Percheziții Sursa foto: EVZ
Din cuprinsul articolului
Instanțele de Bihor caută banii și bunurile oamenilor de afaceri dintr-o mică localitate din Sicilia la ei acasă, după pagubele de care sunt acuzați că le-ar fi produs prin evaziune.
Acuzați de evaziune de peste două milioane lei
Tribunalul Bihor a pus sechestru asigurator asupra bunurilor mobile şi imobile și a dispus poprirea sumelor de bani deţinute pe teritoriul Italiei până la concurenţa valorii probabile a pagubei de 429.626 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit în cazul a doi frați, italienii Pietro și Giorgio Cataudella. Unul era administrator de drept, iar celălalt administrator de fapt al firmei SC Orto Sicil SRL.Originari din Sicilia, cei doi frați au înregistrat în Bihor firma care avea ca obiect comerțul cu legume și fructe.
Instanțele de judecată au stabilit deja că cei doi frați au înregistrat în evidenţele contabile ale firmei documente de achiziţie și facturi fictive emise de alte două societăți prin care ar fi avut loc achiziții de fructe și legume. Valoare totală a achizițiilor fictive depășea două milioane de lei. Ancheta a pornit de la o plângere penală din decembrie 2015 a Finanțelor Publice din Bihor după un control inopinat la firma celor doi frați.
Oamenii de afaceri sicilieni s-au prevalat de dreptul la tăcere
Inspectorii ANAF au constatat că societatea nu funcționa la sediul declarat și nici nu au putut intra în posesia documentelor financiar-contabile ale firmei.
Suspiciunea inspectorilor ANAF a fost că declarând fictive sediiile firmelor, italienii se sustrag de la verificarea documentelor. Ulterior, procurorii aveau să constate că cei doi oameni de afaceri și-au diminuat baza impozabilă și s-au sustras „ de la plata taxelor şi impozitelor datorate la bugetul general consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 429.626 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”.
Întrucât faptele au avut loc în perioada 2011-2012, cei doi italieni au scăpat de procesul penal fiindcă a intervenit prescipția faptelor. Ca urmare, singurul instrument al justiției a rămas sechestrul asigurator și poprirea, pentru recuperarea prejudiciului. Hotarârea Tribunalului Bihor nu e definitivă. Cei doi frați s-au întors în Italia și s-au prelevat de dreptul la tăcere.
