Social
Schemă de evaziune fiscală deconspirată în Italia. Opt milioane de euro găsiți într-o grădină
În grădina a doi soți italieni a fost găsită o adevărată comoară de opt milioane de euro. Acum, cei doi sunt cercetați sub acuzația de evaziune fiscală. Așadar, ei urmează să fie audiați. În același dosar este cercetat și fiul celor doi dar și o mătușă a femeii.
Carabinierii au găsit câteva butoaie închise ermetic care aveau în interior pungi de plastic vidate ce conțineau peste opt milioane de euro în numerar. Ele au fost descoperite în grădina care înconjoară casa celor doi italieni din orașul Gussago, provincia Brescia. De asemenea, în urma mai multor percheziții, în podul locuinței au mai fost descoperiți 1.5 milioane de euro, iar acasă la copilul cuplului încă un milion de euro.
În cadrul anchetei coordonată de procurorul adjunct Claudia Passalacqua se făceau investigații complexe după ce au fost descoperite mai multe facturi false în valoare de aproximativ jumătate de miliard de euro. Prejudiciul creat este de 93 de milioane de euro. În acest fel a fost descoperită schemă de evaziune fiscală.
Cum au pus la cale italienii schema de evaziune fiscală
Banii erau virați în zeci de conturi curente deschise și închise apoi, în Ungaria, Croația, România, Polonia, Slovacia și China. Ulterior, banii erau aduși în numerar în țară. În vârful schemei de evaziune fiscală se afla capul chiar familiei, Giuliano Rossini, un italian în vârstă de 46 de ani. El este proprietarul unor firme care comercializa metale feroase în provincie. Bărbatul se află acum în închisoare în Cremona.
Ne puteți urmări și pe Google News
Soția sa Silvia Fornari, în vârstă de 40 de ani, care se află în arest în Verziano, Brescia, este acuzată că în ultimii patru ani s-ar fi ocupat „direct și personal de emiterea de facturi false”. Împreună cu soțul ei ea ar fi înființat „societăți individuale și firme ce existau doar pe hârtie cu unicul scop de a emite facturi false pentru operațiuni inexistente care să acopere achiziții de material feros și neferos”.
Afacere de familie descoperită de carabinieri
Fiul celor doi, Emanuele, în vârstă de 22 de ani se află de asemenea în arest, la domiciliu. El este implicat în transferurile de bani, strângea numerarului. De asemenea, tot el pregătea documentelor necesare pentru a le oferi clienților, furnizorilor și transportatorilor.
O a patra persoană, mătușa maternă a femeii, pe nume Marta, a fost și ea arestată. Ea este acuzată că s-ar fi ocupat în principal de „restituirea numerarului către clienții birourilor interne” ale uneia dintre afacerile de familie, din Travagliato. În plus, femeia este și reprezentantul legal afacerii respective.
În gruparea criminală sunt anchetați alți 73 de suspecți printre care antreprenori și complici. Aproximativ 50 provin chiar din Brescia. Carabinierii susțin că familia părea modestă, și nu ieșeau cu nimic în evidență în zona în care locuiau. Când anchetatorii le-au bătut la ușă pentru o percheziție, ei nu erau acasă, dar în Austria, unde se pare că au petrecut lungi perioade te timp. La fel ca și în Panama, un paradis fiscal bine cunoscut, potrivit corriere.it.
Recomandările noastre
