia off-shore şi care sunt controlate de persoane faţă de care există...