PERCHEZIȚII. Zeci de persoane, AUDIATE într-un dosar de EVAZIUNE FISCALĂ și SPĂLARE DE BANI

PERCHEZIȚII. Vor fi demarate 22 de percheziții domiciliare, marţi dimineață în Capitală, dar și în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, de către lucrătorii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Capitalei, anunță știripesurse.ro.

Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 4.

Aceste mandate de percheziție se fac în vederea unui dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto, potrivit IGPR. 

„Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale'', se menţionează într-un comunicat de presă transmis de Poliţia Română, potrivit

Povești de antreprenori: Ionel Burtea a început cu un hectar de fructe de pădure și a ajuns la afaceri de peste 8 milioane de euro

De ce a început Gheorghe Gheorghiu-Dej desprinderea de URSS? Află răspunsul din noul număr „Evenimentul Istoric”

Prejudiciul statului român este estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.