Justitie
ZECI DE PERCHEZIŢII la evazionişti din Bucureşti şi din patru judeţe. SPĂLARE DE BANI de 20 de MILIOANE de lei
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 40 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi pe raza judeţelor Olt, Giurgiu, Buzău, Vâlcea şi Ilfov, transmite Poliţia Capitalei. Sunt puse în aplicare 38 mandate de aducere, într-un dosar în care suspecţii sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi consultanţă.
Din datele şi probele administrate de anchetatori reiese că membrii grupării de evazionişti au creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat având la bază înregistrarea în documentele de evidenţă contabilă şi declararea fiscală a unor achiziţii fictive în domeniul construcţiilor şi materialelor de construcţii, serviciilor de pază şi consultanță, urmărind sustragerea de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale prin diminuarea bazei impozabile şi deducerea frauduloasă a taxei pe valoare adăugată.
Mai exact, ne-au transmis oficiali din Poliţia Capitalei, vânzările şi serviciile de pază şi consultanţă ale unor firme fantomă se făceau doar pe hârtie, fără a avea o activitate reală.
Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului este de aproximativ 20.000.000 de lei.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Poliţia Sectorului 4.
Actiunea beneficiază de suportul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia Operaţiuni Speciale.
Recomandările noastre
