Medici și farmaciști arestați pentru afaceri cu medicamente
Rețele de fraudare a sistemului de sănătate sunt destructurate. La 5 aprilie 2013 au fost săltați 35 de doctori și farmaciști acuzați în dosarul rețetelor false. Au fost reținute nouă...
evaziune fiscala
Evaziunea fiscală este activitatea ilegală de evitare completă a plății impozitelor prin diverse metode, cum ar fi ascunderea veniturilor, nedeclararea profiturilor sau folosirea contabilității duble. Aceasta poate include și declarații inexacte, subdeclararea veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fictive, distrugerea actelor contabile sau sustragerea de la verificările fiscale.
Măsurile pentru combaterea EVAZIUNII fiscale a multinaționalelor la nivelul UE, PREA BLÂNDE
Uniunea Europeană a adoptat în noaptea de luni spre marți o serie de măsuri destinate combaterii evaziunii fiscale a companiilor multinaționale, a anunțat Comisia Europeană, transmite Agerpres. Organizația non-guvernamentală Oxfam...
ZECI DE PERCHEZIŢII la evazionişti din Bucureşti şi din patru judeţe. SPĂLARE DE BANI de 20 de MILIOANE de lei
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 40 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi...
Producătorul românesc de apă grea, cel mai mare din LUME, a intrat oficial, în FALIMENT
Combinatul de apă grea din Mehedinţi a intrat oficial în procedura falimentului după ce magistraţii Curţii de Apel Craiova au respins ieri, ca nefondat, apelul formulat de Regia Autonomă de...
Călin Tatomir, fostul șef Microsoft România pledează VINOVAT în fața DIICOT pentru evaziune fiscală
Călin Tatomir, fost şef la Microsoft România, alături de Norbert Hauser şi alte 6 persoane au fost arestaţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un prejudiciu...
Inspectorii antifraudă vor înmulţi acțiunile de control
Inspectorii antifraudă vor intensifica acțiunile de control operativ la nivelul întregii țări, inclusiv în weekend, se arată într-un comunicat de presă a Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF). „Separat de...
Fostul şef Microsoft România şi deţinătorul Galeriei Buhara, reţinuţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Procurorii DIICOT au efectuat, marți, 15 percheziții domiciliare în București și județul Ilfov, unde au fost găsite și ridicate sumele de 60.320 euro, 1.126 USD, 125.500 lei precum și 22...
Candidații la Primăria București nu prea au program
Inițiativa România, un ONG care monitorizează candidații de la aceste alegeri, scrie că 46 dintre 67 de candidați la primăriile din București cer să fie votați fără a prezenta un...
Ministrul Finanțelor: În primele 4 luni, PREJUDICIUL din EVAZIUNE fiscală este de 2,9 miliarde lei
Prejudiciul identificat din evaziune fiscală se ridică, în primele patru luni ale acestui an, la 2,9 miliarde lei, potrivit datelor prezentate astăzi de ministrul Finanțelor, Anca Dragu. „Există evaluări cu...
Cum explică ministrul Finanțelor amenda primită de Fisc și intenția de a lipi somațiile pe ulile românilor
Amenda primită de Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost acordată de Autoritatea de Protecție a Datelor pentru că Fiscul a publicat lista persoanelor fizice cu datorii la buget pe...
Percheziţii în Bucureşti şi în alte şase judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare de bani
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti pun în aplicare 29 mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov, Dâmboviţa, Argeş, Hunedoara, Timiş şi Teleorman...
Paszkany și Mureșan „jucau” fotbal fictiv cu firme offshore
Procurorii DIICOT Cluj au deschis un dosar penal care vizează activitatea clubului de fotbal CFR Cluj și mai multe transferuri suspecte, care au produs o evaziune fiscală la bugetul de...
Nouă mandate de PERCHEZIŢIE într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și spălare de BANI în construcții
Nouă mandate de percheziţie domiciliară au loc marţi în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, într-un dosar ce vizează săvârșirea infracțiunilor de evaziune...
Dosarul „Motorina”. Procurorii îl vor pe Sorin Blejnar la pușcărie pentru 11 ani
Fostul șef al Fiscului și soții Diana și Radu Nemeș au venit, ieri, la Curtea de Apel București, unde au avut loc dezbaterile finale pe fond în dosarul de evaziune...
ROMPETROL, dosar ce ocupă un ETAJ întreg la DIICOT! Prejudiciul este URIAŞ
Procurorii vor pune sechestru asupra bunurilor companiei Rompetrol care a intrat în vizorul unei noi anchete. Sechetrul va fi pus pe instalaţiile şi rafinăriile Petromidia şi pe toate bunurile companiei,...
PERCHEZIŢII la “Şeful României”. Mircea şi Nelu Mondialu, săltaţi pentru AFACERI ILEGALE cu fier vechi
Amplă acţiune a Poliţiei Capitalei în comuna Vărăşti, judeţul Giurgiu. Oamenii legii efectuează 11 percheziţii la membrii unei grupări infracţionale care se ocupa cu tranzacţii de fier vechi, prin firme...
Percheziții la persoane suspectate de evaziune şi spălare de bani la Giurgiu
Autorităţile din Capitală efectuzează în cursul zilei de joi 11 percheziţii în judeţul Giurgiu la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, în domeniul deşeurilor metalice. Prejudiciul este...
Culisele afacerii Romvag, dosarul care îl poate trimite după gratii pe Cristian Burci
Procurorii DIICOT anchetează un circuit evazionist în care patronul Adevărul Holding este acuzat de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de circa 14 milioane de euro Ancheta...
Dosarele DNA în care este implicat Cristian Burci. Patronul Adevărul Holding, vizat în anchetele “Mită la PSD” şi în cel al devalizării CFR. Cum a plătit-o pe nevasta lui Bănicioiu
Ancheta DIICOT care a culminat, astăzi, cu percheziţii la sediile ziarelor “Adevărul” şi “Click” şi la sediul Romvag Caracal, nu este singura care îl are ca protagonist pe omul de...
Adevărul Holding, paravan pentru AFACERILE ILEGALE ale lui Cristian Burci. Ancheta DIICOT a pornit de la DEVALIZAREA Romvag Caracal
Din datele furnizate de anchetatori reiese că ancheta care îl vizează pe Cristian Burci a pornit de la cercetările efectuate în cazul companiei Romvag Caracal, societate înfiinţată în anul 1973,...